Ухвала суду № 62157772, 19.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22103/16-к

Провадження №1-кс/127/7888/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Сахненка В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015020000000220 від 06.06.15 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою з посадовими особами системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) орієнтовним обємом 18 метрів кубічних, на загальну суму приблизно 200 000 (двісті тисяч) грн.

Після чого вказані лісоматеріали було поміщено на зберігання на територію орендованого промислового майданчику та приміщення, які знаходяться в м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області, по вул. Промислова, 5. Вказана територія та приміщення використовуються спільно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для зберігання протиправно придбаної необлікованої деревини та автотранспортної техніки, яка використовується, як знаряддя вчинення злочину для її перевезення.

02.08.2016, на виконання вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на вказаній території було завантажено протиправно придбану необліковану деревину на орендований транспортний засіб MAN, державний номерний знак НОМЕР_1, та відправлено для реалізації за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41).

03.08.2016 під час обшуку на території ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича) було виявлено та вилучено транспортний засіб MAN, державний номерний знак НОМЕР_1, з причепом, та незаконно зрізаними лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) орієнтовним обємом 18 метрів кубічних, на загальну суму приблизно 200 000 (двісті тисяч) грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинну задуму ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, з метою заволодіння лісовими ресурсами залучили до незаконної діяльності ОСОБА_4, який у свою чергу, являючись субєктом підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, та на виконання їх вказівок, виконуючи відведену йому посередницьку функцію у злочинній схемі на території Вінницької області, у період з 27 по 29 липня 2016 року, організував незаконну порубку та реалізацію цінних порід дерев за участю службових осіб Літинського та Уладівського лісництв ДП «Хмільницке лісове господарство» ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які діяли в особистих корисливих цілях, чим спричинили збитки державі на загальну суму 104475,57 грн.

В подальшому, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_2, залучивши до незаконної діяльності ОСОБА_4, організували перевезення та зберігання протиправно придбаної необлікованої деревини цінних порід дерев на території промислового майданчику (м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області по вул. Промислова, 5). Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою, шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України. При цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім'я субєктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займались.

На виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою, організовували зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у його розпорядженні (або у ввірених ним людей) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.

Також в ході досудового слідства досліджуються фактичні дані про організацію підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_3 протягом 2014-2016 років експорт незаконно набутої ними лісопродукції через підконтрольні їм підприємства та субєктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 37423476), ІП «Центра Інтернешнл» (ЄДРПОУ 36605952), ТОВ «Малінад» (ЄДРПОУ 37472446), ТОВ «Вінліс» (ЄДРПОУ 38838606), ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_3). Експортні операції проводились через Вінницьку та Одеську митниці ДФС України, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні Вінницької митниці ДФС України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015020000000220 - ОСОБА_1М, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у оригіналах щодо митного оформлення експорту деревини протягом 2014-2015 років наступними субєктами господарювання: ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 37423476), ІП «Центра Інтернешнл» (ЄДРПОУ 36605952), ТОВ «Малінад» (ЄДРПОУ 37472446), ТОВ «Вінліс» (ЄДРПОУ 38838606), ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_3), які перебувають у володінні Вінницької митниці ДФС України (м. Вінниця вул. Лебединського, 7).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя