Ухвала суду № 62152891, 10.10.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.10.16

У Х В А Л А Справа № 200/17108/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9356/16

10 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040640003484 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640003484.

Згідно з матеріалами клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640003484, внесеного 23.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном ТОВ «Родіна», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний представник потерпілого директор ТОВ «Родіна» ОСОБА_3 показав, що з 2000 року рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Родіна» його було обрано директором ТОВ «Родіна», де основним засновником було ТОВ «Покрова Січ» - 75%, яка належала ОСОБА_4 Потім він підписав з ОСОБА_4 наступний договір: Угоду про передачу в управління частки у Статутному капіталі ТОВ «Родіна», згідно якого ТОВ «Покрова-Січ» передає свою частку у статутному капіталі ТОВ «Родіна» в управління (користування) йому, а він в подальшому винен передати її ОСОБА_4 На підставі цього договору була зареєстрована Нова редакція статуту ТОВ «Родіна», в якій було змінено склад засновників ТОВ «Родіна» і він значився, як основний власник ТОВ «Родіна», однак фактично він був номінальним власником частки, яка реально належала ОСОБА_4

Розуміючи те, що він дійсно не є власником товариства, він протягом всього часу не втручався у договірну роботу, не контролював рух коштів, і взагалі, навіть не міг цього робити, оскільки уся фінансова документація підприємства знаходилася в офісі ОСОБА_5 ОСОБА_4 вів усю договірну роботу. Він самостійно приймав рішення про отримання кредитів, передачу майна ТОВ «Родина» у заставу, одноособово він вів перемови з представниками банку. Його він привозив заздалегідь підписувати погоджені ним документи, а саме: договори, додаткові угоди, заяви, тощо. Він наполягав, що як власник, він перш за все зацікавлений у вигідності того чи іншого договору, а його підпис, як користувача частки, є лише формальністю.

На вимогу ОСОБА_4, він, як директор Товариства, видав йому довіреність та чекову книжку на отримання в установах банку грошових коштів. Він вважав це правомірним, оскільки ОСОБА_4 сказав, що так як він є власником підприємства, то відповідно і грошовими коштами також має розпоряджатися він.

Також він показав, що за вказівкою ОСОБА_4 майно ТОВ «Родіна» було закладено у заставу по кредитним договорам підконтрольних ОСОБА_4 наступних підприємств: ТОВ «Перемога», ТОВ «Преображенське-М», ТОВ «Євроком», ТОВ «Богданівське-М», згідно кредитних договорів:

1) кредитний договір № 126815/К1 від 27.05.2015, укладений між ПАТ «АКБ «Новий» і ТОВ «Перемога» на суму 12 900 000 грн.,

2) кредитний договір № 146111/К1 від 08.02.2011, укладений між ПАТ «АКБ «Новий» і ТОВ «Преображенське-М» на суму 825 000 грн.,

3) кредитний договір № 1287112/К1 від 30.10.2012, укладений між ПАТ «АКБ «Новий» і ТОВ «Євроком» на суму 377 800 грн.,

4) кредитний договір № 153913/К2 від 31.01.2013, укладений між ПАТ «АКБ «Новий» і ТОВ «Богданівське-М» на суму 775 000 грн.,

5) кредитний договір № 4515/ЮКР/0 від 28.10.2016, укладений між ПАТ «Радабанк» і ТОВ «Богданівське-М» на суму 12 000 000 грн.

Однак він не памятає, що в дійсності підписував вищевказані договори застави і можливо, що їх міг підписати замість нього саме ОСОБА_4

Допитана як свідок головний бухгалтер ТОВ «Родіна» ОСОБА_6 показала, що ТОВ «Родіна» займається вирощуванням зернових та технічних культур в рослинництві, та виробництвом молока в тваринництві. Ввесь виробничий процес та фінансові питання в господарстві виконувалися тільки з дозволу і під керівництвом ОСОБА_4 Всі вимоги та побажання ми виконували без заперечно, надіючись на його порядність та взаєморозуміння. Так поточні, спеціальні, валютні рахунки були відкриті в м. Дніпропетровську в ПАТ «АКБ «Новий» та ПАБ «АБ «Радабанк». В офісі ОСОБА_4В.», за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна буд.3, приміщення.2; був встановлений Клієнт-Банк і всі операції здійснювалися черес офіс. Доступу до банківських операцій ми не мали.

Окрім цього, за вказівкою ОСОБА_4, вона та директор ТОВ «Родіна» ОСОБА_3, підписати чекові книжки для зняття готівки з каси вищевказаних банків та дали доручення на отримання готівки, виписок та іншої кореспонденції з банків на гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8, по яких останні отримували кошти. Всі зняті кошти осідали в офісі ОСОБА_4 і лише малу частину ми отримували з карткового рахунку, який знаходиться в смт. Покровському Дніпропетровської області, в ПАТ «Приватбанк», на виплату заробітної плати та необхідних платежів підприємства.

В 2012 році нам встановили програму 1С Бухгалтерія:8, через Інтернет. Головна база була встановлена в офісі ОСОБА_4, за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна буд.3, приміщення 2; для повного контролю над нашими бухгалтерськими операціями по господарству, і для того щоб мати змогу проводити бухгалтерські операції без нашого відома.

Так кошти, які вони не отримували, знімалися з кас банку і ставилися в касу ТОВ «Родіна» великими сумами, і вона під керівництвом фінансового директора ТОВ «Евроком» ОСОБА_7 ставила їх в позику ОСОБА_3 на рахунок № 3771. Потім по мірі можливості ОСОБА_7 списувала цю позику на збитки підприємства.

Згідно довідки ТОВ «Родіна», підприємство мало розрахункові рахунки в наступних банках:

1) ПАТ «АКБ «Родіна»:

- № 26008310241201;

- № 26040300241202 (спец.рахунок ПДВ) (980);

- № 26041300241201 (спец.рахунок ФСС);

- № 26007300241201 (EUR) (978);

- № 26009320241201 (поточний USD);

2) ПАТ «АБ «Радабанк»:

- № 26002300000995 (поточний);

- № 26044300000083 (спец.НДС);

- № 26002300000995 (поточний EUR).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040640003484 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «АБ «Радабанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «АБ «Радабанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, на витребування документів з можливістю їх вилучення, документів підприємства ТОВ «Родіна» (ЄДРПОУ № 30888356), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; яке має наступні розрахункові рахунки:

- № 26002300000995 (поточний);

- № 26044300000083 (спец.НДС);

- № 26002300000995 (поточний EUR).

що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ № 21322127, МФО № 306500), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а саме:

- заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби, довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби, копії сторінок паспорта та ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували рахунки підприємств, а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками з моменту відкриття по теперішній час;

- протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк», протоколів модемного звязку, що обслуговує систему «клієнт-банк» за вищевказаними рахунками з моменту відкриття по теперішній час;

- оригіналу договору застави № 4515/ЮКР/0-І-1/02-1 від 28.10.2015, укладеного між ПАТ «АБ «РАДАБАНК» і ТОВ «Родіна», а також документів на підставі який він був укладений;

- оригіналу договору застави № 4515/ЮКР/0-РМ-2/02-1 від 28.10.2015, укладеного між ПАТ «АБ «РАДАБАНК» і ТОВ «Родіна», а також документів на підставі який він був укладений;

- оригіналу договору застави № 4515/ЮКР/0-РМ-3/02-1 від 20.11.2015, укладеного між ПАТ «АБ «РАДАБАНК» і ТОВ «Родіна», а також документів на підставі який він був укладений.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко