Ухвала суду № 62206996, 13.10.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/5844/16-к

Провадження №1-кс/265/1476/16

У Х В А Л А

13 жовтня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 А. В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №42016051290000031 від 04.04.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 жовтневий 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3, за кримінальним провадженням №42016051290000031 від 04.04.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо ТОВ ТД «Малинівські молочні продукти» (ЄДРПОУ 38460791) та перебувають у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719), за адресою: м.Київ, вул.Черновола Вячеслава, буд. 25

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016051290000031 від 04.04.2016, за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами КПП «КК «Приморська», а також за фактом створення невстановленими особами ряду субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2015 року між Комунальним комерційним підприємством «Керуюча компанія «Приморська» та ТОВ «Технопромет» укладено угоду на поставку «Пропану зкрапленого». Між тим, службовими особами ТОВ «Технопромет» за попередньою змовою зі службовими особами Комунального комерційного підприємства «Керуюча компанія «Приморська» предмет договору був поставлений не у повному обсязі, що спричинило збитки місцевому бюджету на суму 130 тисяч гривень. Зазначена сума грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій перерахована на розрахункові рахунки підконтрольних субєктів господарювання у тому числі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 Бухгалтерські документи щодо приходу паливно мастильних матеріалів, проведення безтоварних операцій з підконтрольним субєктами господарювання безпосередньо виготовлялись у бухгалтерсько розрахунковому центрі, який розташований за адресою: провулок Дніпропетровський, 15, м. Маріуполь організаторами якого є ОСОБА_5, ОСОБА_6 Разом із іншим встановлено, що до проведення безтоварних операцій у тому числі з підприємствами, які фінансуються з місцевого бюджету причетний громадянин ОСОБА_7, який є директором ТОВ «Техноом», засновником ТОВ Фірма «Азовойл» та фактично веде фінансово господарську діяльність ТОВ «Перфект Ойл». Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: провулок Дніпропетровський, б. 15, м. Маріуполь (офісне приміщення на другому поверсі) розташований незаконний бухгалтерсько - розрахунковий центр по наданню послуг як державним, так і приватним підприємствам з оформлення бухгалтерських документів, а саме: безтоварних операцій з метою мінімізації доходів з подальшим переведенням їх у готівку через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Крім того, невстановлені особи у невстановлений час і місці займались фіктивним підприємництвом, тобто створили субєкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. До здійснення фіктивного підприємництва причетне зокрема ТОВ ТД «Малинівські молочні продукти» (ЄДРПОУ 38460791).

З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ ТД «Малинівські молочні продукти» (ЄДРПОУ 38460791), фактичним обставинам, в ході проведення досудового слідства необхідно детально дослідити рух грошових коштів по рахункам ТОВ ТД «Малинівські молочні продукти» (ЄДРПОУ 38460791), та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами ТОВ ТД «Малинівські молочні продукти» за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Проведеним досудовим слідством та згідно статистичної картки ТОВ ТД «Малинівські молочні продукти» (ЄДРПОУ 38460791) отриманої з центральної бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ ТД «Малинівські молочні продукти» використовує у діяльності банківські рахунки: № 2600300019188 (валюта рахунку - українська гривня), №2605800019188 (валюта рахунку - українська гривня), відкриті Маріупольській філії публічного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" (МФО 335957).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, з метою підтвердження факту перерахування з боку ТОВ ТД «Малинівські молочні продукти» на адресу підприємств-контрагентів, що мають ознаки «фіктивності», грошових коштів та доведення причетності посадових осіб вказаного підприємства до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст.205 КК України.

В судовому засіданні, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представники ПАТ «ВБР», у володінні яких знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не зявилися, хоча про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомили. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч.5 ст.132 КПК України встановлює, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В той же час, до клопотання слідчого не було додано жодних належних та допустимих доказів отриманих в порядку передбачених КПК України, які б свідчили, що посадові особи ТОВ ТД «Малинівські молочні продукти» причетні до перерахувань грошових коштів на рахунки підприємств, відносно службових осіб яких проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016051290000031 від 04.04.2016 року або їх контрагентів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий не надав достатніх доказів та не довів наявності передбачених законом підстав, необхідних для задоволення поданого клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84, 99, 132, 159, 162-164, 214 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №42016051290000031 від 04.04.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна