Ухвала суду № 62188100, 12.10.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7866/16-к

Провадження № 1-кс/727/2597/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Веселому С.С.

сторони кримінального провадження:

слідчий Хоменко І.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016260040000801 від 25.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що посадові особи ТОВ «Старлайф» в травні-червні 2015 внесли до офіційних документів, а саме до протоколу реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ «Старлайф», протоколу загальних зборів учасників товариства та до статуту підприємства завідомо неправдиві відомості, тобто підписали вказані документи від імені ОСОБА_2, в яких було зменшено частку в статутному капіталі товариства останнього, які в подальшому подали для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260040000801 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2015 року на ТОВ «Старлайф» (інд. код 36528501, юридична адреса м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 154) проводились збори учасників товариства, про що складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Старлайф» від 14.05.2015. За результатами зборів, учасниками затверджено нову редакцію ТОВ «Старлайф», згідно якої в складі учасників товариства виключено одну особу та прийнято до складу товариства трьох нових учасників і відповідно змінено розмір часток учасників у статутному капіталі товариства. В подальшому на підставі зазначених документів внесені зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно показів одного з учасників ТОВ «Старлайф» - гр. ОСОБА_2 встановлено, що він на зборах присутнім не був та відповідно протокол реєстрації учасників, протокол зборів та статут підприємства в новій редакції не підписував. Також, в ході допиту ОСОБА_2 зазначив, що незаконне розподілення прибутку товариства, яке не відповідає часткам учасників згідно статуту, відбувається по факту формування актів виконаних робіт, що не відповідає відсоткам частки згідно статуту, а відбувається шляхом виділення обороту своєї структури окремим відсоткам від загального обороту компанії. В ході безпосередньої його участі в господарській діяльності ТОВ «Старлайф», йому стало відомо, що директор товариства умисно заключає договори про співпрацю з іншими особами (частина з них пенсіонери, або особи похилого віку), приватними підприємцями, які фактично не являються реальними працівниками. Використовуючи дані осіб і відкриті на їхнє ім'я рахунки з метою мінімізації та ухилення від оподаткування, здійснюється перерахунок безготівкових коштів підприємства отриманих в якості реального прибутку від його діяльності з подальшою незаконною конвертацією в готівку та фактичною передачею вже готівкових коштів особисто директору ТОВ «Старлайф» ОСОБА_3, який використовує їх на власні цілі.

З метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення реальності фінансових операцій ТОВ «Старлайф», виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «Старлайф» (код платника 36528501) по рахунках, відкритих в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4».

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ТОВ «Старлайф» (код платника 36528501), має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в філії ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» у м. Київ (МФО 300614), а саме: ТОВ «Старлайф» (код платника 36528501), розрахунковий рахунок 26104500026079 українська гривня; ТОВ «Старлайф» (код платника 36528501), розрахунковий рахунок 26006500085118 українська гривня; ТОВ «Старлайф» (код платника 36528501), розрахунковий рахунок 26047007925570 українська гривня.

Зазначає, що з метою отримання додаткових доказів та проведення об'єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні філії ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» в м. Київ МФО 300614, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, Пушкінська, 42/4, а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках за період з дати відкриття рахунку по даний час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі ОСОБА_4 - клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття рахунку по даний час, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № № 12016260040000801 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до яких: посадові особи ТОВ «Старлайф» в травні-червні 2015 внесли до офіційних документів, а саме до протоколу реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ «Старлайф», протоколу загальних зборів учасників товариства та до статуту підприємства завідомо неправдиві відомості, тобто підписали вказані документи від імені ОСОБА_2, в яких було зменшено частку в статутному капіталі товариства останнього, які в подальшому подали для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з рапорту ст. о/у в ОВС УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НПУ від 03 жовтня 2016 року ТОВ «Старлайф» у своїй господарській діяльності використосувало ряд банківських рахунків в банківських установах, зокрема в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Креді ОСОБА_4».

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні філії ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» в м. Київ МФО 300614 щодо руху коштів ТОВ "Старрлайф" за період з 2015 року по день отримання копії ухвали суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Клопотання в частині надання доступу до документів про рух коштів з моменту відкриття рахунків по 31.12.2014р., задоволенню не підлягає, оскільки обставини, які планує встановити слідчий отримавши вказану інформацію виходять за межі доказування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю отримання їх копій), а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 2015 року по день отримання копії ухвали суду, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі ОСОБА_4 - клієнт з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття рахунку по день отримання копії ухвали суду, які знаходяться в філії ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» у м. Київ МФО 300614, що розташований за адресою: м. Київ, Пушкінська, 42/4, по наступних рахунках:

- ТОВ «Старлайф» (код платника 36528501), розрахунковий рахунок 26104500026079 українська гривня;

- ТОВ «Старлайф» (код платника 36528501), розрахунковий рахунок 26006500085118 українська гривня;

- ТОВ «Старлайф» (код платника 36528501), розрахунковий рахунок 26047007925570 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.