Ухвала суду № 62169864, 12.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15420/16-к

Провадження № 1-кс/234/4988/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вебовецька Д.В., за участю слідчого Харенко М.О.

Розглянув клопотання слідчого першого відділу розслідувань КП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Харенко М.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

Клопотання надійшло до суду 12.10.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32016050390000076 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32015050390000045 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.2 ст.205 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий першого відділу розслідувань КП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ у Донецькій області Харенко М.О. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що в період з липня 2015 року та з січня по травень 2016 року службові особи ТОВ «Енерго-Полюс» (ЄДРПОУ 31660846) при взаємовідносинах з Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації здійснили дії по протиправному витраченню коштів державного та місцевого бюджету, які були виділені на виконання ремонтних робіт в сумі 2 736 904,03 грн., в тому числі ПДВ в сумі 456 150,67 грн., у тому числі при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ферум Трейд» (ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Ультрамарин Плюс» (ЄДРПОУ 38769240), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Бон-тон» (ЄДРПОУ 36600053), ТОВ «Авентура Траст» (ЄДРПОУ 38959476), ПП «Екіпаж» (ЄДРПОУ 21241245) та ТОВ «Украгроторг-2015» (ЄДРПОУ 39656334), тим самим в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Енерго-Полюс» кваліфіковані за

ч. 5 ст. 191 КК України, якою передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що згідно інформації опублікованої на офіційному сайті Міністерства економіки України Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38707906) (далі ДЕПР ДОН ОДА) не проводив тендерні торги з ТОВ «Енерго Полюс» щодо виконання робіт та постачання ТМЦ. Однак, при аналізі податкових накладних, які були відображені у системі «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено, що з січня 2016 року по травень 2016 року ТОВ «Енерго Полюс» здійснювало реалізацію ТМЦ на адресу ДЕПР ДОНОДА. Відповідно до інформації, опублікованої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, встановлено отримання грошових коштів підприємством ТОВ «Енерго-Полюс» від Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації на загальну суму 959 974,53 грн.

Так, з січня 2016 року по травень 2016 року ТОВ «Енерго Полюс» на адресу ДЕПР ДОНОДА, була здійснена реалізація товарно-матеріальних цінностей та виконано ряд робіт на загальну суму 959974,54 грн. у тому числі ПДВ 159 995, 76 грн., а саме: поставка будівельних матеріалів у асортименті, капітальний ремонт приміщення, розташованого на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6.

При аналізі системної бази «Податковий блок» ДФС України встановлено, що ТОВ «Енерго-Полюс» не має достатніх матеріальних та людських ресурсів для здійснення робіт за замовленням ДЕПР ДОНОДА.

Для виконання вищевказаних робіт та поставки ТМЦ, з метою укриття фактів що можуть свідчити про некомпетентність ТОВ «Енерго-Полюс», посадові особи ТОВ «Енерго-Полюс» в якості субпідрядників було залучено ТОВ «Буд-гуд-майстер» (ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Бон-тон» (ЄДРПОУ 36600053), ТОВ «Авентура Траст» (ЄДРПОУ 38959476), ПП «Екіпаж» (ЄДРПОУ 21241245), які у свою чергу згідно висновку Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області за № 54/05-99-16-01-11-02/26503980 від 28.07.2016 віднесені до підприємств з ознаками «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів», та які в своїй податковій звітності відобразили невідповідність придбаних та реалізованих товарів (робіт та послуг), отже здійснили маніпулювання податковою звітністю, що свідчить про неможливість здійснення вищевказаних будівельних робіт.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «Енерго-Полюс» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, які знаходяться в офісних приміщеннях Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38707906).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відтак, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до оргиналів документів та їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу розслідувань КП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Харенко М.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

1.Надати старшому слідчим першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М. старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Тимошенко Л.А., старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Олійнику О.В., слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту Харенку М.О, та/або особам, які будуть уповноваженні слідчим відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38707906), які відображають та характеризують взаємовідносини вказаного департаменту з підрядником ТОВ «Енерго-Полюс» (ЄДРПОУ 31660846, м. Харків, вул. Лодзька, буд. 7А) за період з січня по травень 2016 року, та документів з інформацією про осіб, що були залучені до поставки будівельних матеріалів та виконання вказаних ремонтно - будівельних, монтажних робіт на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, а саме:

●контрактів, договорів з додатками та специфікаціями, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі робіт, довіреностей, платіжних документів, довідок про вартість виконанних робіт, актів приймання виконання будівельних робіт, підсумкових відомістей ресурсів, листування, заявки (замовлення) на перебування робітників підрядника та субпідрядника на території вищевказаних об'єктах, журналів проходження інструктажів з безпеки праці, нарядів-допусків, розрахунки договірних цін, графіки виконання робіт, кошториси, акти реєстрації порушень з ОП та ПБ, журналів ознайомлення з координальними правилами з охорони труда та промислової безпеки, форми «Особові зобов'язання працівника підрядної організації з дотримання правил з ОП та ПБ, розрахунки витрат на відрядження, журналів реєстрації посвідчень про відрядження працівників підрядних та субпідрядних організацій, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 12.11.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: