Ухвала суду № 62211318, 26.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/10108/16-к

1-кс/522/17702/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Голубкова М.В. , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500003695 від 25.05.2016 року за ч. 4 ст.358 КК України розпочате за заявою директора Департаменту безпеки Акціонерного банку «Південний», щодо надання невстановленою особою до АБ «Південний» завідомо підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення «Головне» Акціонерного банку «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 звернувся Директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_3 ( паспорт КМ № 553966, ІНФОРМАЦІЯ_1) із заявою про відкриття поточного рахунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.

Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ «Південний» з однієї сторони та ПП «Геобуд Плюс» в особі директора ОСОБА_3І; з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП «Геобуд Плюс» було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО 328209.

При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО З28209 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_4 підтвердила, що її підпис та печатка на Картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_3 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України розпочате за матеріалами управління захисту економіки департаменту захисту економіки в Одеській області щодо здійснення ПП «Геобуд Плюс» шахрайських дій. Так, встановлено, що посадові особи ПП «Геобуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34379330) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України процесуальним керівником- прокурором Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_5 16.06.2016 прийнято рішення про обєднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 12016160500003695 від 25.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, за дорученням слідчого, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ слідчо-оперативними заходами встановлені особи які причетні до організації злочинної діяльності по незаконному зняттю готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, а саме ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 Так вказаними особами були здійснені операції по зняттю грошових коштів у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Авангард, вул. Базова, а також у відділені банку ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 13. Також дані особи, з метою ухилення від обовязкових податкових та інших платежів до Державного бюджету України здійснюють незаконне переведення в готівку грошових коштів наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме : ТОВ «ТД Корп», (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «МІСТЕКСГРУП», (ЄДРПОУ 40310397), ТОВ «Альтена», (ЄДРПОУ 38568846), ТОВ «ОСОБА_5 Пі Торгівля», (ЄДРПОУ 40224654), ТОВ «Віват Експорт», (ЄДРПОУ 40310706), ТОВ «Будмонт Роадз», (ЄДРПОУ 40059966), ТОВ «Віват Торгівля» (ЄДРПОУ 40030329), ТОВ «Олтім+», (ЄДРПОУ 40004723), ТОВ «Х-База» (ЄДРПОУ 40030329), ТОВ НВФ «Дока» (ЄДРПОУ 20936927) шляхом переведення на карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», № 29244827503074 на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (інн. НОМЕР_1) та рахунок №10026054321905 за яким закріплена банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168757309309617 на імя ОСОБА_10, для подальшого зняття коштів у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «ПУМБ». ОСОБА_9 в свою чергу значиться директором ТОВ «Містексгруп» та ОСОБА_10 значиться директором ТОВ «Віват Експорт».

Так, 23.08.2016 при проведені обшуку у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вул. Базова, 20 ( на території промтоварного ринку 7 ринку), було виявлено громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 який здійснював зняття грошових коштів в сумі 1584002 грн. з банківської картки № 5168757309309617 яка закріплена за рахунком №10026054321905 що зареєстрована за громадянином ОСОБА_10 В свою чергу ОСОБА_11 здійснив незаконне зняття коштів з вказаного рахунку який йому не належить не маючи ніяких документів які б підтверджували його повноваження на це, зокрема нотаріальної довіреності. На теперішній час встановлюється причетність співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк» до діяльності вищевказаної злочинної групи.

Також 01.09.2016 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ПАТ «ПУМБ» щодо ОСОБА_7 директора ТОВ «ОСОБА_5 Пі Торгівля» та ОСОБА_10 директора ТОВ «Віват Експорт» які надали до вказаного банку завідомо підроблені «Картки із зразками підписів і відбитків печатки» завірені приватним нотаріусом ОСОБА_12, яка в свою чергу надала показання про те що вказані картки не підписувала, печаткою не завіряла та інформація в реєстр нотаріальних дій не вносилась. За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12016160500006893 від 02.09.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України, та згідно ч. 1 ст. 217 КПК України постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 від 05.09.2016 обєднано з кримінальним провадженням №12016160500003695 від 25.05.2016 за ч. 4 ст. 358, ч. 1. ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні та проведенні відповідних експертиз оригіналів документів реєстраційних справ, які стали підставою для реєстрації підприємств з метою ведення протиправної діяльності, а саме: ТОВ «Будмонт Роадз» (ЄДРПОУ 40059966) зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7, які зберігаються в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, за адресою м. Київ, вул. М. Омельяновича-Павленка, 15

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести, а саме що вищевказані підприємства зареєстровані з метою ведення незаконної діяльності, за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Враховуючи вищевикладене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Крім цього слідчий просив розглянути клопотання без участі представників Печерської районної в м.Києві державної адміністрації, тому що існує реальна загроза зміни інформації в реєстраційних документах.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У суді слідчим доведено, що вказані документи, які зберігаються в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, за адресою м. Київ, вул. М. Омельяновича-Павленка, 15 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або працівнику Національної поліції України за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Будмонт Роадз» (ЄДРПОУ 40059966) зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7, які зберігаються в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, за адресою м. Київ, вул. М. Омельяновича-Павленка, 15 з можливістю вилучення завірених їх копій.

В решті частині клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: