Ухвала суду № 62211420, 25.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19706/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/19340/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Мальгіної А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого cлідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 220161600000000334 від 16.09.2016 року про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий cлідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливості оглянути вилучити у ПАТ "Укрсоцбанк", за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, інформацію, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000334 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо службових осіб ТОВ «Кратор Інтернешнл ТК» (код ЄДРПОУ 38058722, юридична адреса: Одеська область, Біляївський район, м. Теплодар, Промзона, будинок 60-А), ТОВ «Грін-Порт» (код ЄДРПОУ 30747669, юридична адреса: м. Одеса, вул. Пішонівська, буд. 30-А), зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.

Відповідно до відповіді Роздільнянської обєднаної ДПІ Головного управління ДФС в Одеській області № 9930/9/15-24-12-02 від 05.10.2016 встановлено, що у ТОВ «Кратор Інтернешнл ТК» відкрито банківський рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) № 26003011999825 від 30.09.2016 (валюта українська гривня).

Крім того, відповідно до відповіді Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ТОВ «Грін-Порт» відкрито наступні банківські рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023): № 26003000057626 від 30.03.2011 (валюта українська гривня), № 26004000057625 від 30.03.2011 (валюта долар США).

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, а саме підтвердження чи спростування можливої причетності службових осіб ТОВ «Кратор Інтернешнл ТК» та ТОВ «Грін-Порт», до неправомірної діяльності в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів, що спричиняє тяжкі наслідки, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а рахунки в ПАТ "Укрсоцбанк", використовувались для перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом. Жодним іншим чином отримати дані відомості не можливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні у ПАТ "Укрсоцбанк" , за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 220161600000000334 від 16.09.2016 року про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо: - відкриття банківських рахунків № 26003011999825, № 26003000057626, № 26004000057625 та всієї наявної документації щодо ТОВ «Кратор Інтернешнл ТК» (код ЄДРПОУ 38058722) та ТОВ «Грін-Порт» (код ЄДРПОУ 30747669);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № 26003011999825, № 26003000057626, № 26004000057625 із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

Відповідальні особи у ПАТ "Укрсоцбанк", зобовязані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом їх виїмки, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3, а також за доручення слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

25.10.2016