Ухвала суду № 62202777, 25.10.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6529/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1975/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040660000957 від 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2016 із публічного доступу до Єдиного державного реєстру (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Девелопмент Центр» (код ЄДРПОУ 39123755), в особі директора ОСОБА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Вертекс-Групп» (код ЄДРПОУ 37148804), в особі генерального директора ОСОБА_4 дізналися, що 28.03.2016 Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань ДМУЮ Дніпропетровської області без відома ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» та ТОВ «Вертекс-Групп» внесено запис в ЄДР про призначення фізичної особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації ОСОБА_5.

20.04.2016 директори ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» і ТОВ «Вертекс-Групп» звернулись до виконуючого обовязки начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань ДМУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_6 та проінформували її про внесення завідомо неправдивих даних в ЄДР від імені директорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» та зняття фотокопій, встановлено, що в них містилися наступні документи:

1)реєстраційні картки підписані від імені директорів вказаних Товариств, завірені печатками;

2)довіреність від 28.03.2016 року на імя ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) на представлення інтересів вказаних Товариств, видані відповідними директорами;

3)фотокопія ІПН ОСОБА_7;

4)фотокопія посвідчення іноземця;

5)наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора (підписанта);

6)протокол загальних зборів, за підписами відповідних директорів вказаних Товариств та секретаря зборів ОСОБА_5;

7)квитанції банку про сплату адмін. збору.

Однак, допитані в якості свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 показали, що жодного з вказаних документів не підписували, ніяких загальних зборів учасників Товариств не проводили, ніяких наказів про призначення заступником директора ОСОБА_5 ніколи не видавали, а сам ОСОБА_5 з вказаними наказами ніколи не ознайомлювався.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 13/1.1-259 від 15.06.2016 підписи у документах, що надавались державному реєстратору 28.03.2016 для проведення реєстраційної дії змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 13/1.1-260 від 08.07.2016 підписи у документах, що надавались державному реєстратору 28.03.2016 для проведення реєстраційної дії змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виконані ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_5, а іншою особою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 28.03.2016 жодних документів державному реєстратору він не подавав. ТОВ«Вертекс-Групп» (код ЄДРПОУ 37148804) та ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» (код ЄДРПОУ39123755) йому взагалі невідомі. З 30.01.2016 до 07.04.2016 він перебував у Сполучених штатах Америки і в Україні не знаходився.

Згідно із відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 0.64-13927/0/15-16 від 06.07.2016 громадянин США ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 30.01.2016 до 07.04.2016 перебував за межами України.

Окрім того, 01.04.2016 Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань ДМУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_8 без відома ТОВ «Вертекс-Групп» та ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» за підробленими документами внесено запис в ЄДР 1 224 102 0000 076267 про реєстрацію ТОВ «ГЛОБАЛ ЦЕНТР СИТИ» (ЄДРПОУ 40391460), в якому засновниками є ТОВ «Вертекс-Групп» та ТОВ «Глобал Девелопмент Центр». Документи державному реєстратору подав підписант ОСОБА_9

Хоча ні ТОВ «Вертекс-Групп», ні ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» не звертались до державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань ДМУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_8 для реєстрації ТОВ «ГЛОБАЛ ЦЕНТР СИТИ» (ЄДРПОУ 40391460), ОСОБА_9 не уповноважувало на реєстрацію ТОВ «ГЛОБАЛ ЦЕНТР СИТИ».

Встановлено, що ТОВ «ГЛОБАЛ ЦЕНТР СИТИ» було зареєстроване на підставі статуту, посвідченого приватним нотаріусом ДМУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_10 ТОВ «Вертекс-Групп» та ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» не звертались до приватного нотаріуса ДМУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_10 для посвідчення статуту.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що він не надавав державному реєстратору ОСОБА_8 документи про реєстрацію ТОВ «ГЛОБАЛ ЦЕНТР СИТИ» (ЄДРПОУ 40391460), жодного відношення до вказаного підприємства, ТОВ «Вертекс-Групп» та ТОВ «Глобал Девелопмент Центр», він не має, жодних наказів, статутів, договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами він не укладав, податкові, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, які підтверджують взаємовідносини з будь-якими підприємствами не підписував та нікого не уповноважував на вчинення таких дій, печатками не користувався.

Тому, з метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та установчих документів ТОВ «ГЛОБАЛ ЦЕНТР СИТИ» (ЄДРПОУ 40391460), які є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та установчих документів, а також документів за якими вносились зміни до відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГЛОБАЛ ЦЕНТР СИТИ» (ЄДРПОУ 40391460), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м.Дніпро (Дніпропетровськ), пр. Слобожанський (ім.Газети «Правда»), буд. 42, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження.

24 жовтня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №12016040660000957, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідні документи, що перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), пр. Слобожанський (ім.Газети «Правда»), буд. 42.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ«ГЛОБАЛ ЦЕНТР СИТИ» (ЄДРПОУ 40391460), документів вказаного Товариства, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та його установчих документів, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), пр. Слобожанський (ім.Газети «Правда»), буд. 42.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 листопада 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар