Ухвала суду № 62237970, 18.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15451/16-к

Провадження № 1-кс/234/4996/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущого О.В., представника власника майна ОСОБА_2, розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Цуріна А.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000526 від 02.10.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Цуріна А.В. про арешт майна. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, старший оперуповноважений ВДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області (на теперішній час займає посаду оперуповноваженого УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України) ОСОБА_4, спільно зі своєю дружиною ОСОБА_10 тещею ОСОБА_6, тестем ОСОБА_7 та іншими особами, організував стійкий канал постачання та збуту незаконно ввезених та незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В ході досудового розслідування, 11.10.2016 р. проведено обшук у приміщенні боксу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, пачки яких не мають марок акцизного податку, а саме:

- Marlboro gold - 17380 пачок

- Marlboro червоні - 4980 пачок

- Marlboro Blend 29 - 380 пачок

- Milano сині - 350 пачок

- Milano білі - 90 пачок

- Pall Mall сині - 230 пачок

- Pall Mall червоні - 80 пачок

- Winston - 180 пачок

- NZ чорні - 11590 пачок

- NZ золоті - 280 пачок

- Miles - 270 пачок

- Viceroy - 3600 пачок

- Minsk - 930 пачок

- Military - 3000 пачок

- Прилуки - 500 пачок

- Наша марка - 250 пачок

Також вилучено:

- 66 пачок кави марки Якобс вагою 400 грам кожна;

- кругла печатка з написом «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «НВТ Ніка трейдинг» № 38868143 м. Суми»;

- штамп прямокутної форми з написом «270515, 22:53, j 300117, D OTM 3352233;

- автомат фасувально-пакувальний для пакування у стік-пакети, модель АФ-120-ОН4 з серійним номером К1-000237 та документи до нього;

- полуавтоматичний запайщик «дой-пак» пакетів з одночасною впайкою штуцера, модель ПЗШ-8, з серійним номером К1-000239 та документи до нього;

- дозатор ваговий електронний, модель ВД-1 з серійним номером К1- 000238 та документи до нього.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище тютюнові вироби мають суттєве значення для матеріалів кримінального провадження № 42015050000000526 від 02.10.2015 р., оскільки вони безпосередньо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Зокрема, факту організації працівником правоохоронного органу ОСОБА_5 спільно з іншими особами каналу постачання та збуту незаконного виготовленої та незаконно ввезеної на територію України тютюнової продукції.

Підставами вважати зазначені тютюнові вироби речовими доказами є інформація УВБ в Донецькій області ДВБ НП України про те, що фігуранти кримінального провадження зберігають дану тютюнову продукцію у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а також факт безпосереднього відшукання та вилучення цих тютюнових виробів під час проведення обшуку за даному адресою.

Також, виявлені та вилучені під час обшуку печатка, штамп, пакунки з кавою та прилади для пакування кави у стік-пакети можуть бути використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 229 КК України - незаконного використання знака для товарів та фірмового найменування, та можуть свідчити про вчинення даного злочину фігурантами кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, вилучені за вказаною вище адресою тютюнові вироби, печатка, штамп та обладнання постановою слідчого визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що зазначені вказані речові докази мають суттєве значення для повного, всебічного об'єктивного розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42015050000000526 від 02.10.2015, та приймаючи до уваги, що ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 мають пряму зацікавленість у їх знищенні з метою уникнення відповідальності, є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні пояснив, що клопотання слідчого незаконне, де додано доказів причетності ОСОБА_9 до вчинення злочину. Це майно не має значення для даного кримінального провадження. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з'явився, надав до суду письмові заперечення на клопотання, в якому зазначив, що обладнання для упаковки кофе він придбав для зайняття власною справою, орендував приміщення. Тютюнові вироби йому дав у якості погашення боргу його знайомий ОСОБА_9, він казав, що тютюнові вироби українського виробництва. Він розпакував декілька коробок з тютюновими виробами, вони були з марками акцизного збору. Просив у задоволенні клопотання відмовити, клопотання розглядати у його відсутність.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні, що згідно інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, старший оперуповноважений ВДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області (на теперішній час займає посаду оперуповноваженого УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України) ОСОБА_4, спільно зі своєю дружиною ОСОБА_8, тещою ОСОБА_6, тестем ОСОБА_7 та іншими особами, організував стійкий канал постачання та збуту незаконно ввезених та незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час проведення обшуку від 11.10.2016 р. у приміщенні боксу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено тютюнові вироби, пачки яких не мають марок акцизного податку, а саме:

- Marlboro gold - 17380 пачок

- Marlboro червоні - 4980 пачок

- Marlboro Blend 29 - 380 пачок

- Milano сині - 350 пачок

- Milano білі - 90 пачок

- Pall Mall сині - 230 пачок

- Pall Mall червоні - 80 пачок

- Winston - 180 пачок

- NZ чорні - 11590 пачок

- NZ золоті - 280 пачок

- Miles - 270 пачок

- Viceroy - 3600 пачок

- Minsk - 930 пачок

- Military - 3000 пачок

- Прилуки - 500 пачок

- Наша марка - 250 пачок.

Також вилучено:

- 66 пачок кави марки Якобс вагою 400 грам кожна;

- кругла печатка з написом «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «НВТ Ніка трейдинг» № 38868143 м. Суми»;

- штамп прямокутної форми з написом «270515, 22:53, j 300117, D OTM 3352233;

- автомат фасувально-пакувальний для пакування у стік-пакети, модель АФ-120-ОН4 з серійним номером К1-000237 та документи до нього;

- полуавтоматичний запайщик «дой-пак» пакетів з одночасною впайкою штуцера, модель ПЗШ-8, з серійним номером К1-000239 та документи до нього;

- дозатор ваговий електронний, модель ВД-1 з серійним номером К1- 000238 та документи до нього.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є доказом злочину, їх кількість надає розумну підозру вважати, що вони зберігались з метою подальшого збуту.

Постановою слідчого від 11.10.2016 р. зазначене майно було визнано речовими доказами за даним кримінальним провадженням.

У даному випадку метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, на яке, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт у цьому випадку накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З протоколу обшуку від 11.10.2016 р. видно, що були виявлені та вилучені цигарки без марок акцизного податку, які під час проведення досудового розслідування будуть предметом експертизи щодо встановлення наявності або відсутності ознак фальсифікації, а тому, можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, в частині його накладення на тютюнові вироби, пачки яких не мають марок акцизного податку.

Що стосується накладення арешту на виявлені та вилучені під час обшуку від 11.10.2016 р. 66 пачок кави марки Якобс вагою 400 грам кожна; круглу печатку з написом «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «НВТ Ніка трейдинг» № 38868143 м. Суми»; штамп прямокутної форми з написом «270515, 22:53, j 300117, D OTM 3352233; автомат фасувально-пакувальний для пакування у стік-пакети, модель АФ-120-ОН4 з серійним номером К1-000237 та документи до нього; полуавтоматичний запайщик «дой-пак» пакетів з одночасною впайкою штуцера, модель ПЗШ-8, з серійним номером К1-000239 та документи до нього; дозатор ваговий електронний, модель ВД-1 з серійним номером К1- 000238 та документи до нього, то слідчий суддя зазначає наступне.

Як вбачається з відомостей, внесених до ЄРДР за даним кримінальним провадженням, що працівник органу внутрішніх справ ОСОБА_5, спільно з ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими особами на території м. Дружківки та м. Костянтинівки, а також Костянтинівського району Донецької області, організували канал постачання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено підстави і меті відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Втім, ні слідчим в клопотанні, ні прокурором у судовому засіданні, не доведено необхідність арешту на 66 пачок кави марки Якобс вагою 400 грам кожна; круглу печатку з написом «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «НВТ Ніка трейдинг» № 38868143 м. Суми»; штамп прямокутної форми з написом «270515, 22:53, j 300117, D OTM 3352233; автомат фасувально-пакувальний для пакування у стік-пакети, модель АФ-120-ОН4 з серійним номером К1-000237 та документи до нього; полуавтоматичний запайщик «дой-пак» пакетів з одночасною впайкою штуцера, модель ПЗШ-8, з серійним номером К1-000239 та документи до нього; дозатор ваговий електронний, модель ВД-1 з серійним номером К1- 000238 та документи до нього, у даному кримінальному провадженні. Також не доведено, що зазначене майно може бути речовим доказом за даним кримінальним провадженням та безпідставно його визнано речовими доказами за кримінальним провадженням, а тому, на підставі ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна у цій частині.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Цуріна А.В. - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку від 11.10.2016 р. у приміщенні боксу АДРЕСА_1

- Marlboro gold - 17380 пачок

- Marlboro червоні - 4980 пачок

- Marlboro Blend 29 - 380 пачок

- Milano сині - 350 пачок

- Milano білі - 90 пачок

- Pall Mall сині - 230 пачок

- Pall Mall червоні - 80 пачок

- Winston - 180 пачок

- NZ чорні - 11590 пачок

- NZ золоті - 280 пачок

- Miles - 270 пачок

- Viceroy - 3600 пачок

- Minsk - 930 пачок

- Military - 3000 пачок

- Прилуки - 500 пачок

- Наша марка - 250 пачок

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку від 11.10.2016 р. у приміщенні боксу АДРЕСА_1

- 66 пачок кави марки Якобс вагою 400 грам кожна;

- круглу печатку з написом «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «НВТ Ніка трейдинг» № 38868143 м. Суми»;

- штамп прямокутної форми з написом «270515, 22:53, j 300117, D OTM 3352233;

- автомат фасувально-пакувальний для пакування у стік-пакети, модель АФ-120-ОН4 з серійним номером К1-000237 та документи до нього;

- полуавтоматичний запайщик «дой-пак» пакетів з одночасною впайкою штуцера, модель ПЗШ-8, з серійним номером К1-000239 та документи до нього;

- дозатор ваговий електронний, модель ВД-1 з серійним номером К1- 000238 та документи до нього - відмовити.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва