Ухвала суду № 62197122, 11.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12423/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015101070000164 від 13.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 являється власником та директором ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38913185) з 15 березня 2016 року. Право власності на вказану компанію він набув на підставі Договору купівлі-продажу та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП».

12 вересня 2016 року ОСОБА_3 стало відомо, що невідомі особи протиправно заволоділи майном його підприємства, а саме 100 % часткою, яка належала йому в цьому ТОВ, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів про те, що він ніби то продав цю частку цим невідомим особам.

Так, як зазначено у витягу з ЄДРПОУ новим засновником та директором мого підприємства ніби то являється - ОСОБА_4,04176, АДРЕСА_1.

Однак, про таку особу ОСОБА_3 чує вперше і ніколи не продавав/передавав йому свою частку в ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП».

Згідно відкритих джерел інформації вказана особа значиться засновником та керівником понад 20 (!!!) компаній.

Дана обставина дає достатні підстави припускати, що ОСОБА_4 безпосередньо причетний до рейдерського захоплення ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП» та приймав участь у підробці договору купівлі-продажу частки ОСОБА_3 в даному підприємстві, протоколів зборів, статуту товариства, тощо.

Зі слів ОСОБА_3 до тепер печатка товариства зберігається у нього, що зайвий раз доводить, що ОСОБА_3 є власником підприємства та нікому його не продавав.

Описані дії ОСОБА_4 містять ознаки злочинів, передбачених ст. 205-1 та ст. 206-2 КК України.

Для встановлення підроблення підпису ОСОБА_3 необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП» договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП» від 09 серпня 2016 року укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Стаття 159 КПК України визначає - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевикладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1 або за дорученням, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38913185), договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП» від 09 серпня 2016 року укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації за адресою: 01010 м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 15 або за іншою адресою. Тимчасовий доступ до оригіналів документів надати у формі їх вилучення (здійснення їх виїмки). Строк дії ухвали просив визначити тривалістю тридцять днів. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205-1 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015101070000164 від 13.09.2016 року (а.с. 4).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації відносно ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації за адресою: 01010 м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 15 або за іншою адресою), а саме:

оригіналу реєстраційної справи ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38913185), договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКАЙСІТІ-ГРУП» від 09 серпня 2016 року, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_5