Ухвала суду № 62225475, 19.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12635/16

760/13040/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Боголюб М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Соломянського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090012332 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ Преміум (код МФО 339555).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Соломянського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090012332 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що 29.10.2015 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, для оформлення запрошення іноземця на територію України надав до Соломянського районного відділу ДМС у м. Києві довідку про наявність коштів видану ПАТ «КБ «Преміум» №01522/1958 від 27.10.2015 року, але згідно відповіді з ПАТ «КБ «Преміум» вищевказана довідка ОСОБА_3 не видавалась.

Із наданих із Соломянським районним відділом ДМС у м. Києві відомостей, ОСОБА_3 звернувся до відділу для оформлення запрошення іноземців та осіб без громадянства з мето отримання візи для вїзду на територію України наступних громадянин Ісламської республіки: ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Хусейна.

Проте відповідно до листа ПАТ «КБ «Преміум» №01309/2384 від 04.11.2015 року стало відомо, що довідка №01522/1958 від 27.10.2015 року на імя ОСОБА_3 не видавалась, проте у останнього дійсно наявний поточний рахунок у вищезазначеному банку.

19.07.2016 року слідчим Соломянського УП на адресу ПАТ КБ Преміум надіслано запит, щодо надання інформації, щодо видачі банком на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки №01522/1958 від 27.10.2015 року про наявність коштів на розрахунковому рахунку останнього №2602001020786 у сумі 189234,19 грн., а також надати інформації (щодо місце проживання та особистих даних), щодо начальника управління по обслуговуванні клієнтів Індивідуального бізнесу ОСОБА_7 та з метою проведення судово-технічної експертизи надання експериментальних зразків печатки «Для довідок КБ «Преміум», код ЄДРПОУ 35264721.

07.09.2016 року на адресу слідчого надійшла відповідь із ПАТ КБ Преміум у якій зазначено, що запитувана інформація та документи містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків можуть, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо, а також для подальшого експертного дослідженню та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити, вказавши що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення судово-технічної та судово-почеркознавчих експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у ПАТ КБ Преміум (код МФО 339555).

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1 та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівнику ВКР Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ Преміум (код МФО 339555), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, а саме копій документів щодо відкриття та використання рахунку №2602001020786, роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за весь період діяльності, на папері та у електронному вигляді; інформації, щодо видачі банком на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки №01522/1958 від 27.10.2015 року про наявність коштів на розрахунковому рахунку останнього №2602001020786 у сумі 189234,19 грн., а також інформації щодо місце проживання та особистих даних начальника управління по обслуговуванні клієнтів Індивідуального бізнесу ОСОБА_7 (особової справи останньої) та печатки «Для довідок КБ «Преміум», код ЄДРПОУ 35264721 з метою отримання її експериментальних зразків для проведення судово-технічної експертизи, із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха