Ухвала суду № 62225608, 27.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/12828/16

760/12982/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Височина В.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Актив-Банк", МФО 300852.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що організована група осіб до якої входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші, здійснюють протиправну діяльність на території Київської, Дніпропетровської Запорізької та Харківської областей, спрямовану на надання послуг службовим особам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію використовуючи при цьому підприємства, зареєстровані з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що у злочинній схемі, яка направлена на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію, група осіб до якої входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші, використовують підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «Аквамарін Компані» (код ЄДРПОУ 40390749); ТОВ «Оптіма Прайм» (код ЄДРПОУ 40262244); ПП «ТД «Макс» (код ЄДРПОУ 37129294); ТОВ «Будсервіс Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39990454); ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337); ТОВ «Сімантек ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839); ТОВ «БТТК» (код ЄДРПОУ 39541635); ТОВ «ТБС І К» (код ЄДРПОУ 35113434); ТОВ «Камелія Інвест» (код ЄДРПОУ 40084395); ТОВ «ОСОБА_13 К» (код ЄДРПОУ 39983286); ТОВ «Азалія Трейд» (код ЄДРПОУ 40084442); ТОВ «Оргбук» (код ЄДРПОУ 40158875); ТОВ «Інтростат Україна» (код ЄДРПОУ 40159313); ТОВ «Бозан Трейд» (код ЄДРПОУ 40189568); ТОВ «Кальпа» (код ЄДРПОУ 35888921); ФОП «ОСОБА_16В.» (код НОМЕР_1); ФОП «ОСОБА_4І.» (код НОМЕР_2); ФОП «ОСОБА_17С.» (код НОМЕР_3); ТОВ «Ліатрис» (код ЄДРПОУ 40410357); ФОП «ОСОБА_18С.» (код НОМЕР_4); ТОВ «Оптима Прайм» (код ЄДРПОУ 40262244); ТОВ «Тааффет» (код ЄДРПОУ 40390687); ТОВ «Енерго-Сервісний Центр «Прилади та облік» (код ЄДРПОУ 31911176); ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025); ТОВ «Кристал-Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760); ТОВ «Компанія Іберіс» (код ЄДРПОУ 40390839); ТОВ «Біксбіт» (код ЄДРПОУ 40390891), ПП «Семенівська мануфактура» (код ЄДРПОУ 35821783), ПП «ПО Мануфактура» (код ЄДРПОУ 36817590), ПП «Технобазис» (код ЄДРПОУ 38630430), ПП «Альватрейдинг» (код ЄДРПОУ 39334823), ПП «АЗЧ Постач» (код ЄДРПОУ 36817584), ТОВ «ТК Російський продукт» (код ЄДРПОУ 36459077), ТОВ «Амбросія» (код ЄДРПОУ 39740216), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Стронекс-Плюс» (код ЄДРПОУ 39995955) та інші. Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності, незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що підконтрольним транзитно-конвнертаційним підприємством ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), відкрито банківські рахунки у ПАТ "КБ "Актив-Банк", МФО 300852, саме: № 26050301327546, № 2600930127546, які належать ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337).

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ "КБ "Актив-Банк", МФО 300852, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення таких обставин, як походження товару, кінцевого споживача товарів/робіт/послуг, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару.

Вищевказані відомості та документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки будуть доказом проведення розрахунків за придбаний та реалізований товар/роботи/послуги та для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити, вказавши що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_1, іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за №42016000000000201, або уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ "Актив-Банк", МФО 300852, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, а саме: №26050301327546, №2600930127546, які належать ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), у тому числі: копій документів на електронному або паперовому носії інформації, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунків;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось зєднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха