Ухвала суду № 62197115, 07.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12341/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Лупінос Я.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100070000026, зареєстрованого за фактом вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобовязань субєктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно-транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «ОСОБА_6 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «ОСОБА_7 Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), та інші які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.

Схема роботи даної групи полягає в наступному: підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, де вони акумулюються за начебто придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» обготівковуються банкоматах, шляхом зняття готівки з банківських платіжних карток (сумами які не перевищують 150 000 грн., з метою уникнення перевірок Держфінмоніторингу).

В подальшому обготівкування коштів відбувається шляхом перерахування коштів на банківські платіжні картки ряду підконтрольних групі фізичних осіб.

Контроль за зняттям коштів, їх часткове обготівкування, а також подальше транспортування в обумовлене місце для передачі організаторам транзитно-конвертаційної групи здійснюється ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Згідно наявної інформації дана група протягом 2016 року обготівкувала більш ніж 200 млн. гривень, шляхом використання рахунків фіктивних підприємств, і таким чином сприяла в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ «Кватрум - Лоял» (код ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «ОСОБА_7 Тревел» (код ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Дизайн Глобал - 7» (код ЄДРПОУ 40089828), шляхом їх вилучення, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ «Кватрум - Лоял» (код ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «ОСОБА_7 Тревел» (код ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Дизайн Глобал - 7» (код ЄДРПОУ 40089828).

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційні справи ТОВ «Кватрум - Лоял» (код ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «ОСОБА_7 Тревел» (код ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Дизайн Глобал - 7» (код ЄДРПОУ 40089828), знаходиться в Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації.

Як вказує слідчий у клопотанні, в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Слідчий додатково обґрунтовує, що оригінали зазначених документів необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи почерку та підписів осіб, які зазначені як службові особи вказаних підприємств.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України внесено до ЄРДР під № 32016100070000026 від 07.07.2016р., а клопотання, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчим було доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їхніх оригіналів, з підстав проведення почеркознавчих експертиз по вказаному кримінальному провадженні, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню. Проте, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині, що стосується надання тимчасового доступу до інших документів, що містять зразки почерку та підписів службових осіб вказаних субєктів господарювання, у звязку з неможливістю конкретно встановити до яких документів слідчий просить отримати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 або за його дорученням начальнику ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 чи о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Кватрум - Лоял» (код ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «ОСОБА_7 Тревел» (код ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Дизайн Глобал - 7» (код ЄДРПОУ 40089828), які знаходяться у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. О. Кошиця, 11) з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14