Ухвала суду № 62216920, 24.10.2016, Великобурлуцький районний суд Харківської області

Єдиний унікальний номер № 616/714/16-к

Номер провадження № 1-кс/616/86/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«24» жовтня 2016 року смт.Великий Бурлук

Слідчий суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області РИКОВ М.І.,

за участю секретаря ШЕГДА В.М.

за участю слідчого СВ Великобурлуцького ВП Вовчанського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1

прокурора Великобурлуцької відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Великий Бурлук клопотання слідчого СВ Великобурлуцького ВП Вовчанського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з начальником Великобурлуцького відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення позапланової перевірки по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань № 12016220250000273 від 17 вересня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2ст.115, ч.4 ст.187 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Великобурлуцького відділення поліції Вовчанського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Великобурлуцького відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення позапланової фактичної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 38771835) з 17.08.2016 по 17.09.2016, розташованої по вул. Підгірна, буд.1, смт. Великий Бурлук Великобурлуцького району Харківської області, юридична адреса: проспект Московський, буд.252 «А», буд.29, м. Харків з метою встановлення розміру грошових коштів, які були викрадені із ТОВ «Золотий стандарт плюс».

В клопотанні слідчий посилається на те, що 17 вересня 2016 року близько 06 год. 00 хв. на території АЗС «Золотий стандарт плюс», що розташована за адресою: вул. Підгірна, 1, смт. Великий Бурлук, Великобурлуцького району було виявлено труп заправника вказаної АЗС ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ознаками насильницької смерті. З каси АЗС «Золотий стандарт плюс» було викрадено грошові кошти, сума яких на даний час встановлюється.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1ст.108 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та пояснили суду, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідне проведення позапланової виїзної перевірки діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 38771835) з 17.08.2016 по 17.09.2016, юридична адреса: проспект Московський, буд. 252 А, кв.29, м. Харків з метою встановлення розміру грошових коштів, які були викрадені із АЗС «Золотий стандарт плюс».

У зв'язку з чим, просили доручити проведення позапланової перевірки Головному управлінню Державної фіскальної служби України в Харківській області.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про проведення позапланової перевірки та додані до нього документи, прийшов до наступного висновку.

СВ Великобурлуцького відділення поліції Вовчанського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220250000273 від 17 вересня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2ст.115, ч.4 ст.187 КК України.

В ході досудового розслідування 20 вересня 2016 року було направлено постанову до Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області з метою проведення перевірки АЗС «Золотий стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 38771835), юридична адреса: АДРЕСА_1, щодо відповідності наявного палива та грошових коштів.

12.10.2016 р. до Великобурлуцького ВП Вовчанського відділу ГУ НП в Харківській області надійшов лист з Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області в якому вказано неможливість призначення перевірки слідчим на підставі винесення постанови, що унеможливлює її проведення ДФС в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно акту інвентаризації № 1 від 17.09.2016 на АЗС «Золотий стандарт плюс» будь які грошові кошти не зникли.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_5, 17.09.2016 р. йому стало відомо що ОСОБА_4 було вбито на АЗС. Після проведення поліцією всіх слідчих дій, він разом з власником АЗС зайшли до приміщення операторської, де зробили «Х» та «Z» звіт. ОСОБА_5 побачив, що верхній ящик стола був відсутній та було видно дві пачки грошей до яких резинкою були прикріплені фрагменти паперу з цифрами 18155 та 5335, які зробив останній та означають суму коштів в пачці. Ці гроші він поклав до другого ящика 16.09.2016 близько 08 год. 00 хв., коли здав зміну ОСОБА_4, це кошти виручені ним за добову зміну з 15.09.2016 по 16.09.2016. Де ділись кошти, які повинен був виручити за продаж пального ОСОБА_4 він не знає.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4ст.214 КПК Українивнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220250000273 від 17 вересня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2ст.115, ч.4 ст.187 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку слідчого, прокурора та враховуючи, що матеріали позапланової перевірки Головного управління Державної фіскальної служби України про встановлення завданих збитків у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження № 12016220250000273 від 17 вересня 2016 року матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення мотивів скоєння умисного вбивства, завданих збитків, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Згідно ч.1 ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого та прокурора.

Згідно з ч.2ст.84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи, до яких п.4 ч.2 ст.99 КПК України віднесено і акти перевірок.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частинами 1, 2ст.132 КПК Українипередбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про застосування цих заходів на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідност.1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 877-V від 05.04.2007 року(зі змінами та доповненнями), заходами державного нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Згідно п.75.1ст.75 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

За правилами пп.78.1.11п.78.1ст.78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, в тому числі, рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до Закону.

При вирішенні клопотання вважаю, що слідчим та прокурором доведена необхідність встановлення розміру грошових коштів, які були викрадені із ТОВ «Золотий стандарт плюс», тобто встановлення завданих збитків, що неможливо встановити без залучення відповідних спеціалістів Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області шляхом проведення позапланової перевірки, що є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, оскільки вищевикладені обставини підтверджені наданими суду доказами, а саме: копіями документів кримінального провадження № 12016220250000273 від 17 вересня 2016 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями ст.ст.7,84,91,93,107,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Великобурлуцького ВП Вовчанського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з начальником Великобурлуцького відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення позапланової перевірки по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань № 12016220250000273 від 17 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2ст.115, ч.4 ст.187 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 12016220250000273 від 17 вересня 2016 року позапланової перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 38771835) за період з 17.08.2016 р. по 17.09.2016 р. включно, в частині встановлення розміру грошових коштів, які були викрадені із ТОВ «Золотой стандарт плюс», юридична адреса: АДРЕСА_2.

Проведення перевірки доручити Головному управлінню Державної фіскальної служби України в Харківській області, яке знаходиться за адресою: вул. Пушкінська, 46, м. Харків.

Зобовязати директора товариства з обмеженою відповідальністю «Золотой стандарт плюс» ОСОБА_6 допустити до проведення перевірки інспекторів Державної фіскальної служби України в Харківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Великобурлуцького районного суду

Харківської області: ОСОБА_7