Ухвала суду № 62152839, 13.10.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7543/16-к

пр.№ 1-кс/464/1848/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Б про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000046 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Брудний О.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме до оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325) №2600059744, НОМЕР_1, 260421108 (валюта Українська гривня) відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль»; компютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325) №2600059744, НОМЕР_1, 260421108 (валюта Українська гривня) відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль»; довідки про залишок грошових коштів на рахунках ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325) №2600059744, НОМЕР_1, 260421108 (валюта Українська гривня) відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль» станом на кінець кожного місяця за період з 01.05.2015 по 01.03.2016; оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунку ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325); оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; компютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, в паперовому та електронному вигляді, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016140000000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 року щодо службових осіб ФГ «Околиця». В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФГ «Околиця» в період грудня 2015 року безпідставно відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Кіровоградпродекспорт» та ТзОВ ТД «Універсал Сервіс» , в наслідок чого занизили податкове зобовязання з податку на додану вартість на загальну суму 2 398 405 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в травні 2015 року, будучи керівником СФГ «Серміш ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 37981228), ПП «ВТП Серміш» (ЄДРПОУ22341581), ФОП «ОСОБА_5 (ДРФОУ НОМЕР_2) укладає ряд договорів з надання послуг ФГ «Околиця» (код ЄДРПОУ 31859373). Крім цього, ОСОБА_3 є підконтрольні ФГ «Серміш» (ЄДРПОУ 34107325) та ТзОВ «Галич ОСОБА_4», банківські рахунки, яких останній використовує для зняття готівкових коштів перерахованих ТОВ «Кіровоградпродекспорт» (код ЄДРПОУ 39600339) та ТзОВ ТД «Універсал Сервіс» (код ЄДРПОУ 39917165) за поставлення товару наявність якого не підтверджується. Крім того досудовим розслідування встановлено, що ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325) в своїй господарській діяльності використовується розрахункові рахунки №№2600059744, НОМЕР_1, 260421108 (валюта Українська гривня) відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ФГ «Серміш Агро» та ФГ«Околиця», просить клопотання задоволити.

Представник Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) АТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вказаних документів, слід відмовити, з огляду на те, що слідчим не доведено необхідності слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити часктово. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Б тимчасовий доступ до копій платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325) №2600059744, НОМЕР_1, 260421108 (валюта Українська гривня) відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль»; компютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325) №2600059744, НОМЕР_1, 260421108 (валюта Українська гривня) відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль»; довідки про залишок грошових коштів на рахунках ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325) №2600059744, НОМЕР_1, 260421108 (валюта Українська гривня) відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль» станом на кінець кожного місяця за період з 01.05.2015 по 01.03.2016; копій документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунку ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325); копій карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; копій угод та інших документів, на підставі яких ФГ «Серміш Агро» (ЄДРПОУ 34107325) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; компютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; копій договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу; копій кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; копій договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, в паперовому та електронному вигляді, з можливість ознайомлення з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.