Постанова № 62211441, 24.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

24.10.2016

Справа № 522/19698/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/19336/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Паєвської О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000614 від 03.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000614 від 03.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2008 між ВАТ «Міжнародний комерційний банк», який в подальшому реорганізовано в ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» (надалі ОСОБА_2) та ОСОБА_3 укладено кредитний договір № ОК/08-27 щодо надання Банком позичальнику кредиту в сумі 337250 грн, строком до 30.03.2018. 02.04.2008 між Банком (іпотекодержатель), ОСОБА_3І.(позичальник) та іпотекодателем ОСОБА_4 укладено договір іпотеки № 809 за кредитним договором № ОК/08-27. Предметом договору іпотеки була земельна ділянка площею 1,4473 га, яка складається з трьох черезсмужних земельних ділянок з кадастровими номерами: 5122783200:01:002:0389 площею 0,2654 га; 5122783200:01:002:0390 площею 0,5173 га; 5122783200:002:0391 площею 0,6646 га, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, Масив 41, земельна ділянка 603, загальною вартістю 9446715 грн. У звязку із укладанням зазначеного договору іпотеку, державним реєстратором 02.04.2008 накладено заборону відчуження трьох вказаних земельних ділянок.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.07.2016 внесено запис у розділ про право власності, де власником трьох зазначених земельних ділянок вже зазначено ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471, а підстава набуття права приватної власності дублікат договору іпотеки № 1-289 від 16.06.2016; також внесено відповідні відомості про субєкта іпотеки, а саме іпотекодержателя: з Банку на ТОВ «ВК «Алькор Інвест» та запис про погашення іпотеки на підставі «перенесення відомостей до новостворених ОНМ». Далі 04.08.2016 ТОВ «ВК «Алькор Інвест» здійснив відчуження земельних ділянок з кадастровими номерами: 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391 ТОВ «Аспіс - Білд» ЄДРПОУ 40682415.

Крім цього, 14.01.2008 між ВАТ «Міжнародний комерційний банк», який в подальшому реорганізовано в ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» (надалі ОСОБА_2) та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № ОК/08-02 щодо надання Банком позичальнику кредиту в сумі 350 000 грн, строком до 14.01.2018. 24.01.2008 між Банком (іпотекодержатель), ОСОБА_5І.(позичальник) та іпотекодателем ОСОБА_4 укладено договір іпотеки № 84 за кредитним договором № ОК/08-02. Предметом договору іпотеки була земельна ділянка з кадастровим номером 5122783200:01:002:0392 площею 1,0466 га., що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, Масив 41, земельна ділянка 603, вартістю 10692589 грн. У звязку із укладанням зазначеного договору іпотеку, державним реєстратором 24.01.2008 накладено заборону відчуження зазначеної зімельної ділянки.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.07.2016 внесено запис у розділ про право власності, де власником земельної ділянки з кадастровим номером 5122783200:01:002:0392 зазначено ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471, а підстава набуття права приватної власності договір іпотеки № 84 від24.01.2008; також внесено відповідні відомості про субєкта іпотеки, а саме іпотекодержателя: з Банку на ТОВ «ВК «Алькор Інвест» та запис про погашення іпотеки на підставі «перенесення відомостей до новостворених ОНМ». Далі 04.08.2016 ТОВ «ВК «Алькор Інвест» здійснив відчуження земельної ділянки з кадастровим номером 5122783200:01:002:0392 ТОВ «Аспіс - Білд» ЄДРПОУ 40682415.

Відповідно до умов іпотечних договорів № 809 від 02.04.2008 та № 84 від 24.01.2008 та ст. 35 Закону України «Про іпотеку» « у разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий

зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного

зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження

про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї

вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя

залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти

рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом

позасудового врегулювання на підставі договору».

Одночасно з цим, встановлено, що жодного попередження ОСОБА_2 на адресу іпотекодавця не здійснював, відчуження предмета іпотеки здійснювалось без підстав здійснення правочинів та з порушенням права приватної власності ОСОБА_4, передбаченого Конституцією України та із використанням документів, дійсність яких на момент здійснення правочинів не встановлена. Одночасно з цим, вартість земельних ділянок, які були предметом іпотеки значно перевищує вартість предмету кредитнів договорів.

Таким чином,посадові особи ТОВ «Аспіс - Білд», ТОВ «ВК «Алькор Інвест», ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» здійснили відповідні правочини, в результаті чого земельні ділянки вибули із власності ОСОБА_4 без його відома , згоди та попереднього погодження, таким чином шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками ОСОБА_4, чим йому завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної довідки: земельна ділянка з кадастровим номером: 5122783200:002:0391 площею 0,6646 га, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, Масив 41, земельна ділянка 603 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аспіс-Білд» ЄДРПОУ 40682415.

Враховуючи вище викладене, слідчий звернулась до слідчого з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером 5122783200:002:0391 площею 0,6646 га, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, Масив 41, земельна ділянка 603.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 5122783200:002:0391 площею 0,6646 га, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, Масив 41, земельна ділянка 603, оскільки на теперішній час існує необхідність у забороні щодо розпорядження зазначеною земельною ділянкою, яка є предметом вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як відсутність заборони, може призвести до подальшого продажу земельної ділянки з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами добросовісних покупців, які не будуть інформовані щодо правомірності підстав вибуття земельної ділянки із власності ОСОБА_4

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А. задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 5122783200:002:0391 площею 0,6646 га, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, Масив 41, земельна ділянка 603, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Аспіс-Білд» ЄДРПОУ 40682415.

Заборонити розпоряджатись та відчужувати земельну ділянку з кадастровим номером 5122783200:002:0391 площею 0,6646 га, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, Масив 41, земельна ділянка 603, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Аспіс-Білд» ЄДРПОУ 40682415.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвську О.А.

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.

Відповідно до ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік