Ухвала суду № 62235933, 24.10.2016, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/2314/16-к

1-кс/140/412/16 р.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2016 року.

24.10.2016 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Слободяник Т.В.

при секретарі Затишняку А.О.

з участю прокурора Долецького О.Ф.

слідчого Якименка І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданнів м. Немирові клопотанняслідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016020240000521 від 07.09.2016 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016020240000521 від 07.09.2016 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 07.09.2016 надійшло звернення від голови СФГ «Родина» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомий йому чоловік, який відрекомендувався представником ТОВ «Сільгосптрейдінг» обманним шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 148636 грн., які було перераховано 06.07.2016 та 02.08.2016 в банк отримувач ПАТ КБ «Євробанк» у м. Київ на рахунок 26000289120001, як оплату за 30 тон аміачної селітри.

Відомості про вказане правопорушення 07.09.2016 внесено до ЄРДР за №12016020240000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_2, який повідомив, що 05.07.2016 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік назвавшись Андрієм та представившись менеджером ТОВ «Сільгосптрейдінг» запропонував йому придбати аміачну селітру по ціні 5 679 грн. 99 коп. за одну тону, на що ОСОБА_2 погодився. Після цього ОСОБА_2 через банк «Укрсиббанк» 06.07.2016 на реквізити Андрія відправив аванс 90 000 грн., а саме в банк отримувач ПАТ КБ «Євробанк» у м. Київ на рахунок 26000289120001 та код банку 380355 код отримувача 39697868, а 02.08.2016 ОСОБА_2 відправив вказаному чоловіку інші кошти за селітру, а саме 92736 грн. на той же рахунок і на той же банк.

Після цього 16.07.2016 та 06.08.2016 на територію СФГ «Родина», зі слів ОСОБА_2 невідомими особами було доставлено 8 тон селітри із 40 тон, про доставку якої він домовлявся із чоловіком на імя Андрій, проте на даний час мобільний номер вказаного чоловіка вимкнений, 32 тони селітри на територію СФГ «Родина» так і не надійшло. При перевірці юридичної адреси ТОВ «Сільгосптрейдінг», а саме по вул. Золотоустівській, 14 у м. Києві жодного офісу вказаної фірми не виявлено.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо моніторингу руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Сільгосптрейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи 39697868, юридична адреса: м. Київ, вул. Золотоустівська, 14/5) в ПАТ КБ «Євробанк» р/р 26000289120001, МФО 380355 в період з 06.07.2016 по теперішній час, а саме дата проведення операції (зняття, надходження, переведення коштів на інші рахунки), номер рахунку платника, номер рахунку отримувача, найменування контрагента, залишок на рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтвердив, просив його задовільнити на підставах викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ «Євробанк» в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 задовільнити. Зобовязати ПАТ КБ «Євробанк» що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 надати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперативними працівниками Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області інформації щодо моніторингу руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Сільгосптрейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи 39697868, юридична адреса: м. Київ, вул. Золотоустівська, 14/5) в ПАТ КБ «Євробанк» р/р 26000289120001, МФО 380355 в період з 06.07.2016 по теперішній час, а саме дата проведення операції (зняття, надходження, переведення коштів на інші рахунки), номер рахунку платника, номер рахунку отримувача, найменування контрагента, залишок на рахунку Строк дії ухвали до 24.11.2016 року включно. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: