Ухвала суду № 62184983, 24.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16303/16-к

н/п 1-кс/640/8134/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Щколі В.В.,

за участю слідчого -Шевченко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220000000856 від 08.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 58 (м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 56-б), а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562), з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562), у тому числі документів щодо реєстрації вказаного підприємства у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562) до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали., з можливістю вилучити їх належно завірені копії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно даних розміщених на веб- порталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Державні закупівлі», в квітні 2016 року комітетом з конкурсних торгів АК «Харківобленерго» (ЄДРОПУ 38483562) проведено відкриті торги з закупівлі товарів із 179 найменувань, а саме: проводів та кабелів електронних й електричних, інші. Конкурсантами під час здійснення торгів були ТОВ «Асфель груп» та ТОВ «ОМК-СВ».

Відповідно до оголошення про результати торгів, комітетом з конкурсних торгів АК «Харківобленерго» визнано переможцем та 06.04.2016 акцептовано пропозицію ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562), юридична адреса: м. Київ, вул. Приозерна, 8-б. В подальшому, 21.04.2016 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Асфель груп» укладено договір про закупівлю товарів із 179 найменувань на загальну суму 84 603 198 грн. 24 коп.

Відповідно до податкової накладної №359 від 22.04.2016, ТОВ «Асфель груп» придбало у ТОВ «Тревіс груп» провід СІПн4*35 вартістю 55 849,5 грн. за кілометр та провід СІПн4*50 вартістю 73 554 грн. за кілометр.

Згідно з інформацією УЗЕ в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що ТОВ «Асфель груп» для подальшого постачання АК «Харківобленерго» на підставі укладеного договору, придбало у ТОВ «Тревіс Групп» провід СІПн4*35 за ціною 55 849 грн. за кілометр, однак середня ринкова вартість зазначеного товару складає 40 890 грн. за кілометр, а також провід СІПн4*50 за ціною 73 554 грн. за кілометр, однак середня ринкова вартість за кілометр складає 53 190 грн.

Крім того, при проведені огляду в мережі Інтернет з метою пошуку, виявлення і фіксації відомостей стосовно вартості проводів встановлено, що вартість проводу СІПн4*35 складає від 45 до 51 грн./м, а вартість проводу СІПн4*50 складає від 60 до 67 грн./м.

Таким чином, комітетом конкурсних торгів АК «Харківобленерго» в порушення вимог ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не вжито заходів до максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, що негативно впливає на їх економію, чим спричиняються збитки державі.

30.08.2016 до ДПІ в Оболонському районі ДФС у м. Києві направлено запит щодо надання копій документів з юридичної справи ТОВ «Асфель груп». Однак, до теперішнього часу відповіді не отримано.

Також, згідно з інформацією УЗЕ в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «Асфель груп» не знаходиться.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220000000856 від 08.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 58 (м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 56-б), а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562), з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562), у тому числі документів щодо реєстрації вказаного підприємства у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562) до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у період з 01.01.2016 року по 24.10.2016 року.

Зобовязати ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 58 (м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 56-б), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до реєстраційних документів, довіреності договорів, укладених ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562), з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562), у тому числі документів щодо реєстрації вказаного підприємства у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ТОВ «Асфель груп» (ЄДРОПУ 38483562) до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у період з 01.01.2016 року по 24.10.2016 року, із можливістю вилучення належно завірених їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.11.2016 року.

Розяснити ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.