Ухвала суду № 62191734, 25.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/6001/16

760/17599/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Касяненко В.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Касяненко В.О., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Коваль Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000015 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000015 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушеь, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначав, що в незаконній діяльності задіяні «фіктивні» та «транзитні» підприємства, а саме: ТОВ «Гранд пекс», ТОВ «Авалон буд», ТОВ «Атлант проект буд», ТОВ «Авалонпроект», ТОВ «Гранд Статус», ТОВ «Атріум-Д», ТОВ «Декорт система», ТОВ «Крок Трейд СВТ», ТОВ «Функціонал груп», ТОВ «Делівері», ТОВ «ТПК Фанкор», ТОВ «Капітл-Тех-Сервіс», ТОВ «Монтаж-Система-Груп», ТОВ «Глобал менеджмент корпорейшн», ТОВ «НВО Трансенергобуд», ТОВ «Глобал менеджмент корпорейшн плюс», ПП «ЛібетіСтайл», ТОВ «ІнпрувЕнтепрайз», ТОВ «Технотекс Груп», ТОВ «Етек Сервіс», ТОВ «Дімекс-Про», ТОВ «Віва-Торг», ТОВ «АквітКомпані», ТОВ «Агропродукт-ТК», ТОВ «Фармафлекс», ТОВ «Поллі-Плюс, ТОВ «ІндігоКомпані», ТОВ «Гравіском», ТОВ «Дівілон», ТОВ «МДК-Альянс», ТОВ «Мелана», ТОВ «Атіс-Торг», ТОВ «Аледор-Торг», ТОВ «Новус-СК», ТОВ «Укр Дон», ТОВ «АМС-2014», ТОВ «ІКМ «Серпень», ТОВ «Дісконт-1771», ТОВ «Агро Центр 29», ТОВ «Олантіс», ТОВ «Баріола», ТОВ «Ольвія Інвест», ТОВ «Рокфор Маркет», ТОВ «Готика ЛТД», ТОВ «Теоком», ТОВ «Мірра Торг», ТОВ «Інрекс», ТОВ «СБ-Радар», ТОВ «Грандторгбуд-123», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «Жовтневий сад», ТОВ «Персональні рішення», ТОВ «Равена плюс», ТОВ «Альт ТехЕнерго», ТОВ «Віва Паркет», ТОВ «Індіго Медіа», ТОВ «Акмебуд», ТОВ «Гермес-Пріор», ТОВ «Про-Філь», ТОВ «ВТТ-Інвест», ТОВ «Альт ТехЕнерго», ТОВ «Віва-паркет», ТОВ «АР ТІ АЙ Продакшн», ТОВ «Зернолоджистік», ТОВ «Промтех-Маш», які в період з січня 2012 по липень 2015 років, зареєстровані (придбані), без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності на ім'я підставних осіб з числа громадян України, реквізити яких надаються замовникам протиправних послуг.

Крім того, проведеними заходами встановлені фінансово-промислові групи реального сектора економіки, які надають послуги з обготівкування грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки утвореної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без косового обліку підприємствам шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» за відповідний відсоток від вказаних операцій), серед яких: ТОВ «Аквілон КСД», ТОВ «Проф Ліга», ТОВ «Ант Інженіринг», ТОВ «Сом- Фасад», ТОВ «Дисконт Комплект строй», ТОВ «СОМ-Індустрія», ТОВ «Українська багатогалузева торгівельно-промислова група», ТОВ «Проф-лідер», ТОВ «Мастер Логістик», ТОВ «Про-тектор», ТОВ «Прогресивні будівельні технології», ТОВ «Перспектвні будівельні технології», ТОВ «МТ-Трейд Україна», ТОВ «П і Компані», ТОВ «Сі ЕндДжи Україна», ТОВ «ПІК Дистрибьюшн», ФОП «Пташник Володимир Іванович», ТОВ «ТД «Сервісбудсуміш», ПП «Цементторг», ТОВ «Акмебуд», ТОВ «БК «Акмебуд», ТОВ «КЕЕР-Україна», ТОВ «Трініті СБ», ТОВ «Фрізоні», ТОВ «НВФ Укрбудпроект 1».

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій при досудовому розслідуванні кримінального провадження, отримано дані щодо обставин, які викривають схему протиправної діяльності «конвертаційного центру», групи осіб безпосередньо причетних до організації та функціонування незаконної фінансової схеми, шляхом використання підконтрольних їм підприємств з ознаками «фіктивності», які перебувають на податковому обліку в різних областях України та здійснюють заходи, направлені на ухилення від оподаткування підприємствами реально діючого сектору економіки із подальшим переведенням у готівку отриманих коштів.

Встановлено, що в своїй діяльності вони використовують реквізити наступних підприємств: ТОВ «Гранд пекс», ТОВ «Авалон буд», ТОВ «Атлант проект буд», ТОВ «Авалонпроект», ТОВ «Гранд Статус», ТОВ «Атріум-Д», ТОВ «Декорт система», ТОВ «Крок Трейд СВТ», ТОВ «Функціонал груп», ТОВ «Делівері», ТОВ «ТПК Фанкор», ТОВ «Капітл-Тех-Сервіс», ТОВ «Монтаж-Система-Груп», ТОВ «Глобал менеджмент корпорейшн», ТОВ «НВО Трансенергобуд», ТОВ «Глобал менеджмент корпорейшн плюс», ПП «ЛібетіСтайл», ТОВ «ІнпрувЕнтепрайз», ТОВ «Технотекс Груп», ТОВ «Етек Сервіс», ТОВ «Дімекс-Про», ТОВ «Віва-Торг», ТОВ «АквітКомпані», ТОВ «Агропродукт-ТК», ТОВ «Фармафлекс», ТОВ «Поллі-Плюс, ТОВ «ІндігоКомпані», ТОВ «Гравіском», ТОВ «Дівілон», ТОВ «МДК-Альянс», ТОВ «Мелана», ТОВ «Атіс-Торг», ТОВ «Аледор-Торг», ТОВ «Новус-СК», ТОВ «Укр Дон», ТОВ «АМС-2014», ТОВ «ІКМ «Серпень», ТОВ «Дісконт-1771», ТОВ «Агро Центр 29», ТОВ «Олантіс», ТОВ «Баріола», ТОВ «Ольвія Інвест», ТОВ «Рокфор Маркет», ТОВ «Готика ЛТД», ТОВ «Теоком», ТОВ «Мірра Торг», ТОВ «Інрекс», ТОВ «СБ-Радар», ТОВ «Грандторгбуд-123», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «Жовтневий сад», ТОВ «Персональні рішення», ТОВ «Равена плюс», ТОВ «Альт ТехЕнерго», ТОВ «Віва Паркет», ТОВ «Індіго Медіа», ТОВ «Акмебуд», ТОВ «Гермес-Пріор», ТОВ «Про-Філь», ТОВ «ВТТ-Інвест», ТОВ «Альт ТехЕнерго», ТОВ «Віва-паркет», ТОВ «АР ТІ АЙ Продакшн», ТОВ «Зернолоджистік», ТОВ «Промтех-Маш» та інші, які в період з січня 2012 по липень 2015 років, зареєстровані (придбані). Створення і реєстрацію вказаних підприємств вони здійснили на підставних осіб, які мешкають в Київській та інших областях України та не мають відношення до фінансово - господарської діяльності вказаних підприємств.

Вищевказане підтверджується листом ГВ БКОЗ Головного управління СБ України в м. Києві та Київської області №51/7/1-4627 від 12.08.2015 «щодо виконання доручення» №51/7/1-4627 від 10.08.2015.

У зв'язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб національного банку України (МФО 300001), за період часу з 01.01.2015 по 01.03.2016, а саме: звітів про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками за формою №538 та/або звітних даних (інформації), що надавалась до Національного банку України або його територіальних управлінь посадовими особами у повноважних комерційних банків виключно стосовно клієнтів з місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи на території Київської області.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Також відповідно до ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні, а крім того слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що дані грошові кошти мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання сторони кримінального старшого слідчого з ОВС ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Касяненко В.О., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Коваль Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000015 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха