Ухвала суду № 62225569, 27.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12795/16

760/16072/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000328 від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000328 від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), діючи спільно зі службовими особами ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 34454281), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» та продавцем на яких являлося ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390).

За результатами проведення зазначених аукціонів, в яких переможцями визначено ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ«ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас». З останніми ПАТ«Укрнафта» укладено договори купівлі-продажу нафти.

На виконання зазначених договорів купівлі-продажу нафти ПАТ«Укрнафта» реалізувала нафту ТОВ «Галнафта» на загальну суму 1437802464,00 гривень, ТОВ «Гарант-УТН» на загальну суму 1455062649,60 гривень, ТОВ «Техтрейд Груп» на загальну суму 1183916392,25 гривень, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» на загальну суму 4786944706,17 гривень, ТОВ «Котлас» на загальну суму 3038310503,68 гривен.

В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ«Укрнафта» на підставі поданих службовими особами ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ«ТД«Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.

Надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно укладених додаткових угод, службові ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ«Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» перед ПАТ «Укрнафта» за поставлену нафту не розрахувалися, привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Відповідно до акту від 01.08.2016 №05-21/81 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, згідно з накопичувальною відомістю по рахунку 36.1.1 дебіторська заборгованість перед ПАТ «Укрнафта» за поставлену нафту по договорам, укладеним за результатами аукціонів, становить 7744637018,36 гривень, з яких ТОВ «Галнафта» - на загальну суму 1361542340,80 гривень, ТОВ «Гарант-УТН» - на загальну суму 745142316,78гривень, ТОВ «Техтрейд Груп» - на загальну суму 1124765967,65 гривень, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» - на загальну суму 2975525423,89 гривень, ТОВ «Котлас» на загальну суму 2701767110,85 гривень.

Таким чином, у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ«ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ«Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ«НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 34454281) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи нафтою на загальну суму 7744637018,36гривень, що є особливо великим розміром.

Відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД«Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ«ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307) та саме на зазначене товариство відповідно до укладених договорів купівлі-продажу нафти поставлялася видобута ПАТ«Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390) нафта, що виступала предметом укладених договорів.

У звязку з цим, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), а саме: договорів (угод), додаткових договорів (угод), додатків до них, специфікацій, актів виконаних робіт (наданих послуг), замовлень товарно-матеріальних цінностей, видаткових накладних, банківських виписок, довіреностей, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), оскільки зазначені документи сприятимуть всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, матимуть важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Окрім того, у звязку із проведенням відповідних експертних досліджень, зокрема почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307).

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме договорів (угод), додаткових договорів (угод), додатків до них, специфікацій, актів виконаних робіт (наданих послуг), замовлень товарно-матеріальних цінностей, видаткових накладних, банківських виписок, довіреностей, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ«ТД«Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ«Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха