Ухвала суду № 62223978, 21.10.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9029/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В.

при секретарі - Євтушенко М.В.

з участю: слідчого Сербина О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000250 від 26.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000250 від 26.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що посадові особи ПП «Меблева фабрика «Роміра», умисно, маючи намір на неповернення грошових коштів ПАТ «Державний Ощадний банк України», 27.09.2012 уклали з вказаним банком Договір кредитної лінії № 08-12 на суму 910 000 грн. та 18.11.2013 Договір кредитної лінії № 22-13 на суму 1 200 000 грн., після чого перестали виконувати свої кредитні зобовязання, тим самим спричинили ПАТ «Державний Ощадний банк України» значні матеріальні збитки. Постановою Господарського суду Черкаської області по справі № 925/195/16 від 23.03.2016 за заявою ПП «Меблева фабрика Роміра» боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Далі, з метою утримання більшості голосів кредиторів та подальшого управління процедурою банкрутства, крім реальних кредиторів, кредиторами боржника ПП «Меблева фабрика «Роміра» визнано самого засновника підприємства ОСОБА_3 ( на суму 330 375,45 грн.) та ФОП ОСОБА_4 (на суму 3 577 756,52 грн.), відносно достовірності кредиторських вимог яких виникає дуже багато сумнівів. Як наслідок, вже 29.07.2016 комітетом кредиторів (більшість голосів складають кредиторські вимоги ФОП ОСОБА_5), не зважаючи на заперечення представника кредитора АТ «Ощадбанк», прийнято рішення про укладення мирової угоди з прощенням практично всіх боргів, зокрема перед АТ «Ощадбанк». Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції ПП «Меблева фабрика «Роміра»здійснювалися через банківські рахунки, а саме через розрахункові рахунки: № 26004051522794, № 26008051520413, № 26044051501742, № 26053051514678 в українській гривні, відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ - 14360570, МФО 354347, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 19.08.2015 до 11.10.2016, а тому просять надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам з 19.08.2015 до 11.10.2016.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей про рух коштів по рахункам ПП «Меблева фабрика «Роміра», як доказу у кримінальному провадженні № 12016250000000250, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Належність ПП «Меблева фабрика «Роміра»банківських рахунків №26004051522794, № 26008051520413, № 26044051501742, № 26053051514678 в українській гривні, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджується даними Черкаської обєднаної ДФІ.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, або особам визначеним у його дорученні на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформації в електронному та паперовому виглядіпро рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по рахунках ПП «Меблева фабрика «Роміра» (ідентифікаційний код юридичної особи 31701515) № 26004051522794, № 26008051520413, № 26044051501742, № 26053051514678 в українській гривні, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ - 14360570, МФО 354347) за період з 19.08.2015 року до 11.10.2016 року.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», яким у звязку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016250000000250 від 26.08.2016 про обовязок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6