Ухвала суду № 62225484, 20.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12689/16

760/10004/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, погоджене із начальником другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000112 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ЄДРПОУ 00851519).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000112 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що службові особи суб'єктів господарювання холдингової компанії AVANGARDCO IPL, бенефіціарним власником яких є одна особа, за участю органів державної влади, у період з вересня 2015 року по квітень 2016 року здійснивши ряд фінансово-господарських операцій в межах групи підприємств холдинга, заволоділи державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість.

Так, у період з 2011 по вересень 2015 року ТОВ «МонолітТрансБуд» (ЄДРПОУ 33427566, місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 10) як генпідрядником та ТОВ «Станіславська торгова компанія» (ЄДРПОУ 32873692, м. Київ, вул. Л.Первомайського, 9, офіс 33) як субпідрядником, на замовлення ТОВ «Камянець-Подільський комбікормовий завод» (ЄРДПОУ 34422333, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с.Гуменці, вул.Вербицьке шосе, 1), ПАТ Агрофірма «Авіс» (ЄДРПОУ 21332083, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с Гуменці, вул. Вербицьке шосе, 1) та ПАТ«Чорнобаївське» (ЄДРПОУ 21307398, Херсонська область, Білозерський район, село Чорнобаївка) для ТОВ «Імперово Фудз» (ЄРДПОУ 34845075, м.Київ, вул. Промислова, 29) побудовано ряд обєктів нерухомості: комбікормовий завод, комплекс допоміжних споруд, пташники, птахофабрики, окрему зону промислового стада, цех по переробці посліду розміщених на території Гуменецької сільської ради Камянець-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області, придбано та встановлено обладнання. Право власності на вказані обєкти зареєстровано за ТОВ «Імперово Фудз»

У подальшому, протягом 09.09.2015-30.12.2015 ТОВ «Імперово Фудз» (ЄРДПОУ 34845075, м. Київ, вул. Промислова, 29) з метою поповнення обігових коштів укладено договори та поставку яєць із сільськогосподарськими виробниками ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ПАТ «Птахогосподарство «Червоний прапор» (ЄДРПОУ 00851519, м. Київ, просп. Перемоги, 121в) та ПНВК «Інтербізнес» (ЄДРПОУ 01200244, м. Київ, просп. Перемоги, 121в) та відповідно перераховано кошти в сумі 10 196 450 337 грн. та 2 970 924 033 грн., на підставі чого останні, перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування, кошти у вигляді податку на додану вартість перерахували на свій спецрахунок та розпорядились для власної діяльності.

У цей же час 03.09.2015, 10.09.2015 та 05.10.2015 зареєстровано ТОВ«Компанія «ОСОБА_4» (ЄРДПОУ 40003693, м. Київ, вул. Мельникова, 81а), ТОВ «Компанія ОСОБА_5» (ЄРДПОУ 40002698, м. Київ, вул.Васильківська, 14), ТОВ «Прайм лідер» (ЄРДПОУ 40003384, м. Київ, вул.Героїв Космосу, 4), ТОВ «Юнайдет Логістик» (ЄРДПОУ 40002789, м.Київ, вул. Васильківська, 14), ТОВ «Ремтрейдстандарт» (ЄРДПОУ 40003735, м. Київ, вул. Мельникова, 81а), ТОВ «Агротрейд Бізнес» (ЄРДПОУ 40003321, вул. Героїв Космосу, 4), ТОВ «Форвардтранс Плюс» (ЄРДПОУ 40003494, вул.Героїв Космосу, 4), ТОВ «Дженерал Констракшин» (ЄРДПОУ 39989941, м.Київ, вул. Мельникова, 81а), ТОВ «Комерцбудпласт» (ЄРДПОУ 40049628, м. Київ, вул. Мельникова, 81а), ТОВ «Логістик Агротрейд» (ЄРДПОУ39989590, м. Київ, вул. Васильківська, 14).

Після чого, з метою отримання фінансової можливості купівлі обєктів розміщених на території Гуменецької сільської ради Камянець-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області, на вказані вище новостворені підприємства та раніше створені ТОВ «Агромаш-Захід» (ЄРДПОУ 39542424, м.Івано-Франківськ, вул. Височана, 18), ТОВ «СТК - Інвестментс» (ЄРДПОУ 34935472, м.Київ, вул. Щорса, 7/9), ТОВ «ТД Трансмагістраль» (ЄРДПОУ 35982277, м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 150, прим. 17) ТОВ «Аграрний ОСОБА_6» (ЄРДПОУ 30406014, м. Київ, просп. Перемоги, 121в) шляхом внесення коштів до статутного капіталу ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ПАТ«Птахогосподарство «Червоний прапор» перераховано кошти в сумі 6 240 064 873 грн., ПНВК «Інтербізнес» - в сумі 924 397 348 грн.

За рахунок вказаних коштів, ТОВ «Компанія «ОСОБА_4», ТОВ«Компанія ОСОБА_5», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайдет Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ«Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_6» уклали із ТОВ «Імперово Фудз» договори на купівлю-продаж нерухомого майна та обладнання, розміщеного на території Гуменецької сільської ради Камянець-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області на загальну суму 6 825 354 764 грн., отримавши таким чином право на відшкодування податку на додану вартість.

На підставі складених податкових декларацій з податку на додану вартість та позитивних висновків органів ДФС, що здійснюють їх обслуговування службові особи вищевказаних підприємств у період з грудня 2015 року по квітень 2016 року отримали від держави кошти на загальну суму 1 137 365 118 грн., які в подальшому перерахували у вигляді фінансової допомоги на ряд повязаних підприємств, зокрема, ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «МонолітТрансБуд», ПНВК «Інтербізнес» та її філії, ТОВ«Імперово Фудз», ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ПАТ«Птахогосподарство «Червоний прапор», ПАТ «Карпатська нафтова компанія» (ЄДРПОУ 32873378, місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри,10).

Таким чином, шляхом перерозподілу активів всередині групи вищевказаних підприємств холдингу (бенефіціарним власником яких, в тому числі замовників та підрядників обєктів будівництва, є одна особа), укладення ряду договорів, незаконного отримано та привласнено кошти в сумі 1 137 365 118 грн., як відшкодування податку на додану вартість.

Під час розслідування, на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, від Державної архітектурно-будівельної інспекції України отримано документацію щодо обєктів нерухомості, які реалізувало ТОВ «Імперово Фудз».

Аналізом документів отриманих в Державній архітектурно-будівельної інспекції України встановлено, що Замовником чотирьох обєктів будівництва, які в подальшому було реалізовано ТОВ «Імперово Фудз» для субєктів господарювання, підконтрольних ПАТ «Птахогосподарство «Червоний прапор» виступало ПАТ агрофірма «АВІС» (ЄДРПОУ 21332083), а саме: Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1б, де розташований комплекс будівель, «Комплекс допоміжних споруд ПАТАгрофірми «АВІС»; - Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1в де розташований єдиний майновий комплекс, «Окрема зона промислового стада на 1,85 млн. курей-несучок ПАТ Агрофірми «АВІС»; - Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1 г де розташований комплекс будівель, Чотири додаткових пташника зони ремонтного молодняка птахофабрики на 3.25 млн. курей яєчних порід промислового стада ПАТ«Агрофірми «АВІС».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та зясуванні обставин переходу права власності на вказані збудовані обєкти до ТОВ «Імперово Фудз» від ПАТ Агрофірми «АВІС» ( ЄДРПОУ 21332083).

У той же час встановлено, що ПАТ Агрофірма «АВІС» (ЄДРПОУ 21332083) припинило свою діяльність, а його правонаступником є ПАТ«Агрохолдинг Авангард» (ЄРДПОУ 00851519), яке було задіяно в незаконній схемі відшкодування ПДВ.

Крім того, 31.05.2016 з метою встановлення ринкової вартості та відповідності оцінок нерухомості (вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам), що використовувались під час укладання вищевказаних договорів купівлі продажу, до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (далі КНДІСЕ) призначено проведення відповідних оціночно будівельних експертиз.

19.07.2016 та 25.07.2016 від судових експертів КНДІСЕ (яким доручено проведення відповідних оціночно будівельних експертиз) надійшли клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертних досліджень.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ЄДРПОУ 00851519) за адресою м. Київ, проспект Перемоги, буд.121 В, шляхом вилучення їх копій, а саме документів щодо будівництва, користування та реалізації комплексу будівель «Комплекс допоміжних споруд розташованого за адресою: Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1 б; єдиного майнового комплексу, «Окрема зона промислового стада на 1,85 млн. курей-несучок, розташованих за адресою - Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1в; комплексу будівель, Чотири додаткових пташника зони ремонтного молодняка птахофабрики на 3.25 млн. курей яєчних порід промислового стада розташованих за адресою Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1 г.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що відомості, які містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 52016000000000112 для предявлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій що знаходяться у ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ЄДРПОУ 00851519) за адресою м. Київ, проспект Перемоги, буд. 121 В, шляхом вилучення їх копій, а саме - документів щодо будівництва, користування та реалізації комплексу будівель «Комплекс допоміжних споруд розташованого за адресою: Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1б; єдиного майнового комплексу, «Окрема зона промислового стада на 1,85 млн. курей-несучок, розташованих за адресою - Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1в; комплексу будівель, Чотири додаткових пташника зони ремонтного молодняка птахофабрики на 3.25 млн. курей яєчних порід промислового стада розташованих за адресою Хмельницька область, Кам'янецьПодільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1 г. в тому числі: зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, первинної звітної документації (форми КБ-2в, КБ-3), проектної документації, документації щодо готовності та введення в експлуатацію (акти, декларації, сертифікати тощо) вищевказаних обєктів будівництва, звіту про оцінку до висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки по визначенню ринкової вартості реалізації комплексу будівель «Комплекс допоміжних споруд розташованого за адресою: Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1 б; єдиного майнового комплексу, «Окрема зона промислового стада на 1,85 млн. курей-несучок, розташованих за адресою - Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1в; комплексу будівель, Чотири додаткових пташника зони ремонтного молодняка птахофабрики на 3.25 млн. курей яєчних порід промислового стада розташованих за адресою Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1 г; документів, що стосуються вартості, походження, експлуатації, встановлення, реалізації тощо будь-якого обладнання, придбаного, взятого в оренду ПАТ Агрофірма «АВІС» (ЄДРПОУ 21332083) та ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ЄДРПОУ 00851519) протягом 2015-2016 років; документів, на підставі яких ПАТ Агрофірма «АВІС» (ЄДРПОУ 21332083) та ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ЄДРПОУ 00851519) отримувало відшкодування ПДВ протягом 2015-2016 років; накази ПАТ Агрофірма «АВІС» (ЄДРПОУ 21332083) та ПАТ«Агрохолдинг Авангард» (ЄДРПОУ 00851519) про затвердження проектної документації, договори оренди земельних ділянок на яких здійснювалось будівництво, документи щодо права власності на вказані земельні ділянки, договорів підряду та субпідряду по будівництву вказаного обєкту, актів приймання-передачі будівництва вказаних обєктів, договорів купівлі-продажу вказаного обєкту будівництва та інших документів щодо реалізації, відчуження, здачі в оренду та інше вказаного обєкту будівництва ПАТ Агрофірма «АВІС» (ЄДРПОУ 21332083), ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (ЄДРПОУ 00851519) іншим юридичним чи фізичним особам.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха