Ухвала суду № 62226160, 19.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12619/16

760/1035/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області (Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що впродовж 2015 року представник ТОВ «Інкомм» ОСОБА_3 та директор ТОВ«Інкомм» ОСОБА_4 під керівництвом та за посередництвом невстановлених слідством осіб, вступивши у попередню змову із службовими особами з числа вищого керівництва Укрзалізниці, ДП«Укрзалізничпостач», а також з начальником Департаменту планування та контролю за закупівлями матеріально-технічних ресурсів Укрзалізниці ОСОБА_5, заступником директора та головою комітету з конкурсних торгів ДП«Укрзалізничпостач» ОСОБА_6 та начальником відділу верхньої будови колії ДП «Укрзалзіничпостач» ОСОБА_7, незаконно заволоділи частиною коштів ДП«Укрзалізничпостач» в особливо великому розмірі, шляхом реалізації на адресу останнього метизної продукції за завідомо завищеними для всіх учасників злочину цінами від звичайних ринкових цін на таку або аналогічну продукцію. Заволодівши коштами державного підприємства ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_3 здійснила їх легалізацію, шляхом перерахування на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані послуги.

Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження ТОВ«Інкомм» входить до групи підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є невстановлена на даний час слідством особа. Крім того у зазначену групу підприємств входить зокрема: ТОВ «Алеварус», ТОВ «Союз - Енерго», ТОВ «Люксвен», ТОВ «Люксвен Рітейл», СП «Катрін». Вказані субєкти господарювання поєднанні централізованим управлінням, спільними фінансовими ресурсами та активами, спільними службовими особами, юридичними та фактичними адресами, єдиним контролером.

З метою встановлення фактів використання спільних фінансових ресурсів, додаткових доказів повязаності зазначених вище субєктів господарювання між собою, розподілу коштів отриманих злочинним шляхом у фінансовому середовищі вказаної групи підприємств, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про державну реєстрацію ТОВ «Алеварус», ТОВ «Союз - Енерго», ТОВ «Люксвен», ТОВ «Люксвен Рітейл», СП «Катрін» в порядку встановленому законом, а також про внесення змін до юридичних справ зазначених субєктів господарювання шляхом зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Зазначені відомості містяться в реєстраційних справах зазначених юридичних осіб, оскільки відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа це сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та облікової картки платника податків ТОВ «Інкомм» сформованої ІС «Податковий блок» (сформована на підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань органами ДФС України) встановлено, що: адресою місцезнаходження ТОВ «Союз - Енерго» є: 09100, АДРЕСА_1; адресою місцезнаходження ТОВ «Інкомм» є: 09100, АДРЕСА_1, а місцезнаходженням їхньої реєстраційної справи Реєстраційна служба Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області або Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області (відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських,районних,районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях).

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені реєстраційні справи зазначених юридичних осіб дадуть змогу встановити повязаність зазначених вище субєктів господарювання між собою та можуть бути використані для проведення слідчих та інших процесуальних дій.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, або за дорученням будь-кого з цих детективів іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області (Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області), з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Союз - Енерго» (код ЄДРПОУ 30320152) зареєстровано за адресою: 09100, АДРЕСА_1; реєстраційної справи ТОВ «Інкомм» (код ЄДРПОУ 30118003), зареєстровано за адресою: 09100, АДРЕСА_1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха