Постанова № 62160028, 24.10.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2066/2016 Справа №641/1012/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 рокуслідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі Барбаш Д.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120152205400002914 від 17.12.2015 за ознаками кримінальних праовопрушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст.356 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120152205400002914 від 17.12.2015 за ознаками кримінальних праовопрушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст.356 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НПУ в Харківській області 17.12.2015 розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні № 12015220540002914 за ознаками ст. 356 КК України за заявою за заявою ОСОБА_3 про самоуправні дії у 2015 році ТОВ «Меркурій Прогресс» стосовно ОССБ «Харківський маєток» за адресою Харків, вул. 1 Кінної Армії 9, яке не надає заявникові документи для здійснення діяльності

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав такі свідчення:

ОСББ «Харківський маєток» зареєстровано 30.06.2015, мене вибрано Головою правління вказаного обєднання. ОСББ створено на підставі рішення зборів співвласників житлового будинку №9 по вул. 1 Кінна Армія в м. Харкові. З початку функціонування вказаного житлового будинку балансоутримувачем та субєктом, який надавав усі житлово комунальні послуги було ТОВ «Меркурій прогрес» (Код 33413354). Кожний власник заключив угоду про надання житлово комунальних послуг саме з вказаним товариством.

Приблизно з серпня вересня 2014ці послуги почало надавати ТОВ «Меркурій прогрес 2014», при цьому, всі раніше підписані договори між власниками квартир та ТОВ «Меркурій прогрес» (Код 33413354) розірвані не були, а нові договори з ТОВ «Меркурій прогрес 2014» більшість власників не підписувало. Більшість мешканців, вважає, що починаючи з вересня 2014 року керівництво «Меркурій прогрес 2014», безпідставно встановило тарифи на послуги, які перевищують загальноміські показники по ОСББ в м. Харкові, тобто мешканці нашого будинку сплачують чи не найвище в Харкові плату за теплопостачання, та надвисокий експлуатаційний тариф.

Починаючи з 09.06.2015 спочатку ініціативна група, а потім і керівництво ОСББ «Харківський маєток», неодноразово повідомляло «Меркурій прогрес 2014» про створення ОСББ та надавало вимоги щодо передачі технічної та іншої документації щодо управління будинком № 9 по вул.. 1 К. Армія.

Згідно Закону України Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку від 2001 року № 2866 111, ТОВ «Меркурій прогрес 2014» в тримісячний термін мало передати ОСББ «Харківський маєток» примірник технічної та іншої документації, на підставі якої будинок було прийнято в експлуатацію. Всупереч цьому, керівництво ТОВ «Меркурій прогрес 2014» декілька разів письмово відповідало до цього часу, що не вбачає правових підстав для передачі документації нашому ОСББ.

Направлялися такі листи та вимоги до ТОВ «Меркурій прогрес» у 2015 році, їх адресовано ОСОБА_5, який є керівником як ТОВ «Меркурій прогрес 2014» а також є керівником ТОВ «Меркурій прогрес» (Код 33413354). Крім того, ми зустрічалися Ви особисто з ОСОБА_5, та надавали йому свої вимоги, як представники ОСББ «Харківський Маєток». На вимогу останнього, керівництвом ОСББ проведено додаткові загальні збори для зясування питання про передачу функцій управління будинком від ТОВ «Меркурій прогрес 2014» до ОСББ 30.09.2015 В результаті зборів було прийняте рішення про забезпечення управління будинком № 9 через статутні органи ОСББ «Харківський маєток», про що ОСОБА_5 був повідомлений листом від 15.10.2015.

Таким чином з 01.10.2015 або з 15.10.2015 , на думку заявника, керівництво ТОВ «Меркурій прогрес2014» або ТОВ «Меркурій прогрес» (Код 33413354) умисно утримує у себе документи, які мало передати до ОСББ «Харківський маєток» чим перешкоджають у здійсненні нашим ОСББ свої статутної діяльності, що завдає значної матеріальної шкоди та шкоди інтересам членів ОСББ.\24.12.2015 слідчим надано запити до ТОВ «Меркурій прогрес2014» або ТОВ «Меркурій прогрес» (Код 33413354).

Також, СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області з 13.02.2016 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до ЄРДР за № 12016220540000321 від 13.02.2016 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою голови ОСББ «Харківський маєток» ОСОБА_6 про дії невстановлених осіб, які незаконно заволоділи грошима мешканців будинку № 9 по вул. 1 Кінна Армія в м. Харкові в період 2012 2015, на суму понад 100000 гривень .

Допитані в якості свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_9, надали свідчення про те, що в період 2012 2015 представники ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» створили для мешканців б. № 9 по вул. 1 Кінної Армії штучно завищені тарифи на оплату комунальних послуг, витрат на утримання будинку, прибудинкової території, а також не надали ряд передбачених тарифами послуг. Свідки стверджують, що внаслідок штучно завищених тарифів, представники вказаних підприємств незаконно отримали надлишок грошових коштів, які витратили на утримання свого майна і адміністративного персоналу.

Допитаний представник ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» ОСОБА_10 заперечив щодо змісту вищевикладених відомостей і запевнив, що послуги надано на підставі відповідних угод, дійсних тарифів, згідно бухгалтерських документів підприємств.

16.03.2016, було отримано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014».

25.03.2016, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014».

29.04.2016, винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи.

12.05.2016, згідно зі ст.69 КПК України надійшло клопотання стосовно того, що для виконання економічної експертизи необхідно надати додаткові документи, а саме:

- статутні документи, протоколи Зборів учасників за період 2012-2015 роки;

- виписки з реєстраційної палати за 2012-2015 роки;

- фінансові звіти за період 2012-2015 років;

- оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках 10 «Основні засоби», 36 «Розрахунки з покупцями», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками», 68 «Розрахунки з іншими кредиторами», 703 «Доходи від надання послуг», 903 «Собівартість послуг», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати» та інші, головна та касова книги, штатний розпис за період 2012-2015 роки;

- документи, що встановлюють право власності на наявне майно та земельні ділянки, інвентаризаційні відомості (щорічні);

- первинні докумети, які стосуються нарахування та сплати як доходів, так і витрат по рахунках, відкритих в банківських установах та касових операцій: виписки, прибуткові та видаткові касові ордери за період 2012-2015 роки;

- догоаори, додатки та угоди, які укладені як з постачальниками комунальних та інших послуг, щоо стосуються утримання прибудникової території, так із власниками квартир в період 2012-2015 роки;

- дефектні акти на надані послуги в період 2012-2015 років;

- розрахунки, довідк, що стосуються формування тарифів на експлуатаційні послуги та оформлені у відповідності з чиним законодавством у період з 2012 2015 роки, пояснювальна записка, що обгрунтовує тариф (розмір діючого тарифу та відсоток відшкодування встановвленим тарифом собівартості, плановий економічно обгрунтований тариф, дата, коли тариф востаннє переглядався, причини перегляду тарифу, відсоток зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів), відсоток підвищення тарифу тощо), за наявності інвестиційна програма, реалізацію якої передбачається здійснювати за рахунок інвестиційної складової, розрахунок доходу підприємства за рахунок рентабельності, калькуляція з постатейною розшифровкою витрат на надання послуг, штатний розпис та розмір середньої заробітної плати за 2012-2015 роки, розрахунок накладних витрат, колективнй договір, копії документів, які підтверджують норми споживанняпаливно-енергетичних та матеріальних ресурсів, рахунки за придбані вузли, деталі, паливо, хімічні речовини тощо, граничиний рівень яких нерегульований державою, копії договорів з іншими субєктами господарювання, витрати за якими включеі у складові тарифи, віртість і фактичні обсяги робіт, які виконані у ппередньому році та впливають на формування тарифу.

- відомості по нарахуванню експлуатаційних та комунальних послуг власникам квартир за період 2012 2015 років.

17.05.2016, дані провадження були обєднанні в одне кримінальне провадження під номером на підставі того, що відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднанні матеріали досудових розслідувань по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні провадження, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

13.07.2016 року до Харківського НДЕКЦ МВС України надійшла постанова від 08.07.2016 про проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2015 за №12015220540002914.

13.09.2016, згідно зі ст.69 КПК України надійшло клопотання стосовно того, що для виконання економічної експертизи необхідно надати додаткові документи, а саме:

виписки по банківським рахункам ТОВ «Меркрій-Прогрес» та ТОВ «Меркурій-Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 01.10.2015 Публічного акціонерного товариства банк «Меркурій».

Враховуючи, що для складання висновку експерта необхідні зазначені вище документи, і для цього необхідно отримати виписки з Публічного акціонерного товариства банк «Меркурій» стосовно руху всіх банківських рахунків відкритих ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014», за період часу з 01.01.2012 по 01.10.2015, які знаходяться в ПАТ Банк «Меркурій» за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 23,слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ Банк «Меркурій» за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 23,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до виписок по рахункам відкритих ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014», за період часу з 01.01.2012 по 01.10.2015 в АТ Банк «Меркурій», з можливістю отримання даних виписок рахунків та рухів даних рахунків в електронному вигляді чи завірених копій на паперових носіях, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул.Петровського, 23.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва