Ухвала суду № 62224117, 21.10.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9027/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участі слідчого Сербина О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000250 від 26.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000250 від 26.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що посадові особи ПП «Меблева фабрика «Роміра», умисно, маючи намір на неповернення грошових коштів ПАТ «Державний Ощадний банк України», 27.09.2012 уклали з вказаним банком Договір кредитної лінії № 08-12 на суму 910 000 грн. та 18.11.2013 Договір кредитної лінії № 22-13 на суму 1 200 000 грн., після чого перестали виконувати свої кредитні зобовязання, тим самим спричинили ПАТ «Державний Ощадний банк України» значні матеріальні збитки. Встановлено, що 01.07.2014 між ФОП ОСОБА_3 та ПП «Меблева фабрика «Роміра» укладено договір будівельного підряду № б/н відповідно до якого підрядчик ФОП ОСОБА_3 повинен був у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації та графіку виконання будівельно-ремонтних робіт здійснити будівництво, ремонт, реконструкцію та технічне переоснащення обєкту, розташованого за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 12, в термін до 30.06.2015. Постановою Господарського суду Черкаської області по справі № 925/195/16 від 23.03.2016 за заявою ПП «Меблева фабрика Роміра» боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Далі, з метою утримання більшості голосів кредиторів та подальшого управління процедурою банкрутства, крім реальних кредиторів, кредиторами боржника ПП «Меблева фабрика «Роміра» визнано самого засновника підприємства ОСОБА_4 ( на суму 330 375,45 грн.) та ФОП ОСОБА_3 ( на суму 3 577 756,52 грн.), відносно достовірності кредиторських вимог яких виникає дуже багато сумнівів. Як наслідок, вже 29.07.2016 комітетом кредиторів ( більшість голосів складають кредиторські вимоги ФОП ОСОБА_5), не зважаючи на заперечення представника кредитора АТ «Ощадбанк», прийнято рішення про укладення мирової угоди з прощенням практично всіх боргів, зокрема перед АТ «Ощадбанк». Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції ФОП ОСОБА_3 здійснювалися через банківський рахунок, а саме через розрахунковий рахунок № 26004010013654 українська гривня, відкритий в ПАТ «АВАНТ-БАНК», код за ЄДРПОУ - 36406512, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23,за період часу з 01.06.2014 і до моменту закриття вказаного рахунку, а тому просять надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку з 01.06.2014 і до моменту закриття.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «АВАНТ-БАНК» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_3, як доказу у кримінальному провадженні № 12016250000000250, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Належність ФОП ОСОБА_3 банківського рахунку № 26004010013654 відкритого в ПАТ «АВАНТ-БАНК» підтверджується даними ДПІ у м. Черкасах.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до листа ДПІ у м. Черкасах від 03.10.2016 рахунок № 26004010013654 в ПАТ «АВАНТ-БАНК» відкритий 05.11.2014 та закритий 28.03.2016, а тому тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів необхідно надати за період часу з 05.11.2014 по 28.03.2016.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, або особам визначеним у його дорученні на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Авант-Банк» (код юридичної особи 36406512, адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по рахунку ФОП ОСОБА_3 № 26004010013654 в українській гривні в ПАТ «Авант-Банк» за період з 05.11.2014 по 28.03.2016 року.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам ПАТ «АВАНТ-БАНК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ПАТ «АВАНТ-БАНК», яким у звязку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016250000000250 від 26.08.2016 про обовязок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6