Ухвала суду № 62224827, 19.10.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/18814/16-к

провадження № 1-кс/753/3865/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І.К., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №32016100020000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.1 ст.205 та ч.5 ст. 191 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №32016100020000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2016 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.1 ст.205 та ч.5 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого, які клопотання підтримали, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, також використовуються підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Юні Текс» (код 39155499), ТОВ «Авант Контракт» (код 39202297), ТОВ «Аврора марш» (код 39818088), ТОВ «Дейліс груп» (код 39618503), ТОВ «Кір Роял» (код 39870284), ТОВ «Джеко» (код 39738469).

В подальшому слідством встановлено, що ТОВ «Авант Контракт» (код 39202297) має відкриті розрахункові рахунки №260012608701, ТОВ «Аврора марш» (код 39818088) має відкриті розрахункові рахунки №260082608401, ТОВ «Дейліс груп» (код 39618503) має відкриті розрахункові рахунки №260012612001, ТОВ «Кір Роял» (код 39870284) має відкриті розрахункові рахунки №260092567901 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ОСОБА_4" (МФО 380281).

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ТОВ «Авант Контракт» (код 39202297) №260012608701, ТОВ «Аврора марш» (код 39818088) №260082608401, ТОВ «Дейліс груп» (код 39618503) №260012612001, ТОВ «Кір Роял» (код 39870284) №26009256790 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ОСОБА_4" (МФО 380281), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі. Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати службових осіб ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ОСОБА_4" (МФО 380281) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Авант Контракт» (код 39202297), ТОВ «Аврора марш» (код 39818088), ТОВ «Дейліс груп» (код 39618503), ТОВ «Кір Роял» (код 39870284) з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ТОВ «Авант Контракт» (код 39202297) №260012608701, ТОВ «Аврора марш» (код 39818088) №260082608401, ТОВ «Дейліс груп» (код 39618503) №260012612001, ТОВ «Кір Роял» (код 39870284) №26009256790 за період з 14.12.2014 по 10.10.2016, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Авант Контракт» (код 39202297) №260012608701, ТОВ «Аврора марш» (код 39818088) №260082608401, ТОВ «Дейліс груп» (код 39618503) №260012612001, ТОВ «Кір Роял» (код 39870284) №26009256790.

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Авант Контракт» (код 39202297) №260012608701, ТОВ «Аврора марш» (код 39818088) №260082608401, ТОВ «Дейліс груп» (код 39618503) №260012612001, ТОВ «Кір Роял» (код 39870284) №26009256790 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків ТОВ «Авант Контракт» (код 39202297) №260012608701, ТОВ «Аврора марш» (код 39818088) №260082608401, ТОВ «Дейліс груп» (код 39618503) №260012612001, ТОВ «Кір Роял» (код 39870284) №26009256790 до ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ОСОБА_4" (МФО 380281), додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунку.

-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

-інформацію, щодо IP-адрес з яких здійснювався доступ по рахунку ТОВ «Авант Контракт» (код 39202297) №260012608701, ТОВ «Аврора марш» (код 39818088) №260082608401, ТОВ «Дейліс груп» (код 39618503) №260012612001, ТОВ «Кір Роял» (код 39870284) №26009256790 за допомогою послуги «клієнт банк».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: