Ухвала суду № 62192101, 24.10.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7693/16-к

(1-кс/199/1123/16)

У Х В А Л А

іменем України

24 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Сидоренко А.О., за участю прокурора Нестеренко О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юрист Нестеренко О.А. звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, та містять інформацію наступного переліку:

- Свідоцтво платника ПДВ ТОВ «АФІНАЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39107995);

- Податкова звітність ПДВ з відповідними додатками,що надана платником податків у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року;

-Обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року;

-Інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства;

-Інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах 2015 року та по теперішній час;

-Податкової звітності за формами 1-ДФ ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995) за звітні періоди 2015 року - поточний період 2016 року;

-Звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року ;

-Акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями податкової інспекції протягом 2015- поточного періоду 2016 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42016041630000099, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.09.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» (код ЄДРПОУ 03341305) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика «Prozorro» розміщено оголошення про закупівлю робіт за обєктом «Капітальний ремонт приміщень СП «Лісовий» по вул. Мориса Тореза м. Дніпро», з визначенням очікуваної вартості предмету закупівлі в розмірі 4 900 032, 00 гривень. Документація для проведення закупівлі через систему електронних закупівель містить у тому числі технічне завдання на капітальний ремонт приміщень СП «Лісовий» по вул. Мориса Тореза, 67, з визначенням переліку робіт, необхідних для проведення та включає виконання робіт, що відповідно до Постанови КМУ № 1107 від 26 жовтня 2011 року є роботами підвищеної небезпеки. Згідно з ч.2 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995) та 29.06.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» в особі ОСОБА_1 та ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995) укладено договір підряду № 35\1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП «Лісовий» по вул.Мориса Тореза, 67 м.Дніпро. Строк виконання зобовязань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. Проте, відповідно до інформації Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995) на момент укладення договору № 35\1 та протягом строку виконання зобовязань не має дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, що відповідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», п. 2 додатку 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виключає можливість виконання робіт з капітального ремонту СП «Лісовий» згідно обсягів визначених технічним завданням. Таким чином, в порушення ст. 21 Закону України «Про охорону праці», ч.2 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 18 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, п службові особи ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995), зловживаючи наданими повноваженнями, при складені тендерної пропозиції учасника закупівлі та подальшому укладені договору №35\1 від 29.06.2016 року, з метою отримання неправомірної вигоди - бюджетного фінансування в розмірі 4 900 032, 00 гривень, внесли до тендерної документації завідомо неправдиві відомості щодо можливості самостійного виконання предмету закупівлі. У звязку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995), яка надана службовими особами підприємства до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області протягом звітних періодів 2015 року - поточного періоду 2016 року, з метою встановлення повноважень конкретної особи посадової особи та автентичності її підпису на договорі підряду на проведення капітального ремонту та актах виконаних робіт, що є підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок платника податків. На підставі вищевикладеного та враховуючи, що документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24 та потребують вилучення в оригіналах з метою їх подальшої перевірки та недопущення їх знищення або спотворення, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеного огляду.

Заслухавши прокурора Нестеренко О.А. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково. . Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме:

-Свідоцтво платника ПДВ ТОВ «АФІНАЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39107995);

- Податкова звітність ПДВ з відповідними додатками,що надана платником податків у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року;

-Обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року;

-Інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства;

-Інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах 2015 року та по теперішній час;

-Податкової звітності за формами 1-ДФ ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995) за звітні періоди 2015 року - поточний період 2016 року;

-Звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року ;

-Акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями податкової інспекції протягом 2015- поточного періоду 2016 року.

Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Нестеренко О.А., або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та виготовити копії (без вилучення оригіналів).

У задоволенні клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до документів в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

24.10.2016