Ухвала суду № 62191176, 20.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51004/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Декайла О.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

19.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000001117 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Побережним Д., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) володільцем яких є ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001117 від 26.04.2016 за фактом вчинення розтрати службовими особами управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області державних грошових коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами позапланової перевірки управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області, МФО 305299, код ЄДРПОУ 08596854 (далі - Управління або УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області) за період з 01.03.2015 по 06.11.2015 у зв'язку з припиненням як територіального органу МВС, проведеної Департаментом внутрішнього аудиту МВС України, виявлено факти порушення службовими особами УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області чинного законодавства: при закупівлі у юридичних осіб товарів за завищеними цінами, внаслідок чого УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області переплачено понад 839 тис. грн., при наданні охоронних послуг юридичним особам за ціною нижчою за собівартість цих послуг, внаслідок чого УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області недоотримано 735 тис. грн., та інші, що завдало шкоди на загальну суму понад 1,5 млн. грн..

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайлу Олександру Петровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновичу Святославу Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Рашку Миколі Михайловичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону Миколі Олексійовичу, та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу чи територіальному органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, володільцем яких є ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, а саме:

- усіх заяв ТОВ ВТФ «Авіас» про відкриття рахунку № 26009050001633 у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договору про відкриття рахунку, повідомлень про відкриття рахунку, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009050001633 з дня укладання договору постачання - 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26009050001633, з дня укладання договору постачання - 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи ТОВ ВТФ «Авіас», МФО 305299, код ЄДРПОУ 32560942;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняТОВ ВТФ «Авіас», МФО 305299, код ЄДРПОУ 32560942, операцій з цінними паперами з 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунку№ 26009050001633 ТОВ ВТФ «Авіас», МФО 305299, код ЄДРПОУ 32560942, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункуТОВ ВТФ «Авіас», № 26009050001633, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного ТОВ ВТФ «Авіас» по рахунку№ 26009050001633, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Дніпро (колишнє м. Дніпропетровськ),вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51004/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Декайлу О.П.