Ухвала суду № 62236588, 02.06.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/1964/16-к

Провадження № 1-кс/175/519/16

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - слідчого судді Борисова С.А.,

за участю секретаря - Єльшиної А.С.,

прокурора - Красікова А.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Красіков А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів.

Прокурор просив суд надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні Красікову А.О. та Чеботарьову О.І., а також оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425), за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5:

1.тендерна документація по об'єктам будівництва:

-Капітальний ремонт фасадів КЗ Підгороденська СЗШ №4 по вул. Партизанській, 58 в м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області

-Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ Горянівська СЗШ по вул. Ворошилова, 20 в с. Горянівське Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

-Капітальний ремонт приміщень спортивного залу КЗ «Любимівська СЗШ по вул. Садова, 1 в с. Любимівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

-Капітальний ремонт будівлі КЗ Горянівська СЗШ (заміна вікон) по вул. Ворошилова, 20 в с. Горянівське Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

2.проектно-кошторисна документація по зазначеним об'єктам будівництва

3.договори між Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425) та підрядниками на виконання зазначених робіт;

4.договори про здійснення технічного нагляду по зазначеним об'єктам, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

5.договір про здійснення авторського нагляду зазначених об'єктів, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

6.акти виконаних робіт Кб-2в, відомості ресурсів та інші додатки до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них платіжні документи, рахунки, довіреності, інше;

7.загальні журнали робіт по зазначеним об'єктам, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

8.всі зміни до проектної документації на виконання робіт по зазначеним об'єктам;

9.акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на зазначених об'єктах;

10.посадова інструкція, наказ про призначення начальників Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425), які здійснювали свою діяльність протягом 2014-2016 років.

11.завірених копій всіх договорів за 2016 рік між Відділом освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425) та ПП «Планета центрубуд», ФОП «ОСОБА_3», та іншими підприємствами пов'язаними з ОСОБА_3 на виконання робіт об'єктів будівництва.

Вислухавши у судовому засіданні думку прокурора, дослідивши надані матеріали суд дійшов до наступного.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12015040030000977 від 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.191 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Планета-Центрбуд» (ЄДРПОУ 34983699) шляхом зловживання службовим становищем внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по реконструкції будівель, розташованих у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, в результаті чого незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Крім того, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП «Планета - Центрбуд» (код ЄДРПОУ 34983699, юр. адреса: АДРЕСА_1) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1) до здійснення фінансових операцій, пов'язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_3, як директор ПП «Планета - Центрбуд», з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № 802 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60) поточні рахунки ПП «Планета-центрбуд» та фізичної-особи підприємця «ОСОБА_3».

Проведеними заходами встановлено, що ПП «Планета-Центрбуд» протягом 2015 року уклало угоди з: Олександрівською сільською радою Дніпропетровського району(ЄДРПОУ 04338782), Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 04339764), Сурсько-Литовською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 04339787), відділом культури, туризму, національностей та релігії ДРДА (ЄДРПОУ 05534404), ЖКП Новоолександрівської сільської ради (ЄДРПОУ 36785922), Дніпропетровською районною радою Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 25019325), КЗ «ЦПМСД Дніпропетровського району» (ЄДРПОУ 37865549), Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425), КЗ «Підгороднянський НВК №1» (ЄДРПОУ 20265143), КЗ «Підгородненська СЗШ №2» (ЄДРПОУ 20279688) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області, отриманої з Головного управління статистики у Дніпропетровській області, на балансі ПП «Планета-центрбуд» та ФОП «ОСОБА_3» машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених суб'єктів підприємницької діяльності.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт перераховуються на рахунки ПП «Планета-центрбуд», з яких в подальшому ОСОБА_3 перераховує їх на рахунки ФОП «ОСОБА_3» та знімає їх готівкою через касу ПАТ «Урсиббанк» та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об'ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_3 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року посадовими особами Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425) та ТОВ «Планета ЦентрБуд» укладено договори на виконання будівельних робіт:

-Капітальний ремонт фасадів КЗ Підгороденська СЗШ №4 по вул. Партизанській, 58 в м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області

-Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ Горянівська СЗШ по вул. Ворошилова, 20 в с. Горянівське Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

-Капітальний ремонт приміщень спортивного залу КЗ «Любимівська СЗШ по вул. Садова, 1 в с. Любимівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

-Капітальний ремонт будівлі КЗ Горянівська СЗШ (заміна вікон) по вул. Ворошилова, 20 в с. Горянівське Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судово-будівельної, судово-економічної експертизи, а також почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425):

-тендерна документація по вищезазначеним об'єктам будівництва;

-проектно-кошторисна документація по зазначеним об'єктам будівництва;

-договори між Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425) та підрядниками на виконання зазначених робіт;

-договори про здійснення технічного нагляду по зазначеним об'єктам, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

-договір про здійснення авторського нагляду зазначених об'єктів, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

-акти виконаних робіт Кб-2в, відомості ресурсів та інші додатки до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них платіжні документи, рахунки, довіреності, інше;

-загальні журнали робіт по зазначеним об'єктам, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

-всі зміни до проектної документації на виконання робіт по зазначеним об'єктам;

-акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на зазначених об'єктах;

-посадова інструкція, наказ про призначення начальників Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425), які здійснювали свою діяльність протягом 2014-2016 років.

-завірених копій всіх договорів за 2016 рік між Відділом освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425) та ПП «Планета центрубуд», ФОП «ОСОБА_3», та іншими підприємствами пов'язаними з ОСОБА_3 на виконання робіт об'єктів будівництва.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зміни або знищення речей чи документів, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Красіков А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні Красікову А.О. та Чеботарьову О.І., а також оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425), за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5:

1.тендерна документація по об'єктам будівництва:

-Капітальний ремонт фасадів КЗ Підгороденська СЗШ №4 по вул. Партизанській, 58 в м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області

-Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ Горянівська СЗШ по вул. Ворошилова, 20 в с. Горянівське Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

-Капітальний ремонт приміщень спортивного залу КЗ «Любимівська СЗШ по вул. Садова, 1 в с. Любимівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

-Капітальний ремонт будівлі КЗ Горянівська СЗШ (заміна вікон) по вул. Ворошилова, 20 в с. Горянівське Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

2.проектно-кошторисна документація по зазначеним об'єктам будівництва

3.договори між Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425) та підрядниками на виконання зазначених робіт;

4.договори про здійснення технічного нагляду по зазначеним об'єктам, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

5.договір про здійснення авторського нагляду зазначених об'єктів, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

6.акти виконаних робіт Кб-2в, відомості ресурсів та інші додатки до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них платіжні документи, рахунки, довіреності, інше;

7.загальні журнали робіт по зазначеним об'єктам, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

8.всі зміни до проектної документації на виконання робіт по зазначеним об'єктам;

9.акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на зазначених об'єктах;

10.посадова інструкція, наказ про призначення начальників Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425), які здійснювали свою діяльність протягом 2014-2016 років.

11.завірених копій всіх договорів за 2016 рік між Відділом освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425) та ПП «Планета центрубуд», ФОП «ОСОБА_3», та іншими підприємствами пов'язаними з ОСОБА_3 на виконання робіт об'єктів будівництва.

Ухвалу виконати до 02 липня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя С.А.Борисов