Ухвала суду № 62236508, 17.10.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.10.16

У Х В А Л А Справа № 200/17382/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9489/16

17 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001213 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2016 року ст. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001213.

Згідно з матеріалами клопотання, відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у провадженні № 12015040000001213 за фактом незаконного привласнення грошових коштів КП ДМР «Жилсервіс-3» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2015 року до СУ ГУНП в області надійшла заява від Голови ліквідаційної комісії КП ДМР «Жилсервіс-3» код 32350346 ОСОБА_3, про те, що в період з 07.09.2012 по 14.05.2013 колишній Голова ліквідаційної комісії (згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови № 386-р від 02.07.2012) ОСОБА_4 незаконно привласнив грошові кошти вказаного підприємства.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження Дніпропетровського міського голови № 386-р від 02.07.2012 року із вказаного періоду КП ДМР «Жилсервіс-03» проходило ліквідаційну процедуру з наступним складом ліквідаційної комісії ОСОБА_4 голова комісії, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 члени ліквідаційної комісії.

Крім того, до матеріалів провадження долучено копію платіжної відомості № 94 за вересень 2012 року на загальну суму 60 000 грн., відповідно до якої працівники КП ДМР «Жилсервіс» начеб то отримували заборгованість по заробітній платі, при цьому проставляли свої підписи у вказаній відомості.

Будучи допитаними у якості свідків, співробітник КП ДМР «Жилсервіс-3» ОСОБА_9 показав, що гроші, згідно вказаної відомості він не отримував, підпис, проставлений від його імені у даній відомості, він не проставляв і вказаний підпис є підробленим.

Будучі допитаними у якості свідків члени ліквідаційної комісії ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 показали, що вказані грошові кошти ОСОБА_4 знімав у готівковій формі по чековій книжці з розрахункового рахунку підприємства КП ДМР «Жилсервіс-3» № 26003303241, відкритому в АТ «Райффазен банк Аваль», після чого вказаними коштами ліквідаційна комісія погашала заборгованість по заробітній платі бувшим співробітника підприємства, а також заробітну плату членам ліквідаційної комісії. Вказані грошові кошти видавалися особисто працівникам підприємства по складеним відомостям, в яких вони власноручно розписувалися.

Встановлено, що КП ДМР «Жилсервіс-3» (код 32350346) в АТ «Райффазен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) відкрито розрахунковий рахунок № 26003303241.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001213 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Райффазен банк Аваль» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Райффазен банк Аваль».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, на витребування документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ «Райффазен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та містять відомості, що становлять банківську таємницю КП ДМР «Жилсервіс-3» (код 32350346), а саме:

1.1. документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 26003303241, валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

1.2. карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26003303241, валюта рахунку українська гривня;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26003303241, валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 01.08.2012 по теперішній час.

1.4. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним рахункам;

1.6. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку 26003303241, валюта рахунку українська гривня, за період з 01.08.2012 по теперішній час.

1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26003303241, валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.08.2012 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко