Ухвала суду № 62188089, 11.10.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7819/16-к

Провадження № 1-кс/727/2584/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Веселому С.С.

сторони кримінального провадження:

слідчий Джосул В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013270040001706 від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи TOB «Буковина-Інвест-Буд» (код ЄДРПОУ 33173926, м. Чернівці, проспект Незалежності, 116), шахрайським шляхом заволоділи коштами членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-II черга», які призначались для будівництва 8-ми поверхового будинку по проспекту Незалежності 116-А у м. Чернівці. Вказаний факт СУ УМВС внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013270040001706 від 04 липня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2013 років між TOB «Буковина-Інвест-Буд» в особі директора ОСОБА_2 та членами житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-П черга» укладені угоди на будівництво квартир у 8-ми поверховому будинку по проспекту Незалежності 116-А у м. Чернівці. Членами ЖБК, який був створений 11 березня 2010 року, як це передбачалось умовами договору, були перераховані кошти на розрахункові рахунки TOB «Буковина-Інвест-Буд». Однак, коли кошти були в повній мірі внесені членами ЖБК, будівництво об'єкту припинено на стадії 7-го поверху 1-го під'їзду 5-ти під'їзного будинку та надалі не продовжується. Також встановлено, що 2008 році ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора TOB «Буковина-Інвест-Буд» уклав додаткову угоду із ПАТ КБ «Надра», про внесення змін до договору застави передачі майнових прав, згідно якого передав в заставу майнові права на незавершене будівництво 120-ти квартирного будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116. Згідно вказаного договору ОСОБА_2 без погодження ПАТ КБ «Надра» не мав права вчиняти будь-які дії із заставним майном, в тому числі і реалізацію квартир у вказаному будинку.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру встановлено, що на даний час TOB «Буковина-Інвест-Буд» має право здійснювати свою діяльність по наступним видам: Код КВЕД 42.91 Будівництво водних споруд; Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.; Код КВЕД 43.11 Знесення; Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель (основний); Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад; Код КВЕД 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену; Код КВЕД 42.13 Будівництво мостів і тунелів; Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів; Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Як вбачається із витягу основним видом діяльності підприємства являється КВЕД 41.10 - Організація будівництва будівель. Цей клас включає: розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу. Цей клас не включає будівництво будівель (КВЕД 41.20).

Зазначає, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи TOB «Буковина-Інвест-Буд» (код ЄДРПОУ 33173926), з можливістю отримання копій документів, які зберігаються в ній, яка знаходяться в приміщенні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції, за адресою м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького, 64-А, з метою встановлення факту наявності у TOB «Буковина-Інвест-Буд» дозволу на проведення будівництва житлових і не житлових споруд в 2008-2012 роках, внесення змін до основних видів діяльності, хто їх проводив, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що службові особи TOB «Буковина-Інвест-Буд» (код ЄДРПОУ 33173926, м. Чернівці, проспект Незалежності, 116), шахрайським шляхом заволоділи коштами членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-II черга», які призначались для будівництва 8-ми поверхового будинку по проспекту Незалежності 116-А у м. Чернівці. Вказаний факт СУ УМВС внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013270040001706 від 04 липня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи TOB «Буковина-Інвест-Буд» (код ЄДРПОУ 33173926), яка знаходиться в приміщенні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції, за адресою м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького. 64-А, з можливістю отримання копій документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.