Ухвала суду № 62237001, 25.10.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6598/16-к

Провадження № 1-кс/0202/2016/2016

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000056 від 10.10.2016 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, відповідно до якого ОСОБА_3 (НОМЕР_1) можливо ухилився від сплати податків в значних розмірах.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 є службовою особою «Apolineja OU» (Естонія). Відповідно до отриманих даних ТОВ «Міранда» (код 19403580) перераховувало на рахунки «Apolineja OU» (Естонія) грошові кошти з призначенням платежу: «За послуги провайдера».

Допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації та діяльності «Apolineja OU» (Естонія) не має жодного відношення.

Встановлено, що у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333), за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського) 11б, ТОВ «Міранда» (код ЄДРПОУ 19403580) має рахунки, а саме: № 26000014059709 (Українська Гривня), №26000014059709 (євро), № 26000014059709 (долар США), № 26000014059709 (Російський рубль), № 26000014059709 (Українська гривня).

Тому виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий зазначив, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення слідчих та процесуальних дій, встановлення осіб, які вчинили злочин та які повинні нести відповідальність, необхідний тимчасовий доступ до документів ТОВ «Міранда» (код 19403580), що знаходяться у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333), м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського) 11б.

25 жовтня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, в якому просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які знаходяться у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333), м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського) 11б.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №32016040000000056, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які знаходяться у філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333), м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського) 11б.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам за дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України по даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які знаходяться філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333), м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського) 11б, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Міранда» (код 19403580) №26000014059709 (Українська Гривня), № 26000014059709 (євро), № 26000014059709 (долар США), № 26000014059709 (Російський рубль), №26000014059709 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «Міранда» (код 19403580), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства);

- роздруківки про рух грошових коштів по рахунках №26000014059709 (Українська Гривня), № 26000014059709 (євро), №26000014059709 (долар США), № 26000014059709 (Російський рубль), №26000014059709 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаних рахунках по взаєморозрахункам між ТОВ «Міранда» та «Apolineja OU» (Естонія) за період з 14.03.2016 по 26.04.2016 рр. включно;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках №26000014059709 (Українська Гривня), №26000014059709 (євро), №26000014059709 (долар США), №26000014059709 (Російський рубль), №26000014059709 (Українська гривня) за період з 14.03.2016 по 26.04.2016 рр. включно по взаєморозрахункам між ТОВ «Міранда» та «Apolineja OU» (Естонія);

- всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам №26000014059709 (Українська Гривня), №26000014059709 (євро), №26000014059709 (долар США), №26000014059709 (Російський рубль), №26000014059709 (Українська гривня), за період з 14.03.2016 по 26.04.2016 рр. включно, доручення на зняття готівки по взаєморозрахункам між ТОВ «Міранда» та «Apolineja OU» (Естонія).

В іншій частині - відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 листопада 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар