Ухвала суду № 62226169, 20.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12678/16

760/10004/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, погоджене із начальником другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000112 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» (код ЄРДПОУ 33427566).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000112 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що службові особи суб'єктів господарювання холдингової компанії AVANGARDCO IPL, бенефіціарним власником яких є одна особа, за участю органів державної влади, у період з вересня 2015 року по квітень 2016 року здійснивши ряд фінансово-господарських операцій в межах групи підприємств холдинга, заволоділи державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість.

Так, у період з 2011 по вересень 2015 року ТОВ «МонолітТрансБуд» (код ЄДРПОУ 33427566, місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 10) як генпідрядником та ТОВ «Станіславська торгова компанія» (код ЄДРПОУ 32873692, м. Київ, вул ОСОБА_4, 9, офіс 33) як субпідрядником, на замовлення ТОВ «Камянець-Подільський комбікормовий завод» (код ЄРДПОУ 34422333, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Вербицьке шосе, 1), ПАТ Агрофірма «Авіс» (код ЄДРПОУ 21332083, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с Гуменці, вул. Вербицьке шосе, 1) та ПАТ «Чорнобаївське» (код ЄДРПОУ 21307398, Херсонська область, Білозерський район, село Чорнобаївка) для ТОВ «Імперово Фудз» (код ЄРДПОУ 34845075, м. Київ, вул. Промислова, 29) побудовано ряд обєктів нерухомості: комбікормовий завод, комплекс допоміжних споруд, пташники, птахофабрики, окрему зону промислового стада, цех по переробці посліду розміщених на території Гуменецької сільської ради Камянець-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області, придбано та встановлено обладнання. Право власності на вказані обєкти зареєстровано за ТОВ «Імперово Фудз»

В подальшому, протягом 09.09.2015-30.12.2015 ТОВ «Імперово Фудз» (код ЄРДПОУ 34845075, м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 29) з метою поповнення обігових коштів укладено договори та поставку яєць із сільськогосподарськими виробниками ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ПАТ «Птахогосподарство «Червоний прапор» (код ЄДРПОУ 00851519, м. Київ, просп. Перемоги, 121в) та ПНВК «Інтербізнес» (код ЄДРПОУ 01200244, м. Київ, просп. Перемоги, 121в) та відповідно перераховано кошти в сумі 10 196 450 337 грн. та 2 970 924 033 грн., на підставі чого останні, перебуваючи на спеціальному режимі оподаткуванні кошти у вигляді податку на додану вартість перерахували на свій спецрахунок та розпорядились для власної діяльності.

В цей же час 03.09.2015, 10.09.2015 та 05.10.2015 зареєстровано ТОВ «Компанія «ОСОБА_5» (код ЄРДПОУ 40003693, м. Київ, вул. Мельникова, 81а), ТОВ «Компанія ОСОБА_6» (код ЄРДПОУ 40002698, м. Київ, вул. Васильківська, 14), ТОВ «Прайм лідер» (код ЄРДПОУ 40003384, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), ТОВ «Юнайтед Логістик» (код ЄРДПОУ 40002789, м. Київ, вул. Васильківська, 14), ТОВ «Ремтрейдстандарт» (код ЄРДПОУ 40003735, м. Київ, вул. Мельникова, 81а), ТОВ «Агротрейд Бізнес» (код ЄРДПОУ 40003321, вул. Героїв Космосу, 4), ТОВ «Форвардтранс Плюс» (код ЄРДПОУ 40003494, вул. Героїв Космосу, 4), ТОВ «Дженерал Констракшин» (код ЄРДПОУ 39989941, м. Київ, вул. Мельникова, 81а), ТОВ «Комерцбудпласт» (код ЄРДПОУ 40049628, м. Київ, вул. Мельникова, 81а), ТОВ «Логістик Агротрейд» (код ЄРДПОУ 39989590, м. Київ, вул. Васильківська, 14).

Після чого, з метою отримання фінансової можливості купівлі обєктів розміщених на території Гуменецької сільської ради Камянець-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області, на вказані вище новостворені підприємства та раніше створені ТОВ «Агромаш-Захід» (код ЄРДПОУ 39542424, м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18), ТОВ «СТК - Інвестментс» (код ЄРДПОУ 34935472, м.Київ, вул. Щорса, 7/9), ТОВ «ТД Трансмагістраль» (код ЄРДПОУ 35982277, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150, прим. 17) ТОВ «Аграрний ОСОБА_7» (код ЄРДПОУ 30406014, м. Київ, просп. Перемоги, 121в) шляхом внесення коштів до статутного капіталу ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ПАТ «Птахогосподарство «Червоний прапор» перераховано кошти в сумі 6 240 064 873 грн., ПНВК «Інтербізнес» - в сумі 924 397 348 грн.

