Ухвала суду № 62221006, 24.10.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9473/16-к

Провадження № 1-кс/369/2095/16

УХВАЛА

Іменем України

24.10.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю слідчого Мельника О.П., розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016110200003048 від 13.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній (юридичній) справі ТОВ «БІПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 38856866), та перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою : м. Київ, проспект Голосіївський,42, з можливістю вилучення їх копій.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110200003048, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідуваннябуловстановлено, що невстановлені слідством особи в період 2015 року шляхом обману (шахрайство) незаконно заволоділи часткою в статутному фонд іТОВ «БІПРОДУКТ», що належить ОСОБА_3 та становить 100 % статутного фонду товариства, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового слідства було встановлено, що 06.06.2011 ОСОБА_3 придбав корпоративні права в розмірі 100% ТОВ «ТЛК «Артика»». Після оформлення зміни учасників товариства та реєстрації нового статуту, ТОВ «ТЛК «Арктика»» отримало кредит ПАТ «Ощадбанк» в сумі приблизно 100 мільйонів гривень, які були використанні на будівництво торгівельного комплексу за адресою: за адресою: Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола,46а. Торгівельний комплекс був закінчений будівництвом на кінці 2011 року.

В 2014 році у звязку із скрутним становищем , через не можливість погашення процентів та тіла кредитів в ПАТ «Златобанк» та ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 було прийнято рішення про продаж частки статутного капіталу ТОВ «ТЛК «Арктика»».

24.12.2014 між ОСОБА_3 та ТОВ «БІПРОДУКТ» був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав. З даного числа повний контроль за ТОВ «ТЛК «Арктика»» отримало ТОВ «БІПРОДУКТ».

Так, як посадові особи ТОВ «БІПРОДУКТ» не змогли виконати в повному обємі умови договору вищевказаний договір купівлі-продажу корпоративних прав 16.02.2015 ОСОБА_3 було продано корпоративні права ТОВ «БІПРОДУКТ» в розмірі 100 %.

Через не можливість вийти із скрутного положення товариства «БІПРОДУКТ», ОСОБА_3 прийняв рішення про пошук інвестора, з метою погашення заборгованості товариства перед банками.

В травні 2015 року ОСОБА_3 домовився з ОСОБА_4, щодо інвестицій ТОВ «ТЛК «АРКТИКА», при цьому ОСОБА_4 висловив окрему умову для проведення розрахунків ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» з ПАТ «Ощадбанк», а саме отримання представниками ОСОБА_4 повного контролю над ТОВ «БІПРОДУКТ» (єдиний учасник ТОВ «ТЛК «АРКТИКА»), адже він інвестує значні кошти і переймається за свої інвестиції.

Крім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 домовились про наступні умови:

1.)ОСОБА_3 переоформлює корпоративні права ТОВ «БІПРОДУКТ» на представників ОСОБА_4;

2.)Призначає з їх числа директора ТОВ «БІПРОДУКТ» та директора ТОВ «ТЛК «АРКТИКА»

3.)ОСОБА_4 здійснює повне погашення кредиту в ПАТ «Ощадбанк»;

4.)ОСОБА_4 за власні кошти здійснює викупу у ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» обєкту нерухомості за адресою: Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола,46а на новостворене підприємство - ТОВ «Альянс Альбір», учасниками якого має буди ОСОБА_3 (50% статутного капіталу), ОСОБА_4 (50 % статутного капіталу).

Свідком даних вказаних домовленостей була ОСОБА_5, яка на прохання ОСОБА_4, надала останньому для прискорення процесу акумулювання необхідної суму грошей для розрахунку з ПАТ «Ощадбанк» по кредиту, позику у сумі 2 000 000 доларів США. Згідно даної позики, що відображена у розписці, ОСОБА_4 отримував вказану суму грошових коштів з метою придбання обєкту нерухомості за адресою: Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола,46а та мав розрахуватись з ОСОБА_5 після реєстрації права власності на вказаний обєкт за ТОВ «Альянс Альбір».

На виконання вказаних домовленостей 20.05.2015 ОСОБА_3 здійснив відчуження корпоративний прав ТОВ «БІПРОДУКТ» на представників ОСОБА_4, а саме ОСОБА_6, якій було передано 9 % статутного капіталу, ОСОБА_7, якій було передано 91 % статутного капіталу. Директором товариства було призначено ОСОБА_6.

Після даного переоформлення ТОВ «БІПРОДУКТ» ОСОБА_4 пропав, а ОСОБА_6 самоусунулась від виконання функцій та повноважень директора товариства, що призвело до збільшення заборгованості перед банками та кризового положення товариства. Так як, намагання ОСОБА_3 знайти ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на протязі року були марними, в квітні 2016 року ОСОБА_3 вирішив звернутись до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав від 24.12.2015.

03.06.2016 Господарський суд Київської області своїм рішення задовольнив мої позивні вимоги у повному обсязі. І визнав недійний договір купівлі-продажу (відступлення) частки корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «БІПРОДУК».

ОСОБА_4 дізнавшись про рішення Господарського суду Київської області від 03.06.2016 з метою заволодіння чужим майном, а саме торгівельним комплексом за адресою : Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола,46а, 30.07.2016 з порушенням порядку реєстрації змін, на підставі документів , що містять підроблені відтиски печатки ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» та ТОВ «БІПРОДУКТ» у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, провів зміну директора, учасників, місцезнаходження та статутного капіталу ТОВ «ТЛК «АРКТИКА».

Також, з використанням підроблених печаток змінюються місце знаходження товариств ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» та ТОВ «БІПРОДУКТ». Після чого невстановлені особи, якими керує ОСОБА_4 виготовляють нові печатки товариств та формують нові накази, укладають нові договори, блокуються банківські рахунки, надсилаються повідомлення про рейдерський захват товариства ОСОБА_9, відкликаються довіреності на участь в судових процесах, надсилаються повідомлення в органи ДФС від нової зареєстрованої особи директора з вимогою блокувати електронні підписи, тобто відбувається фактичне блокування господарської діяльність товариства та захоплення товариств.

Крім цього, слідством встановлено, що засновниками ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» стали:

1). ОСОБА_10, що зареєстрована за адресою: 30401, Хмельницька обл., місто Шепетівка, провулок Кошового, будинок 2. Розмір її внеску до статутного фонду становив 500 000.00 гривень.

2). ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ОСОБА_11 ЗАХІД", (ЄДРПОУ 40655669), ОСОБА_4 засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, вул. Академіка Вільямса, будинок 4. Розмірвнеску до статутного фонду становив 1500000.00 гривень.

Реєстраційна (юридична) справа ТОВ «БІПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 38856866) на даний час знаходиться в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою : м. Київ, проспект Голосіївський,42.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в реєстраційній (юридичній) справі ТОВ «БІПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 38856866).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їхподальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою : м. Київ, проспект Голосіївський,42.

Отримані в результаті копії документів, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12016110200003048, а саме при допитахсвідків та при проведені інших слідчих діях.

Враховуючи викладене, а також те, що у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою : м. Київ, проспект Голосіївський,42,знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осібГолосіївськоїрайонної в місті Києві державній адміністрації, з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації, в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1, членам слідчої групи або особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній (юридичній) справі ТОВ «БІПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 38856866), та перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою : м. Київ, проспект Голосіївський,42, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторонни кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Хрипун