Ухвала суду № 62148649, 18.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15578/16-к

Провадження № 1-кс/234/5060/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юрєва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 18.10.2016 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150003441 від 15.11.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12015050150003441 від 15.11.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.3КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно програми економічного розвитку Артемівського району Донецької області на 2015 р., з державного бюджету України були виділені грошові кошти. В подальшому, протягом 2015 р., посадові особи відділу освіти АРДА - розпорядника бюджетних коштів, уклали з різними господарюючими субєктами ряд договорів на проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл, які перебувають на балансі АРДА.

В ході слідства встановлено, що в ході фінансово-господарчих взаємовідносин між АРДА та господарюючими субєктами - підрядниками, під час проведення капітальних ремонтів в школах, були виявлені чисельні порушення при дотриманні вимог фінансової дисципліни, виявлено недоліки при виконанні робіт, встановлено чисельні факти завищення сум і обсягів робіт при складені кошторисної документації, порушення діючих будівельних норм і правил, неналежного контролю при здачі обєктів у користування та підписанні актів виконаних робіт з подальшим перерахуванням державних бюджетних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що підрядні роботи по капітальному ремонту будівель шкіл АРДА, яка має в своєму підпорядкуванні юридичну особу - замовника, а саме: відділ освіти АРДА, виконували різні господарюючі субєкти, у т.ч. філія ТОВ «Торгово-будівельна компанія «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069). Так, підрядник філія ТОВ ТБК «СХІД», при виконанні підрядних робіт вступав у фінансово-господарчі відносини з ТОВ «Вікна Нові» (код ЄДРПОУ 37086220), у якого закуповував металопластикові склопакети, необхідні для проведення капітальних ремонтів.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ «Вікна Нові» згідно двосторонніх договорів, протягом серпня грудня 2015 року, виготовило та поставило металопластикові вікна на обєктах, де проводились капітальні ремонти, при цьому роботи по монтажу вікон виконував гр. ОСОБА_2, котрий не перебував в трудових, або в інших цивільно-правових відносинах ні з підрядником - філією ТОВ «ТБК «Схід», ні з ТОВ «Вікна Нові».

Згідно актів виконаних робот форми КБ2В, роботи по монтажу металопластикових вікон в будівлях шкіл виконав підрядник філія ТОВ «ТБК «Схід», за що отримав грошові кошти від замовника АРДА, але фактично, вказані роботи виконував ОСОБА_2, за що отримав з карткових рахунків робітників ТОВ «Вікна Нові» на свій картковий рахунок № 4149437854082078 в ПАТКБ «ПриватБанк» грошові кошти.

В ході подальшого розслідування провадження було встановлено, що на вказаний рахунок ОСОБА_2, протягом 2015-2016 року були здійснено переводи наступними особами:

ОСОБА_3 - картка ПАТКБ «ПриватБанку» №4149625807781016,

ОСОБА_4 - картка ПАТКБ «ПриватБанку» №5168755353447960,

ОСОБА_5 - картка ПАТКБ «ПриватБанку» №5168755410858308.

Для встановлення фактичних обставин що до оплати робіт по монтажу металопластикових конструкцій на обєктах, де виконувались капітальні ремонти, органу досудового слідства необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів з карткових рахунків працівників ТОВ «Вікна Нові».

Зазначені відомості та документи мають суттєве значення по провадженню, так як виключно за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до скоєння правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не вбачається за можливе. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без вказаних документів неможливо проаналізувати інформацію щодо отримання та використання грошових коштів.

Згідно положень Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація яка міститься в зазначених документах, відноситься до інформації, що містить банківську таємницю, у звязку з чим, вказані документи відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 К1ІК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківських установ, у володінні яких знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що роздруківки кредитових і дебетових перерахувань по картковому рахунку № 5168755353447960, який належить громадянці ОСОБА_4, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа; приходні і видаткові документи, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді за період з 01.07 по 31.12.2015 р., перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» у буд. 16 по вул. Катеринича у м. Краматорську Донецької області.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів цих документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження УКП ГУ НП України в Донецькій області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, тимчасовий доступ до роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по картковому рахунку № 5168755353447960, який належить громадянці ОСОБА_4, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа; приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді за період з 01.07 по 31.12.2015 р., що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» у буд. 16 по вул. Катеринича у м. Краматорську Донецької області.

Дати розпорядження ПАТ КБ «ПриватБанк» у буд. 16 по вул. Катеринича у м. Краматорську Донецької області надати слідчим СВ СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження УКП ГУ НП України в Донецькій області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, тимчасовий доступ до роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по картковому рахунку № 5168755353447960, який належить громадянці ОСОБА_4, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа; приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді за період з 01.07 по 31.12.2015 р., з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 16.11.2016 р.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва