Ухвала суду № 62191340, 07.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/13502/16

Справа №760/12419/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В., погоджене з начальником відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кричун В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000157 від 28.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.10.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220000000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» своїм службовим становищем за ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Оркен» (Республіка Казахстан) звернулось до Державного підприємства «Завод «Електроважмаш» з питанням щодо виробництва та поставки на їх адресу двигуна для гірничодобувної діяльності, вартість якого становить близько 3 млн. доларів США.

Водночас, переслідуючи злочинний умисел, керівники ДП «Завод «Електроважмаш» запропонували ТОВ «Оркен» укласти контракт на поставку такого електродвигуна через підставну компанію ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» та завірили їх у надійності вказаного підприємства.

При виконанні злочинного наміру керівники ДП «Завод «Електроважмаш» у ланцюгу продажу електродвигуна використали ще одну підставну компанію, а саме CONOR TRADING L.P. (Rosyth, United Kingdom).

Згідно наявної інформації посаду керівника ТОВ «Торговий дім «Електроважмаш», а також комерційного директора CONOR TRADING L.P. займає громадянин України ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1), що підтверджує пов'язаність зазначених компаній між собою. Посаду директора CONOR TRADING L.P. з моменту його створення займає ОСОБА_12.

ДП «Завод «Електроважмаш» продало двигун компанії CONOR TRADING L.P., за ціною 1 387 800 доларів США. В подальшому компанія CONOR TRADING L.P. перепродала цей двигун ТОВ «Торговий дім «Електроважмаш» за ціною 2 683 260 доларів США. У свою чергу ТОВ «Торговий дім «Електроважмаш» перепродало двигун безпосередньому замовнику - ТОВ «Оркен» за ціною 3 001 148 доларів США.

Керівники ДП «Завод «Електроважмаш» завідомо знали про реальну вартість двигуна, а тому, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із керівниками ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш», керівниками іноземної компанії CONOR TRADING L.P. вчинили незаконні дії, які спричинили збитки державному підприємству в сумі 1 613 348,0 доларів США.

Встановлено, що підставна компанія CONOR TRADING L.P. зареєстрована уповноваженим органом Шотландії 04.02.2014 за № SL15452.

Встановлено, що у компанії CONOR TRADING L.P. відкритий рахунок № Ee505500000551145045 у VERSOBANK AS (PARNU MNT. 12, 10148. TALLIN, ESTONIA. SWIFT code: Sbmbee22).

Документи, які перебувають у володінні VERSOBANK AS щодо відкриття та обслуговування рахунку компанії CONOR TRADING L.P. містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службових осіб ДП «Завод «Електроважмаш».

Іншим шляхом, ніж розкрити банківську таємницю до рахунку CONOR TRADING L.P., відкритому у VERSOBANK AS неможливо встановити яким чином були використані отримані від злочинної діяльності службових осіб ДП «Завод «Електроважмаш» кошти, а також інформацію хто фактично розпоряджався вказаними коштами.

Враховуючи вищевикладене та те, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № Ee505500000551145045, який відкритий у VERSOBANK AS, що містять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним документам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

З огляду на викладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання детектива недостатньо мотивне щодо обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати представникам компетентних органів Естонської Республіки, групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Дмитрієнка В. П., старшого детектива Скомарова О. В., детектива Садовничого Б. О. детектива Яндюка С.В., старшого детектива Савкіна О.С., детектива Мирка Б. М., детектива Кабаєва В. М., детектива Кривоспицького О.М., детектива Аршавіна Т.В., тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням у VERSOBANK AS (PARNU MNT. 12, 10148. TALLIN, ESTONIA. SWIFT code: Sbmbee22), - копій документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунку компанії CONOR TRADING L.P. (№ SL15452; 84 Park Road, Rosyth, KY11 2JL, United Kingdom), а саме до документів по розрахунковому рахунку № Ee505500000551145045, який належить компанії CONOR TRADING L.P.:

-справ з юридичного оформлення рахунку компанії CONOR TRADING L.P. № Ee505500000551145045 в повному обсязі, зокрема: заяви на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

-інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку компанії CONOR TRADING L.P. № Ee505500000551145045 з дати відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

-платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку компанії CONOR TRADING L.P. Ee505500000551145045, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, тощо по дату винесення ухвали;

-інформація про IP адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента - компанії CONOR TRADING L.P. з дати відкриття по дату винесення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Букіна