Ухвала суду № 62185201, 24.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17556/16-к

№ 1-кс/522/19369/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2016 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Корнієнко Є.В., підозрюваного ОСОБА_3, адвоката Шиліна Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Гаврищук Я.І., погоджене заступником військового прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України Брильова М.О. про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по матеріалам кримінального провадження № 42016161010000170 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 4 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник податкової міліції ОСОБА_3, обіймаючи посаду першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, тобто являючись відповідно до п. 2 Примітки до ст. 368 КК України службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи надану йому владу та службове становище, при пособництві ОСОБА_7, 29.05.2016 між 19 та 21 годиною, поблизу будинку № 17, що по вул. Мостобудівників в м. Миколаєві, та повторно 05.06.2016 близько 14.00 години біля готелю «Рейкардс-рівер» за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 8, через ОСОБА_7 поставив ОСОБА_8, який є директором ТОВ «Трініті Схід» та засновником ТОВ «Альфа Трейд Інвест» і ТОВ «Глобал-Трейд», вимогу щомісячно надавати через ОСОБА_7 для нього (ОСОБА_3.) неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 0,5 % від неоподаткованого податку на додану вартість об'єму реалізованої продукції в звітний період, що становить від 30 тисячі до 1 (одного) мільйона гривень, з погрозою вчинення у разі відмови дій з використанням наданої йому влади та службового становища щодо перешкоджання підприємницькій діяльності шляхом проведення обшуків, інших слідчих дій, вилучення речей і документів зазначених товариств, а у подальшому 08.06.2016 в дообідній час, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в автомобілі «Lexus», реєстраційний номер НОМЕР_1, на паркувальному майданчику біля кафе «Дом Кофе», що по вулиці Потьомкинській, буд. 69/1, в м. Миколаєві, при пособництві ОСОБА_7 на його вимогу та у визначений ним спосіб одержав від ОСОБА_8 для себе неправомірну вигоду, поєднану з її вимаганням, в сумі 544 тис. грн., що більш ніж у п'ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, за невчинення ним (ОСОБА_3.) в інтересах ОСОБА_8, як того, хто надав неправомірну вигоду, та в інтересах третьої особи, наведених вище дій з використанням наданої йому влади та службового становища щодо не проведення обшуків, інших слідчих дій, вилучення речей і документів в зазначених товариствах, тим самим не перешкоджання їх підприємницькій діяльності.

Крім того, ОСОБА_3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи надану йому владу та службове становище, при пособництві ОСОБА_7, в один із днів наприкінці червня - на початку липня 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, біля кафе «Дом Кофе», що по вулиці Потьомкинській, буд. 69/1, в м. Миколаєві, через ОСОБА_7 поставив ОСОБА_8, який є директором ТОВ «Трініті Схід» та засновником ТОВ «Альфа Трейд Інвест» і ТОВ «Глобал-Трейд», вимогу надати через ОСОБА_7 для нього (ОСОБА_3.) неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів 0,5 % від неоподаткованого податку на додану вартість об'єму реалізованої продукції в звітний період липня та серпня 2016 року, за використання ним (ОСОБА_3.) своєї влади та своїх службових повноважень щодо надання підлеглому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області вказівки про закриття кримінального провадження № 32016150000000032 та неперешкоджання у подальшому підприємницькій діяльності зазначених товариств, а у подальшому у два прийоми: 04.07.2016 о 21 годині в автомобілі «BMW X-5», реєстраційний номер НОМЕР_2, біля кафе «Дым № 1», що на перехресті вулиць Лягіна та Великої Морської в м. Миколаєві, та 23.08.2016 о 10 годині 30 хвилин біля кафе «Дом Кофе», що по вулиці Потьомкинській, буд. 69/1, в м. Миколаєві, при пособництві ОСОБА_7 на його вимогу та у визначений ним спосіб повторно одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду, поєднану з її вимаганням, у сумі, відповідно, 134,4 тис. грн. та 141 тис. грн., а у загальній сумі 275,4 тис. грн., що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі, за використання ним (ОСОБА_3.) своєї влади та своїх службових повноважень щодо надання підлеглому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області вказівки про закриття кримінального провадження № 32016150000000032 та неперешкоджання у подальшому підприємницькій діяльності ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «АльфаТрейд Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд».

23.08.2016 після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_3 та ОСОБА_7 були затримані працівниками військової прокуратури Одеського гарнізону, а їх протиправні дії припинено.

24.08.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси 25.08.2016 до ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з визначенням суми застави у розмірі 1 015 000 грн.

Наступного дня, а саме 26.08.2016, за підозрюваного ОСОБА_3, внесено заставу у вищевказаному розмірі.

Поміж тим, відповідно до ухвали суду на ОСОБА_3 судом покладені наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; прибувати до слідчого з періодичністю:один раз в тиждень; не відлучатися з місця проживання, без дозволу, слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, мотивуючи тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, на теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов'язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може не прибувати до органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підозрюваний та його адвокат під час розгляду клопотання просили відмовити в частині прибувати до слідчого з періодичністю: один раз в тиждень та не відлучатися з місця проживання, без дозволу, слідчого, прокурора та суду, посилаючись на те, що 26.09.2016 року ОСОБА_3 зроблено операцію.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його адвоката, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно витягу з медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_3, не вказано обмежень щодо прибуття до слідчого та не відлучення з місця проживання.

Керуючись ст. ст. 110, 132, 154, 155, 158, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 25.08.2016, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- прибувати до слідчого з періодичністю:один раз в тиждень;

- не відлучатися з місця проживання, без дозволу, слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Роз'яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

24.10.2016