За рахунок вказаних коштів ТОВ «Компанія «ОСОБА_5», ТОВ «Компанія ОСОБА_6», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_7» уклали із ТОВ «Імперово Фудз» договори на купівлю-продаж нерухомого майна та обладнання, розміщеного на території Гуменецької сільської ради Камянаць-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області на загальну суму 6 825 354 764 грн., отримавши таким чином право на відшкодування податку на додану вартість.

На підставі складених податкових декларацій з податку на додану вартість та позитивних висновків органів ДФС, що здійснюють їх обслуговування службові особи вищевказаних підприємств у період з грудня 2015 року по квітень 2016 року отримали від держави кошти на загальну суму 1 137 365 118 грн., які в подальшому перерахували у вигляді фінансової допомоги на ряд повязаних підприємств, зокрема, ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «МонолітТрансБуд», ПНВК «Інтербізнес» та її філії, ТОВ «Імперово Фудз», ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ПАТ «Птахогосподарство «Червоний прапор», ПАТ «Карпатська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 32873378, місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 10)

Таким чином, шляхом перерозподілу активів всередині групи вищевказаних підприємств холдингу, бенефіціарним власником яких є одна особа, укладення ряду договорів, було незаконного отримано та привласнено кошти в сумі 1 137 365 118 грн., як відшкодування податку на додану вартість, що є особливо великим розміром, оскільки в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до відомостей, що наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, вищевказаними субєктами господарювання укладено договори купівлі-продажу необоротних активів.

31.05.2016 з метою встановлення ринкової вартості та відповідності оцінок нерухомості (вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам), що були використані під час укладання вищевказаних договорів купівлі продажу, до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (далі КНДІСЕ) призначено проведення відповідних оціночно будівельних експертиз.

19.07.2016 та 25.07.2016 від судових експертів КНДІСЕ (яким доручено проведення відповідних оціночно будівельних експертиз) надійшли клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення досліджень.

Під час розслідування, на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, від Державної архітектурно-будівельної інспекції України отримано документацію щодо відповідних обєктів будівництва.

Аналізом документів отриманих в Державній архітектурно-будівельної інспекції України встановлено, що генеральним підрядником обєктів будівництва є товариство з обмеженою відповідальністю «МОНОЛІТТРАНСБУД» (код ЄРДПОУ 33427566).

З урахуванням вищевказаних матеріалів, можна дійти висновку, що ТОВ «Моноліттрансбуд» (код ЄРДПОУ 33427566), як генеральний підрядник вищевказаних обєктів будівництва володіє зведеними кошторисними розрахунками вартості будівництва, первинною звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3), проектною документацією, документацією щодо готовності та введення в експлуатацію (акти, декларації, сертифікати тощо), іншими документами щодо будівництва, які необхідні для проведення оціночно будівельних експертиз, призначених у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» (код ЄРДПОУ 33427566) за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Симона Петлюри, будинок 10.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що відомості які містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 52016000000000112 для встановлення ринкової вартості та відповідності оцінок нерухомості (вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам), що були використані під час укладання відповідних договорів.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належно завірених копій що знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» (код ЄРДПОУ 33427566) за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Симона Петлюри, будинок 10, а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, первинної звітної документації (форми КБ-2в, КБ-3), проектної документації, документації щодо готовності та введення в експлуатацію (акти, декларації, сертифікати тощо) обєктів будівництва, інших документів, що стосуються будівництва об'єктів за адресами: Херсонська область, Білозерський район, с/рада Східненська, комплекс будівель №2 де розташована птахофабрика на 6.2 млн. курей несучок промислового стада (3-й пусковий комплекс), Херсонська область, Білозерський район, с/рада Східненська, комплекс будівель №2 де розташована птахофабрика на 5 млн. курей несучок промислового стада (ІІ пусковий комплекс), Херсонська область, Білозерський район, с/рада Східненська, комплекс будівель №2 де розташована птахофабрика на 6.2 млн. курей несучок промислового стада (4-й пусковий комплекс), Херсонська область, Білозерський район, с/рада Східненська, комплекс будівель №3 де розташований цех по переробці курячого посліду птахофабрики ПАТ «Чорнобаївське», Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с.Гуменці, вулиця Польова,5 де розташований комплекс будівель, «Комбікормовий завод продуктивністю 60 т/год. та зерносховище ємністю 55000 тон і зерносховище ємністю до 180000 тон.», Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1 б де розташований комплекс будівель, «Комплекс допоміжних споруд ПАТ Агрофірми «АВІС», Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1в де розташований єдиний майновий комплекс, «Окрема зона промислового стада на 1,85 млн. курей-несучок ПАТ Агрофірми «АВІС», Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1 г де розташований комплекс будівель, Чотири додаткових пташника зони ремонтного молодняка птахофабрики на 3.25 млн. курей яєчних порід промислового стада ПАТ «Агрофірми «АВІС».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха