Ухвала суду № 62225558, 23.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12803/16

760/12247/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначав, у ході досудового розслідування було встановлено, що на виконання умов договору зберігання №04/261 від 21.07.2015 ДП ДГ «Червоний землероб» було завезено для зберігання на Державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України (далі - ДП «Кіровоградське КХП №2») у заліковій вазі 344,37 тон пшениці 3 класу, 118,42 тон пшениці 5 класу та 128,48 тон пшениці 6 класу. В подальшому на підставідоговору №1480Ф ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило для подальшогозберігання на особовийрахунок ПАТ «Аграрний фонд» 310 тон пшениці 3 класу.

Станом на 06.08.2015 у ДП «Кіровоградський КХП №2» зберігалося 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу та 126,92 тонн пшениці 6 класу) врожаю 2015 року, яка належала на праві власності ДП ДГ «Червоний землероб».

06.08.2015 між ДП ДГ «Червоний землероб» як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») як покупцем укладено договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від про купівлю пшениці 5 класу в кількості 117020 кг., та пшениці 6 класу в кількості 126920 кг. на загальну суму 731820 грн. без наміру настання юридичних наслідків даної угоди, а саме розрахунку ТОВ «Вел-Авто-Транс» за отриманий товар.

В подальшому, між ДП ДГ «Червоний землероб», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») та ДП «Кіровоградський КХП №2» укладено акт приймання-передачі від 06.08.2015 згідно якого вищевказані 243,94 тонн пшениці переоформлено з ДП ДГ «Червоний землероб» на ТОВ «Вел-Авто-Транс». На виконання вказаного акту прийому-передачі ДП «Кіровоградський КХП №2» оформлено складські квитанції АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ТОВ «Вел-Авто-Транс».

В подальшому директор ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_3 не надав до бухгалтерії ДП ДГ «Червоний землероб» первинні документи, що підтверджують перехід права власності на зерно пшениці на загальну суму 731820 грн. (договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, акт приймання-передачі від 06.08.2015) до ТОВ «Вел-Авто-Транс», в результаті чого у бухгалтерському обліку ДП ДГ «Червоний землероб» не відображено дебіторську заборгованість по Договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, тобто борг ТОВ «Вел-Авто-Транс» перед ДП ДГ «Червоний землероб» на суму 731820 грн.

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб», які є платниками ПДВ, у період з 01.08.2015 по 15.09.2016, відповідні податкові накладні щодо купівлі-продажу зерна на суму 731820 грн. не оформлювали, а також відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб» не проводили.

Також, встановлено, що 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) ТОВ «Вел-Авто-Транс» в подальшому передало на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» на виконання договору зберігання №04/271 від 06.08.2016.

В подальшому, ТОВ «Вел-Авто-Транс» 11.03.2016 надано заяву до ДП «Кіровоградський КХП №2» про переоформлення вищевказаних 243,94 тонн пшениці на приватне підприємство «КАНІВАВТО»(код ЄДРПОУ 35743323) (далі ПП «КАНІВАВТО»). На виконання вказаної заяви ДП «Кіровоградський КХП №2» оформлено складські квитанції серії АЦ№395070 №78 від 11.03.2016 та АЦ№395069№77 від 11.03.2016 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ПП «КАНІВАВТО».

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що між ПП «КАНІВАВТО» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вел-Авто-Транс» відсутні.

У ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини укладення та виконання господарських договорів (правочинів) між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН», ДП «Кіровоградський КХП №2», ТОВ «Вел-Авто-Транс», ПП «КАНІВАВТО», а також іншими субєктами господарювання, до яких переходило право власності на зерно, поставлене ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» за договором зберігання №04/261 від 21.07.2015.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ДП ДГ «Червоний землероб» та ДП «Кіровоградський КХП №2», ПП «КАНІВАВТО» та ДП «Кіровоградський КХП №2», а також невстановлених субєктів господарювання та ДП «Кіровоградський КХП №2» щодо зерна, поставленого ДП ДГ «Червоний землероб» за договором зберігання №04/261 від 21.07.2015, первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, інших документів з метою зясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2016 року здійснено виїмку документів у ДП «Кіровоградський КХП №2», які стосуються переоформлення 243,94 тонн пшениці з ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Вел-Авто-Транс». Разом з цим, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо відносин між ДП ДГ «Червоний землероб» та ДП «Кіровоградський КХП №2», а також відносин між ПП «КАНІВАВТО», інших субєктів господарювання та ДП «Кіровоградський КХП №2», щодо зберігання, переоформлення, відпуску 243,94 тонн пшениці не отримувався та відповідно не здійснювався.

Зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини перевезення та зберігання товарної сільськогосподарської продукції ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_4 урожаю 2015 року.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12015120110000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Оригінали документів, які знаходяться у ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862)за адресою: 27685, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, Кіровоградського району, Кіровоградської обл., юридична адреса: 25014, просп. Інженерів, буд. 2, м. Кіровоград,необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити, вказавши що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документівз можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходятьсяу ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862)за адресою: 27685, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, Кіровоградського району, Кіровоградської обл., юридична адреса: 25014, просп. Інженерів, буд. 2, м. Кіровоград.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) за адресою: 27685, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, Кіровоградського району, Кіровоградської обл., юридична адреса: 25014, просп. Інженерів, буд. 2, м. Кіровоград, а саме: договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» із ДП ДГ «Червоний землероб» (код ЄДРПОУ 00729913), упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод; договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» із ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323), упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод; договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) із іншими субєктами господарювання щодо зерна, яке передавалося ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2»упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод, з урахуванням подальшого переоформлення вказаного зерна на інших субєктів господарювання та відомостей про кінцевого власника даного зерна; листування ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) з ДП ДГ «Червоний землероб» (код ЄДРПОУ 00729913), ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323), іншими субєктами господарювання, з приводу укладення та виконання договорів складськогозберігання зерна за 2015-2016 роки, предметом якого було зерно передане ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2»; товарно-транспортних накладних з усіма додатками згідно яких ДП ДГ «Червоний землероб» передавало доДП «Кіровоградський КХП №2» зерно на зберігання на виконання договорів складського зберігання зерна; актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ «Червоний землероб» до ДП «Кіровоградський КХП №2» без товарно-транспортних накладних; документів щодо переоформлення зерна, яке передавалося ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2», на інших субєктів господарювання, з урахуванням відомостей про кінцевого власника даного зерна; товарно-транспортних накладних на відпуск зерна,яке передавалося ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» упродовж 2015-2016 років, з урахуванням подальшого переоформлення вказаного зерна на інших субєктів господарювання та відомостей про кінцевого власника даного зерна; заяв на витребування зерна та наказів на відпуск зерна, яке передавалося ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» упродовж 2015-2016 років, з урахуванням подальшого переоформлення вказаного зерна на інших субєктів господарювання та відомостей про кінцевого власника даного зерна; документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке передавалося ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» упродовж 2015-2016 років, з урахуванням подальшого переоформлення вказаного зерна на інших субєктів господарювання та відомостей про кінцевого власника даного зерна; складських квитанцій, складських свідоцтвта подвійних складських свідоцтво форм ленних щодо зерна, яке передавалося ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» упродовж 2015-2016 років, з урахуванням подальшого переоформлення вказаного зерна на інших субєктів господарювання та відомостей про кінцевого власника даного зерна; витяг з реєстру складських документів ДП «Кіровоградський КХП №2» щодо зерна, яке передавалося ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» упродовж 2015-2016 років, з урахуванням подальшого переоформлення вказаного зерна на інших субєктів господарювання та відомостей про кінцевого власника даного зерна.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха