Ухвала суду № 62181997, 10.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6360/2016

Справа № 428/10732/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014130500000567 від 23.11.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2014 року до Новоайдарського РВ ГУМВС України у Луганській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що з 2005 року невстановлена особа неправомірно заволоділа цілісним майновим комплексом ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин», яке розташоване за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Октябрьська, 42а, спричинивши останньому матеріальні збитки.

Також встановлено, що базі господарського комплексу розташованого за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Октябрьська, 42а, в ході реорганізації закритого акціонерного товариства «Айдармлин», який був цілісним майновим комплексом, рішенням Новоайдарської районної державної адміністрації №11 від 03.02.1999 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин». Відповідно до установчого договору про створення ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин», засвідченого приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 від 15.04.1999 р., до складу засновників входили громадяни України: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та юридичні особи: ТОВ фірма «Тандем» та ТОВ «Селбі». З липня 2004 року на ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» змінилися керівники, та до складу учасників ввійшли фізичні та юридичні особи, а саме: ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ТОВ «SKY». Згідно рішення загальних зборів від 08.07.2004 р. ОСОБА_12 було призначено на посаду генерального директора підприємства, який здійснював загальне керівництво товариством.

18.06.2004 р. між ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» в особі генерального директора ОСОБА_5 та ВАТ КБ «Надра» укладено договір кредитної лінії №98-2004 на суму 4 000 000 гривень. З метою забезпечення зобовязання по кредитному договору 19.06.2004 р. між ТОВ та ВАТ укладено договір іпотеки №98/2, предметом якого є цілісний майновий комплекс, по вивантажуванню зерна, будівля цеху безтарного зберігання муки, господарські побудови та споруди, що знаходиться за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Октябрьська, 42а, а саме: пристрій вивантажування зерна складається з літер: А пристрій вивантажування зерна, Б битовка, цегла; Н - навіс, обшитий; І покриття, залізобетон та плити; будівля цеху безтарного зберігання борошна з господарськими побудовами та спорудами: Б2бб1 будівля цеху, цегла; В - завантажувальна, металопрокат; Ц гараж, цегла; Г2 слюсарна майстерня, цегла; Ж гараж, цегла; О побутова майстерня, метал, У вбиральня, цегла; И битовка, цегла; У1 вбиральня, дерево та договір застави №98/3, предметом якого є обладнання мельничного комплексу виробництва Турції «Берлішем» івн. №125 в кількості 30 найменувань, розташованого у виробничому корпусі за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Октябрьська, 42а.

19.05.2005 р. у звязку із невиконанням ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» зобовязань перед банком за договором кредитної лінії №98-2004 від 18.06.2004 р., ВАТ КБ «Надра» звернулося до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для вчинення виконавчого надпису про звернення стягнення на нерухоме майно з усіма його приналежностями, яке розташоване на земельній ділянці площею 14388 кв.м., що знаходиться за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Октябрьська, 42а, та обладнання мельничного комплексу виробництва Турції «Берлішем» івн. №125. На виконання виконавчих надписів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 №1379 та 1380 від 03.06.2005 р. Управлінням державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області розпочато виконавчі провадження №9017501 та №9015332, про звернення стягнення на користь ВАТ КБ «Надра» цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Октябрьська, 42а, та обладнання мельничного комплексу виробництва Турції «Берлішем» івн. №125. Зазначені виконавчі провадження завершені 08.09.2008 р. та у звязку із закінченням строків зберігання завершених проваджень, на підставі пункту 9.9 Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби знищено.

18.06.2012 року на підставі рішення Господарського суду Луганської області №136/5014/1349/2012 було визнано ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» банкрутом та призначено ліквідатором Управління пенсійного фонду України в Новоайдарському районі Луганської області. Постановою Господарського суду Луганської області від 22.10.2012 року затверджено звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс товариства та ліквідовано дану юридичну особу.

Відповідно до наданої інформації ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» у відділенні ВАТ КБ «Надра» мало розрахункові рахунки №26020100048501 закритий 12.05.2006 р., №260031000480001, №26069100048001, №26008100048501, №26008100048501 16.06.2006 р. закриті у звязку з ліквідацією філії ВАТ КБ «Надра» у м. Сєвєродонецьку, з одночасним відкриттям нових рахунків у відділенні №12 філії ВАТ КБ «Надра» ЛРУ: №26003016644001, №260069016644001, №26008016644501 та №26008016644501.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: матеріалів кредитної справи №98-2004, укладеного між ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» та ПАТ (ВАТ) КБ «Надра» від 18.06.2004 року, у тому числі документів щодо сплати платежів, нарахування відсотків за користування кредитом, пені та штрафів за несвоєчасне погашення відсотків та кредиту, документів наданих ТОВ для укладання договору, заяви, рахунків про нарахування кредиту та інші документи, які містяться в матеріалах; матеріалів договору іпотеки №98/2 від 19.06.2004 р. та договору застави №98/3 від 19.06.2004 р. укладених між ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» та ПАТ (ВАТ) КБ «Надра» для забезпечення зобовязання по кредитному договору №98-2004 від 18.06.2004 р., в томі числі матеріалів, щодо звернення стягнення на цілісний майновий комплекс та обладнання мельничного комплексу виробництва Турції «Берлішем» івн. №125, розташованого за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Октябрьська, 42а, матеріалів виконавчого провадження за виконавчими надписами приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 №1379 та 1380 від 03.06.2005, оцінки та продажу майна на аукціоні, та документів стосовно задоволення вимог кредитора за кредитним договором; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках №26020100048501, №260031000480001, №26069100048001, №26008100048501, №26008100048501, №26003016644001, №260069016644001, №26008016644501, №26008016644501, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2005 р. по дату закриття рахунків; оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 18.06.2004 року по дату ухвалення рішення суду, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 300001, ЄДРПОУ 20025456) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення балансу ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» на час здійснення операцій щодо майна підприємства, підстав його реалізації на аукціонах для задоволення вимог кредитора ВАТ КБ «Надра».

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 23.11.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12014130500000567 від 05.10.2016 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користувалася вищевказаними рахунками, зареєстрованими в ПАТ КБ «Надра», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеним рахункам ПАТ КБ «Надра», тощо.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Надра» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Надра», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації про рух грошових коштів по вищевказаним рахунках і матеріалів вказаних кредитних справ.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Надра», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: «інших документів», задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_16 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 300001, ЄДРПОУ 20025456), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- матеріалів кредитної справи №98-2004, укладеного між ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» та ПАТ (ВАТ) КБ «Надра» від 18.06.2004 року, у тому числі документів щодо сплати платежів, нарахування відсотків за користування кредитом, пені та штрафів за несвоєчасне погашення відсотків та кредиту, документів наданих ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» для укладання договору, заяви, рахунків про нарахування кредиту та інші документи, які містяться в матеріалах;

- матеріалів договору іпотеки №98/2 від 19.06.2004 р. та договору застави №98/3 від 19.06.2004 р., укладених між ТОВ «Комбінат хлібопродуктів Айдармлин» та ПАТ (ВАТ) КБ «Надра» для забезпечення зобовязання по кредитному договору №98-2004 від 18.06.2004 р., в томі числі матеріалів щодо звернення стягнення на цілісний майновий комплекс та обладнання мельничного комплексу виробництва Турції «Берлішем» івн. №125, розташованого за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Октябрьська, 42а, та матеріалів виконавчого провадження за виконавчими надписами приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 №1379 та 1380 від 03.06.2005 р., оцінки та продажу майна на аукціоні, та документів стосовно задоволення вимог кредитора за кредитним договором;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках №26020100048501, №260031000480001, №26069100048001, №26008100048501, №26008100048501, №26003016644001, №260069016644001, №26008016644501, №26008016644501, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2005 р. по дату закриття рахунків;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 18.06.2004 року по 10.10.2016 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський