Ухвала суду № 62184994, 24.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16303/16-к

н/п 1-кс/640/8133/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Щколі В.В.,

за участю слідчого -Шевченко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220000000856 від 08.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, розташованого за адресою: 08132, Київська область, м. Вишнева, вул. Ломоносова, 34, а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ТОВ «Тревіс Групп» (ЄДРПОУ 40173872), з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ТОВ «Тревіс Групп» (ЄДРПОУ 40173872), у тому числі документів щодо реєстрації вказаного підприємства у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ТОВ «Тревіс Групп» (ЄДРПОУ 40173872) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; - податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ТОВ «Тревіс Групп» (ЄДРПОУ 40173872) до Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області у період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали, з можливістю вилучити їх належно завірені копії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно даних розміщених на веб- порталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Державні закупівлі», в квітні 2016 року комітетом з конкурсних торгів АК «Харківобленерго» (ЄДРОПУ 38483562) проведено відкриті торги з закупівлі товарів із 179 найменувань, а саме: проводів та кабелів електронних й електричних, інші. Конкурсантами під час здійснення торгів були ТОВ «Асфель груп» та ТОВ «ОМК-СВ».

Відповідно до оголошення про результати торгів, комітетом з конкурсних торгів АК «Харківобленерго» визнано переможцем та 06.04.2016 акцептовано пропозицію ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562), юридична адреса: м. Київ, вул. Приозерна, 8-б. В подальшому, 21.04.2016 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Асфель груп» укладено договір про закупівлю товарів із 179 найменувань на загальну суму 84 603 198 грн. 24 коп.

Відповідно до податкової накладної №359 від 22.04.2016, ТОВ «Асфель груп» придбало у ТОВ «Тревіс груп» провід СІПн4*35 вартістю 55 849,5 грн. за кілометр та провід СІПн4*50 вартістю 73 554 грн. за кілометр. Згідно з інформацією УЗЕ в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що ТОВ «Асфель груп» для подальшого постачання АК «Харківобленерго» на підставі укладеного договору, придбало у ТОВ «Тревіс Групп» провід СІПн4*35 за ціною 55 849 грн. за кілометр, однак середня ринкова вартість зазначеного товару складає 40 890 грн. за кілометр, а також провід СІПн4*50 за ціною 73 554 грн. за кілометр, однак середня ринкова вартість за кілометр складає 53 190 грн.

Крім того, при проведені огляду в мережі Інтернет з метою пошуку, виявлення і фіксації відомостей стосовно вартості проводів встановлено, що вартість проводу СІПн4*35 складає від 45 до 51 грн./м, а вартість проводу СІПн4*50 складає від 60 до 67 грн./м.

Таким чином, комітетом конкурсних торгів АК «Харківобленерго» в порушення вимог ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не вжито заходів до максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, що негативно впливає на їх економію, чим спричиняються збитки державі.

30.08.2016 до Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області направлено запит щодо надання копій документів з юридичної справи ТОВ «Тревіс Групп» (ЄДРПОУ 40173872). Однак, до теперішнього часу відповіді не отримано.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, згідно якого вказується, щов період з квітня 2016 року службові особи ТОВ «Асфель груп», діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, шляхом завищення вартості товарів, заволоділи коштами АК «Харківобленерго».

Слідчим суддею встановлено, що у відношенні ТОВ «Тревіс Групп», слідчим не внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що таке втручання в господарську діяльність ТОВ «Тревіс Групп» є необґрунтованим та таким, що може порушити його законні права та обовязки, а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220000000856 від 08.08.2016 року, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, розташованого за адресою: 08132, Київська область, м. Вишнева, вул. Ломоносова, 34, а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ТОВ «Тревіс Групп» (ЄДРПОУ 40173872), з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ТОВ «Тревіс Групп» (ЄДРПОУ 40173872), у тому числі документів щодо реєстрації вказаного підприємства у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ТОВ «Тревіс Групп» (ЄДРПОУ 40173872) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; - податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ТОВ «Тревіс Групп» (ЄДРПОУ 40173872) до Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області у період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали, з можливістю вилучити їх належно завірені копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.