Ухвала суду № 62206680, 24.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15659/16-к

Провадження № 1-кс/234/5079/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області ОСОБА_1, при секретарі - Аксеніної В.М., за участю адвоката заявника - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання ОСОБА_3, про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2016 року ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні №32015050390000045 за ознаками складу злочинів, відповідальність за які передбачена ч.2 ст.205, та ч.3 ст.212 КК України.

12 серпня 2015 року Слідчим Пилипенко А.Ю. (який на той час здійснював розслідування), відповідно до дозволу, наданим йому ухвалою Краматорського міського суду на проведення обшуку від 27.07.2015 року, справа №234/10550/15-к. під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ- ЦЕНТР» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Соціалістична, буд.45, офіс 317, вилучено грошові кошти у кількості 63000 гривень 00коп. (шістдесят три тисячі гривень 00коп.), які належать на праві власності йому, ОСОБА_5.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14.08.2015 року ОСОБА_6 по справі №234/10550/15-к задоволено клопотання слідчого про накладення арешту: готівкові грошові кошти у сумі 50000грн.(банкноти номіналом по 500грн.), готівкові грошові кошти у сумі 10000грн.(банкноти номіналом по 100грн.), готівкові грошові кошти у сумі 3000грн.(банкноти номіналом по 100грн., по 2грн., по 01грн., по 10грн., по 20грн.), які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ- ЦЕНТР»,які належать відповідно до ухвали - ОСОБА_7, та печатка ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38357090), печатка «Краматорська філія ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38470804), директором та власником яких є ОСОБА_7, печатка ЗАТ «Краснопавлівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 24271471), ліквідатором якого був ОСОБА_7, печатка ПП «Портланд» (код ЄДРПОУ 24070560), ліквідатором якого є ОСОБА_7, печатка ФОП ОСОБА_7 (іпн 68919816), печатка ТОВ «Капіталтранс» (код ЄДПРОУ 39387697), директором якого є ОСОБА_7, печатка «Арбітражного керуючого ОСОБА_7» (Міністерство юстиції України, свідоцтво №545 від 18.03.2013р.). Вказані грошові кошти та печатки він отримав в результаті своєї професійної діяльності, як арбітражний керуючий. Ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику осіб, яка її оскаржує. Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, та просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_2 повністю підтримав клопотання ОСОБА_7, просив його задовольнити.

Слідчий Харенко М.О. в судове засідання не зявився, з невідомої суду причини, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3215050390000045 за ознаками складу злочинів, відповідальність за які передбачена ч.2 ст.205, та ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 14 серпня 2015 року накладений арешт на майно, речі і документи, вилучені під час обшуків та проведених оглядів, в тому числі і на готівкові грошові кошти у сумі 63000,00грн. та печатки ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ-ЦЕНТР», «Краматорська філія ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ-ЦЕНТР», ЗАТ «Краснопавлівський молокозавод», ПП «Портланд», ФОП ОСОБА_7, ТОВ «Капіталтранс», «Арбітражного керуючого ОСОБА_7».

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ч.2-4 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобовязана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобовязана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлені судом обставини свідчать про те, що ОСОБА_3 не є підозрюваним чи обвинуваченим в кримінальному провадженні. Представник ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області в судовому засіданні не довів, що арештовані гроші та печатки є предметом злочину, набуте злочинним шляхом, а тому слідчий суддя вважає, що на теперішній час потреба в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна у вигляді грошових коштів у сумі 63000,00 гривень та печатки ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ-ЦЕНТР», «Краматорська філія ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ-ЦЕНТР», ЗАТ «Краснопавлівський молокозавод», ПП «Портланд», ФОП ОСОБА_7, ТОВ «Капіталтранс», «Арбітражного керуючого ОСОБА_7» відпала, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167, 170,174,376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений 14 серпня 2015 року Краматорським міським судом Донецької області на готівкові грошові кошти у сумі 63000,00 гривень та печатки ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ-ЦЕНТР», «Краматорська філія ТОВ «Юридична компанія «МОНОЛІТ-ЦЕНТР», ЗАТ «Краснопавлівський молокозавод», ПП «Портланд», ФОП ОСОБА_7, ТОВ «Капіталтранс», «Арбітражного керуючого ОСОБА_7», які були вилучені під час проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1