Вирок № 62237443, 25.10.2016, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/670/2016

Справа № 225/4453/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Геря О.Г., за участю секретаря Савченко О.О., сторін: слідчого Казакова М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 42016051660000047 від 13 липня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 жовтня 2016 року до суду звернувся слідчий Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 ОСОБА_3» №26007051819726, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26051051819675, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26006052742887 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, №26006052746441 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк",головний офіс якого розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В доведеність клопотання зазначив, що Згідно опрацьованої інформації Департаменту соціального захисту населення Торецької міської ради встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої ОСОБА_3» має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обовязкових платежів. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої ОСОБА_3» продовжує збільшуватись.

На вимогу слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області отримано відповідь заступника начальника Горлівського відділення ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області щодо отримання інформації про банківські рахунки ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 36182252). Згідно отриманої інформації встановлено, що ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 ОСОБА_3»10.07.2014 року та 20.02.2015відкрила рахунки в Донецькому РУПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 335496) та в ОСОБА_4ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ.

Вважає, що розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 ОСОБА_3» №26007051819726, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26051051819675, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26006052742887 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, №26006052746441 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк до суду не зявився.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці за банківськими рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 ОСОБА_3» №26007051819726, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26051051819675, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26006052742887 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, №26006052746441 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк".

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в ПАТ КБ ПриватБанк щодо банківських рахунків №26007051819726, №26051051819675, №26006052742887, №26006052746441, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по кримінальному правопорушенню, і вказані відомості можуть сприяти встановленню даної істини, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 ОСОБА_3» №26007051819726, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26051051819675, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26006052742887 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, №26006052746441 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк",головний офіс якого розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобовязати керуючого ПАТ КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_2 ОСОБА_3» №26007051819726, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26051051819675, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, №26006052742887 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, №26006052746441 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк".

Строк дії ухвали до 25 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: