Ухвала суду № 62164972, 24.10.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/2847/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Чмуневич М.О., слідчого М.М.Місюра

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду субєктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Сумської митниці ДФС, спільно з посадовими особами лісогосподарських підприємств за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ «Авангардліс». При цьому, ТОВ СЛГ «Авангардліс» не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

ОСОБА_2 23.06.2016 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

В ході розслідування встановлено, що під час митного оформлення митних декларацій головний державний інспектор Сумської митниці ДФС ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час роботи та поза виконанням службових обовязків постійно спілкується з митними брокерами та надає їм консультації з митного законодавства. Під час спілкування обговорюються питання виготовлення документів, обєми експортних операцій, ціни за розмитнення товару, у результаті чого, державний бюджет недоотримує митні платежі, а ОСОБА_10 отримує незаконну винагороду, що є тяжким злочином.

Так, було встановлено, що 04.06.2016 року на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) надійшли грошові кошти у сумі 7385,5 грн. (номер картки 4149 6258 0631 2862) від невстановленої особи за сприяння у здійсненні підприємницькій діяльності як незаконна винагорода.

Для встановлення особи, яка здійснила зазначене поповнення рахунку, тобто надання неправомірної вигоди, встановлення інших фактів отримання ОСОБА_10 неправомірної вигоди існує необхідність в отриманні даних про рух коштів по зазначеному рахунку. Відповідні відомості містять відомості про подію злочину (уточнення часу, місця скоєння злочину, розміру збитків та інших обставин) про перерахування коштів за купівлю лісопродукції, продажу її та інше. Зазначені документи, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

Зазначена інформація може бути отримана слідством лише шляхом тимчасового доступу та вилучення відповідних документів з установ банку.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Представник СФ ПАТ КБ Приватбанк , у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання установа була повідомлена завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні СВ прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду субєктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам/а.с.3-5/.До складу слідчої групи входять слідчі: Місюра М.М., Дубровний А.А., Жерновий А.М., Муха О.О., Гладушка О.О., Дегтярь О.В., Нікітченко В.Г.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, та прокурорам у провадженні ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів за період з 01.01.2016 по 20.10.2016 по рахунку 4149 6258 0631 2862, відкритого на ім'я ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) у Сумській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 337546, м. Суми майдан Незалежності, 3/1), а саме, документів на відкриття рахунку та роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер