Ухвала суду № 62225587, 23.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12805/16

760/12247/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ОСОБА_3 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» ОСОБА_4, надіслав лист на адресу Кіровоградської ОСОБА_3 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (далі ТОВ «Форум») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ОСОБА_3 повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у звязку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини укладення та виконання господарських договорів (правочинів) між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» з однієї сторони та ТОВ «Вел-Авто-Транс», ТОВ «Деметра ЛК», ТОВ «Кайросагро», ТОВ «Форум» з приводу перевезення, зберігання, реалізаціїзернаДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» врожаю 2015 року.

Встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» урожаю 2015 року після доставлення до місця зберігання (с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34/а, Смілянського району, Черкаської області), перевозилась ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) для реалізації до інших субєктів як продукція, що належить ТОВ «Деметра ЛК». При цьому, між ДП «ДГ «Червоний землероб» не укладалось жодних договорів з ТОВ «Деметра ЛК» щодо урожаю державного підприємства у 2015 році.

Зокрема, згідно показів ОСОБА_5 останній є директором ТОВ «Деметра ЛК», яке знаходиться за адресою: с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34/а, Смілянського району, Черкаської області. У 2015 році ТОВ «Деметра ЛК» надавало в оренду для ТОВ «Вел-Авто-Транс» складські приміщення для зберігання зернової продукції, які знаходяться за адресою: с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34/а, Смілянського району, Черкаської області.

Згідно показів ОСОБА_6 остання є директором ТОВ «Вел-авто-транс», зернова продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» урожаю 2015 року перевозилась упродовж серпня-грудня 2015 року на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс», а саме виключно на склади орендовані у ТОВ «Деметра ЛК».

Згідно показів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 останні у вересні-жовтні 2015 року здійснювали перевезення зернової продукції з ДП «ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області за відповідними товарно-транспортними накладними, однак, після прибуття до с. Ротмистрівка на склади ТОВ «Деметра ЛК», водіям було видано нові товарно-транспортні накладні у яких відправником зерна вказувалось ТОВ «Деметра ЛК», а отримувачем ТОВ «Катеринопільський елеватор». За вказаними товарно-транспортними накладними водіїв переадресовували до м. Єрки, Черкаської області де останні відвантажувались на ТОВ «Катеринопільський елеватор».

Разом з цим, згідно звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг) поданою ТОВ «Деметра ЛК» за 2015 рік станом на початок 2015 року на балансі підприємства перебувала зернова продукція: 511 тонн зернових та зернобобових культур та 250 тонн соняшника. Упродовж 2015 вироблено усього 1676 тонн зернової продукції, з них, соняшник 564 тонни. Упродовж 2015 року усього реалізовано 2628,5 тонн зернової продукції, з них, 2259,5 тонн соняшник, 143 тонни кукурудза. Тобто, ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015 року реалізовано 1445,5 тонн зерна соняшника не власного виробництва.

При цьому, згідно протоколу огляду Єдиного реєстру податкових накладних Державної фіскальної служби від 05.07.2016 ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015 року не купувало зерно соняшника.

У звязку з викладеним, достатні підстави вважати, що ТОВ «Деметра ЛК» реалізовувало зернову продукцію ДП «ДГ «Червоний землероб» урожаю 2015 року під виглядом власної продукції.

Враховуючи викладене, з метою дослідження обставин відвантаження, перевезення, зберігання, забезпечення кількісного та якісного обліку, відпуску зерна врожаю 2015 року ДП ДГ «Червоний землероб» між наступними субєктами господарювання: ДП ДГ «Червоний землероб», ТОВ «Вел-Авто-Транс», ТОВ «Деметра ЛК» необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи, що необхідні документи фіксують хід та результати діяльності ТОВ «Деметра ЛК», у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що оригінали вищезазначених документів є саме ТОВ «Деметра ЛК».

У вищезазначених документах містяться відомості про місце, час та кількість зберігання зерна, які особи на яких транспортних засобах, з якого та до якого місця здійснювали перевезення зерна, які особи приймали рішення про перевезення зерна, які особи оплачували перевезення тощо. Отримавши ці відомості, можливо дослідити як фактичні (обєктивні) обставини перевезення, зберігання та реалізації зерна ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_11 врожаю 2015 року, так і субєктивне відношення відповідних осіб до вчинюваних ними дій. Таким чином, зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) за адресою: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34А.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити, вказавши що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) за адресою: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34 А.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302)за адресою: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34А, а саме: статуту ТОВ «Деметра ЛК» із змінами; книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ «Деметра ЛК»; книг бухгалтерського обліку ТОВ «Деметра ЛК» за 2015-2016 року; журналів зважування вантажів ТОВ «Деметра ЛК»; реєстрів складських документів ТОВ «Деметра ЛК»; касову книгу ТОВ «Деметра ЛК» за 2015-2016 роки; договори оренди приміщень укладених ТОВ «Деметра ЛК»; технічної документації на приміщення, які перебували у власності або орендуються ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років; договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років; платіжних документів (квитанцій, рахунків, накладних, тощо) оформлених у звязку з купівлею ТОВ «Деметра ЛК» сільськогосподарської продукції упродовж 2015-2016 років; договори позики укладені ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років; реєстр договорів укладених ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років; договорів укладених ТОВ «Деметра ЛК»із ТОВ «Вел-Авто-Транс», ТОВ «Кайросагро», ДП ДГ «Червоний землероб» у продовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха