Ухвала суду № 62164844, 24.10.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/2845/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Чмуневич М.О., слідчого М.М.Місюра

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду субєктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, спільно з посадовими особами лісових господарств Сумської та Чернігівської областей за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. При цьому працівники Сумської митниці ДФС не вживали належних перевірочних заходів. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ «Авангардліс». При цьому, ТОВ СЛГ «Авангардліс» не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані

ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп'ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7 ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." залучені до незаконної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як субєкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження. Грошові кошти від контрагентів перераховувались на банківські рахунки підприємців, переводились у готівкову форму та використовувались для подальшої злочинної діяльності.

В ході розслідування отримано відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 №5168742021410232, через який отримуються кошти від реалізації не облікованої деревини невстановленого походження з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих від реалізації викрадених лісоматеріалів. За результатами аналізу руху коштів по вказаному рахунку встановлено факти зарахування на нього протягом 2015-2016 років грошових коштів в сумі близько 700 тис. грн. від ОСОБА_10 з рахунку ПАТ КБ "Приватбанк" №5218572210478561 та №5168757289071427.

Для встановлення обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів на рахунках ОСОБА_10.

Ці дані містять відомості про особу ОСОБА_10, підстави та призначення здійснених платежів, подію злочину (уточнення часу, місця скоєння злочину, розміру збитків та інших обставин) про перерахування коштів за купівлю лісо продукції, продажу її та інше. Зазначені дані, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання установа була повідомлена завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні СВ прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду субєктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам/а.с.3-5/.До складу слідчої групи входять слідчі: Місюра М.М., Дубровний А.А., Жерновий А.М., Муха О.О., Гладушка О.О., Дегтярь О.В., Нікітченко В.Г.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, та прокурорам у провадженні ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій наступних документів за період з 01.01.2015 по 12.10.2016:

1) по рахунках ОСОБА_10 у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 337546, м. Суми майдан Незалежності, 3/1) №5218572210478561 та №5168757289071427, а саме,

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів, які були надані для відкриття рахунків, інших документів реєстраційної справи, наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб, тощо);

- карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки;

- чеків про зняття готівкових коштів з рахунків.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер