Ухвала суду № 62225629, 26.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12947/16

760/1340/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива ОСОБА_2 антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником 5-го відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО319111).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ОСОБА_2 антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» було укладено договір поставки № 29 від 04березня 2015 року, відповідно до положень якого ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» зобовязувалось в строк до 30 листопада 2015 року здійснити на умовах EXW поставку ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»16631000,00 кг. кукурудзи 3-го класу, яка відповідно до п. 6.2. вказаного Договору на момент його підписання перебувала у власності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» та знаходилась на складі.

При цьому, незважаючи на те, що попередню оплату було здійснено 10 березня 2015 року в розмірі 49893000,00 грн., тобто в повному обсязі, ПАТ «Рокитянський комбінат хлібопродуктів» станом на поточну дату не передав у власність ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зазначений в Договорі товар.

В подальшому з розрахункового рахунку ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» кошти отримані від ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у якості оплати за Договором №29 від 04.03.2015р. впродовж 16.03.2015р. було перераховано у повному обсязі контрагентам на цілі, не повязані з виконанням умов зазначеного Договору.

Кінцевими отримувачами зазначених коштів були ПАТ «Васильківхлібопродукт» у сумі 19892900,00 грн. та ПАТ «Кожухівське» у сумі 30000000,00 грн.

Також встановлено, що між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПАТ «Васильківхлібопродукт» 26.03.2015р. було укладено договір поставки №57 відповідно до положень якого ПАТ «Васильківхлібопродукт» в строк до 30.11.2015р. зобовязувався здійснити на умовах EXW поставку ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 11683,00 т. кукурудзи третього класу, яка відповідно до п. 6.2. Договору на момент його підписання перебувала у власності ПАТ «Васильківхлібопродукт» та знаходилась на складі.

При цьому, незважаючи на те, що попередню оплату було здійснено впродовж 03-09 квітня 2015 року в розмірі 38554000,00 грн., тобто в повному обсязі, ПАТ «Васильківхлібопродукт» станом на поточну дату не передав у власність ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зазначений в Договорі товар.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю - документів юридичної справи ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741), до відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №26003001016761, що відкритий у гривні, доларах США, євро у ПАТ «Радикал Банк» (код за ЄДРПОУ 36964568) з 03.04.2015 по 31.12.2015.

ПАТ «Васильківхлібопродукт» користувалось рахунком №26003001016761, відкритим в ПАТ «Радикал Банк» на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ДФС України.

Банківські документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у даному клопотанні, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Завдяки ним можливо встановити напрямки подальшого використання коштів, які були перераховані ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» до ПАТ «Васильківхлібопродукт».

Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №52015000000000014 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, зясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741).

Крім того, інформація, отримана в результаті тимчасового доступу до речей і документів, визначених вказаним клопотанням підтвердять або спростують факт здійснення ПАТ «Васильківхлібопродукт» та афілійованими особами операцій, метою яких було заволодіння коштами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Враховуючи вищевикладене, отримання доступу до вищезазначених речей і документів дозволить отримати фактичні дані, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що, відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а відтак є належними доказами в розумінні ст.85 КПК України.

Документи ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, МФО 319092), за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертизах, документальних перевірок, ревізій, а також, для предявлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також, вилучення документів необхідно з метою запобігання безпідставній протидії досудовому розслідуванню в даному кримінальному провадженні від третіх осіб, в тому числі через ухвалення іншими судами рішень про вилучення оригіналів документів. Водночас, особи, які причетні до незаконної діяльності, повязаної із закупівлею ПАТ «ДПЗКУ» зерна, мають у розпорядження засоби виготовлення документів від імені вищевказаних підприємств та можливість змінювати дані у оригіналах документів, після надання органу досудового розслідування їх копій.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПАТ «Васильківхлібопродукт», що знаходяться в банківській установі ПАТ «Радикал Банк» (МФО319111, код ЄДРПОУ 36964568), за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, будинок 2-В.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам ОСОБА_2 бюро третього відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів ПАТ «Радикал Банк» (МФО319111, код ЄДРПОУ 36964568), за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, будинок 2-В, а саме інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № 26003001016761 в гривні, доларах США, Євро для ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741) у ПАТ «Радикал Банк» та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення компютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ «Радикал Банк» з ПАТ «Васильківхлібопродукт», а також усіх документів, оформлених на їх виконання, заявок на отримання кредитів, листів, протоколів засідань кредитних комітетів, висновків відповідних підрозділів банківської установи стосовно надання кредитів, рішень уповноважених органів управління, договорів щодо забезпечення по вказаним договорам, актів перевірки стану забезпечення, а також, документів ПАТ «Радикал Банк», оформлених згідно до внутрішніх розпорядчих документів(положень, регламентів) з приводу ведення кредитної роботи; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання за період з 03.04.2015 по 31.12.2015 грошових коштів по рахунку № 26003001016761, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери банку, розпорядження на здійснення операцій, службові, доповідні записки підрозділів банківської установи щодо здійснення операцій по вказаних рахунках та інші документи, передбачені внутрішніми розпорядчими документами (положеннями, регламентами) з приводу ведення бухгалтерського обліку та роботи операційних підрозділів; документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ПАТ «Васильківхлібопродукт», а також, документів оформлених для подачі в ОСОБА_2 України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу; відомостей(банківських виписок) на магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 26003001016761 за період з 03.04.2015 по 31.12.2015 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк»(ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час зєднань з сервером банку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха