Ухвала суду № 62202774, 25.10.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6540/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1986/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040660002247 від 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

До Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшов матеріал щодо викриття схеми організованої посадовими особами ПП«Полтавський ливарно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 31495420, юр.адреса: м. Полтава, вул. Ливарна, буд.12) та ПАТ «Південний ГЗК» (кодЄДРПОУ 191000), ПАТ «Марганецький ГЗК» (код ЄДРПОУ 190911), ПАТ«Орджонікідзевський ГЗК» (код ЄДРПОУ 190928), ПАТ«Північний ГЗК» (код ЄДРПОУ 191023), по безпідставному оберненню безготівкових коштів отриманих можливо злочинним шляхом у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» перерахувало понад 22 млн. грн. грошових коштів отриманих від вище вказаних гірничо-збагачувальних комбінатів, на рахунки підприємства «транзитера», а саме ТОВ «Технопромпартнер» (код ЄДРПОУ 38876531, юр. адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 96 А, кв. 1) більше ніж 2млн. грн., які в подальшому спрямовано на ряд СПД з ознаками фіктивності, одним з таких являється ТОВ«Комфорт трейд» (код ЄДРПОУ 40102691, юр.адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 39А), у ході опитування директора та засновника вище вказаного підприємства: ОСОБА_3, 27.04.1987 р-н., зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, стало відомо, що він не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Комфорт трейд» та не приймав ніякої участі в його реєстрації.

Так, на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області встановлено, що організаторами протиправної діяльності являються засновники ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3

Також, документальні матеріали, які підтверджують факти перерахування безготівкових коштів, за можливо фіктивними договорами, на користь ПП «ПЛМЗ», які в подальшому, посадові особи вказаного підприємства, спрямували на рахунки фіктивних підприємств через транзитні СПД, знаходяться у власності ПАТ«Орджонікідзевський ГЗК» (код ЄДРПОУ 190928, юр. адреса: Дніпропетровськаобл., м. Орджонікідзе, вул. Калініна, буд. 11).

Слідчий вказав, що першочергове значення мають первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ«Орджонікідзевський ГЗК» (код ЄДРПОУ 190928) з ПП«Полтавський ливарно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 31495420), оскільки вони необхідні для проведення експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Тому виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які підписували ті чи інші документи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

24 жовтня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №12016040660002247, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідні документи, що перебувають у володінні ПАТ«Орджонікідзевський ГЗК» (код ЄДРПОУ 190928, юр. адреса: Дніпропетровськаобл., м. Орджонікідзе, вул. Калініна, буд. 11).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, ст. о/у Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_6, іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ«Орджонікідзевський ГЗК» (код ЄДРПОУ 190928, юр. адреса: Дніпропетровськаобл., м. Орджонікідзе, вул. Калініна, буд. 11), а саме до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ«Орджонікідзевський ГЗК» (код ЄДРПОУ 190928) з ПП«Полтавський ливарно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 31495420) за період з 01.01.2014 по день постановлення ухвали слідчим суддею, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), використання коштів по даним операціям.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 листопада 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар