Ухвала суду № 62205444, 25.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22206/16-к

Провадження 1-кс/127/7928/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дончевської Я.Б., за участі слідчого Кисляка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Кисляка Сергія Вікторовича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2016, слідчий Кисляк С.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Оліянчук К.О. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015020000000195 від 15.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи відділу ДВС Могилів-Подільського МРУЮ умисно не виконали рішення господарського суду Вінницької області від 17.07.2013 по справі № 902/838/13 та з метою повернення без виконання наказу господарського суду Вінницької області від 02.08.2013, про стягнення з ПСП «Деметра плюс» на користь Аграрного фонду 157950 гривень в грудні 2014 року підробили акт про відсутність майна боржника, на яке можливо звернути стягнення.

У ході розслідуванням установлено, що головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції (далі - ВДВС) ОСОБА_2 за заявою Аграрного фонду від 15.08.2013 та виданого господарським судом наказом від 02.08.2013 відкрито виконавче провадження № 32643659 від 21.08.2013.

Незважаючи на те, що у заяві про відкриття виконавчого провадження Аграрний фонд клопотав накласти арешт на майно боржника та оголосити заборону на його відчуження державний виконавець в порушення вимог ч. 1 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження» не вжив належних заходів до виявлення майна. Зокрема, у запиті до реєстраційної служби, управлінь сільського господарства, Держземагентства та МРЕВ ВДАІ ОСОБА_2 невірно вказав код ЄДРПОУ, внаслідок чого у відповідній інформаційній довідці від 22.08.2013 зазначені відомості про майно Аграрного фонду. Незважаючи на це, повторного, належно оформленого запиту державний виконавець ОСОБА_2 не направив.

Так само, отримавши інформацію управління Держземагентсва про відсутність у ПСП «Деметра плюс» земель, які перебувають у його власності, державним виконавцем не направлено повторного запиту щодо наявності земель, які підприємство орендує чи використовує у інший спосіб.

Знаючи, що боржник є сільськогосподарським підприємством i у серпні-вересні здійснюється збір урожаю, державний виконавець не встановив i не оглянув земельні ділянки, які використовувало ПСП «Деметра плюс», місця зберігання сільськогосподарської продукції. Державним виконавцем не викликано та не опитано директора i засновника підприємства ОСОБА_3 про здійснену підприємством господарську діяльність, наявність майна, сільськогосподарської продукції, в тому числі незібраного урожаю.

Замість проведення вказаних дій державний виконавець ОСОБА_2 додав до матеріалів виконавчого провадження довідку, видану директором ПСП «Деметра плюс» ОСОБА_4, про те, що станом на 10.10.2013 залишків зернових культур на підприємстві немає. Незважаючи на те, що у довідці не вказано, чи була сільськогосподарська продукція до 10.10.2013 i скільки коштів отримано за її реалізацію, державний виконавець жодних дій для з'ясування цих питань не вчинив.

Натомість відповідно до виписки з банківського рахунку 26007177335 АБ «Укргазбанк», одержаної під час розслідування кримінального провадження № 42015020000000058, ПСП «Деметра плюс» 29.08.2013 реалізувало пшеницю на суму 375 тис. грн. а протягом жовтня 2013 року - соняшник на суму 801,7 тис. грн. При цьому соняшник на суму 244 тис. грн. реалізовано після 18.10.2013, що вказує на недостовірність довідки, виданої ОСОБА_4

У 2014 році відповідно до виписки з вказаного банківського рахунку ПСП «Деметра плюс» реалізовано пшеницю на суму 46,5 тис. грн. соняшник - на 571,9 тис. грн. Вказані обсяги сільськогосподарської продукції неповні, оскільки у 2014 році ПСП «Деметра плюс» використовувало відкритий в тому ж році рахунок в АБ «Укрсоцбанк», відомостей з якого за 2014 рік під час розслідування не отримано.

Загалом відповідно до інформації Moгилiв-Пoдiльcькoї ОДПІ у 2013 році ПСП «Деметра плюс» зібрано 431,8 т пшениці озимої, 20,7 т ячменя озимого, 23,85 т ячменя ярого, 36,03 т соняшника, дохід від реалізації яких склав 1562 тис. грн. У 2014 році підприємством зібрано 1280 т пшениці озимої, 186,4 т ячменя озимого, 130 т кукурудзи, 200 т coї, 205 т соняшника, 110,6 т ріпаку ярого, дохід від реалізації яких склав 3261,1 тис. грн.

Хоча в матеріалах виконавчого провадження наявні постанови державного виконавця від 02.09.2013 про арешт коштів на рахунках ПСП «Деметра плюс» у АБ «Укргазбанк», AT «Ощадбанк» та AT «Укрексімбанк», ці постанови до банків державним виконавцем не направлені, про що свідчить відсутність жодної відповіді з банківських установ про прийняття їх до виконання. Крім того, рахунків у AT «Укрексімбанк» ПСП «Деметра плюс» ніколи не мало.

Після винесення 31.10.2013 та у той же день скасування постанови про повернення виконавчого документа державним виконавцем ОСОБА_2 12.11.2013 повторно винесено постанови про арешт коштів боржника на рахунках AT «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк». Однак для виконання направлена лише постанова про арешт коптив у AT «Ощадбанк», рахунки якого ПСП «Деметра плюс» не використовувало. Натомість до АБ «Укргазбанк» постанова державним виконавцем знову не направлена, про що свідчить відсутність відповіді з банку, продовження операції по рахунках та не реагування на це держаного виконавця.

Поза увагою державного виконавця ОСОБА_2 залишився факт відкриття боржником у лютому-березні 2014 року нових рахунків у АБ «Укрсоцбанк» та в грудні - у АБ «Укргазбанк». З метою закінчення виконавчого провадження без реального виконання судового рішення, не вживши належних заходів для виявлення майна боржника, про що вказано вище, державний виконавець ОСОБА_2 03.12.2014 склав акт про відсутність майна боржника, на яке можливо звернути стягнення. До цього акту ним внесені завідомо неправдиві дані, оскільки в матеріалах виконавчого провадження в цілому i в акті зокрема не вказане чітке місце розташування майна (будівлі) в с. Серебринець Могилів-Подільського району, де зареєстровано ПСП «Деметра плюс». Понятий, який залучався до цієї виконавчої дії, ОСОБА_5 пояснив, що наприкінці 2014 року був свідком, як державний виконавець разом із ОСОБА_3 оглядав склад для зберігання зерна в с. Кукавка Могилів-Подільського району. При здійсненні виконавчих дій у с. Серебринець він присутній не був.

Мотивуючи своє рішення завідомо неправдивим актом державний виконавець ОСОБА_2 12.01.2015 виніс постанову про повернення виконавчого документа стягувачу без виконання.

Вищевказане свідчить про умисне невиконання головним державним виконавцем відділу ДВС Могилiв-Подільського МРУЮ ОСОБА_2 рішення господарського суду Вінницької області від 17.07.2013 про стягнення з ПСП «Деметра плюс» на користь Аграрного фонду коштів в сумі 157 950 гривень.

Згідно листа Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №593/19-00-21 від 30.01.2015 у ПСП «Деметра плюс» код ЄДРПОУ 32643659, відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «УКРСОЦБАНК», за №26052011210641 від 18.03.2014; №26043011226161 від 31.03.2014 року; № 26002011179293 від 14.02.2014.

Згідно листа Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №593/19-00-21 від 30.01.2015 у ПСП «Деметра плюс» код ЄДРПОУ 32643659, відкрито розрахункові рахунки у АБ «УКРГАЗБАНК, за №26007177335 від 20.02.2009; №26041177335 від 28.01.2011; № 26052177335 від 10.12.2014.

Згідно листа Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №593/19-00-21 від 30.01.2015 у ПСП «Деметра плюс» код ЄДРПОУ 32643659, відкрито розрахунковий рахунок у філій - Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», за №260053263993 від 25.01.2010.

З метою, встановлення факту відкриття розрахункових рахунків, а також вчинення інших дій, пов'язаних з одержанням коштів (прибутків) ПСП «Деметра плюс», в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів філій - Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г; фактична адреса ПАТ Філій-Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк»: м. Вінниця, вул. Соборна 71), а саме до документів про відкриття та використання банківського рахунку ПСП «Деметра плюс» №260053263993 від 25.01.2010, за період часу з 17.07.2013 по 01.07.2015, який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути процесуальним джерелом доказів при проведені експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення факту направлення головним державним виконавцем відділу ДВС Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_2, до AT «Ощадбанк» - постанов про арешт коштів боржника від 02.09.2013 та 12.11.2013 на розрахункові рахунки 260053263993, 260493263993, 260613263993, про що свідчить відсутність жодної відповіді з банківських установ про прийняття їх до виконання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г; а саме до документів вхідної кореспонденції банківської установи, за період часу з 02.09.2013 по 31.12.2013, та вихідної кореспонденції банківської установи, за період часу з 02.09.2013 по 31.12.2013, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведені експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Кисляка Сергія Вікторовича - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Кисляку Сергію Вікторовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, а саме до документів про відкриття та використання банківського рахунку ПСП «Деметра плюс» код ЄДРПОУ 32643659, №260053263993 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, картки із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку) за період часу з 17.07.2013 по 01.07.2015. Також документів вхідної та вихідної кореспонденції АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г), за період часу з 02.09.2013 по 31.12.2013, щодо встановлення факту направлення головним державним виконавцем відділу ДВС Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_2 до ПAT «Ощадбанк» - постанов про арешт коштів боржника від 02.09.2013 та 12.11.2013 на розрахункові рахунки: №260053263993, №260493263993, №260613263993, та направлення ПАТ «Ощадбанк» відповідей на вказані постанови головному державному виконавцю відділу ДВС Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_2.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя