YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 62148583, 14.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

14.10.2016

Номер справи

234/15601/16-к

Номер документу

62148583

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/15601/16-к

Провадження № 1-кс/234/5068/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар Вербовецька Д.В.

за участю слідчого Сергєєва А.В.

розглянувши клопотання про арешт майна слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42016050000000233 від 31.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

14.10.2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42016050000000233 від 31.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у якому зазначив, що відповідно до матеріалів досудового слідства, на території Донецької, Харківської областей діє організована злочинна група, діяльність якої повязана із здійсненням фіктивного підприємництва та наданням послуг субєктам підприємницької діяльності з незаконного формування податковою кредиту з податку на додану вартість, а також переведення безготівкових коштів у готівку, прикриття незаконної діяльності якої здійснюється співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області. Члени групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств різної форми власності, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму, за безпосереднього пособництва посадовцями Державної фіскальної служби України, організовано діяльність низки підконтрольних підприємств: ПП «Проекторгбуд» (код ЄДРПОУ 13527358), ТОВ «Міськбуд-комплект» (код ЄДРПОУ 31939034), ТОВ «Кармез груп» (код ЄДРПОУ 39932895), ТОВ «Ред Алерт» (код ЄДРПОУ 40035164), ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595), ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Моноліт констракшн» (код ЄДРПОУ 39205335), ТОВ «Глобал Сістемз» (код ЄДРПОУ 34814775), ТОВ «Фуджи-торг» (код ЄДРПОУ 40096018), ТОВ «Парт-Маркет» (код ЄДРПОУ 40153620), ТОВ «Сінта-Трейд» (код ЄДРПОУ 39958630), ТОВ «НПО Променерго» (код ЄДРПОУ 37682116), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Будівельна компанія «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Індастріал Ком» (код ЄДРПОУ 39991793), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

За даними досудового слідства, у якості офісних використовують приміщення за адресами м. Харків, вул. Полтавський шлях, 4, офіс 403 (згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, належить ТОВ «Спартак ХХІ» (код ЄРПОУ 33411839), та м. Харків, вул. Сумська, 39, офіс 524 (згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, належить ТОВ «Харківський торгівельний будинок» (код ЄДРПОУ 32437479).

На підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кірякової Н.П. від 01.10.2016 слідчими проведено обшуки у вищевказаних офісних приміщеннях.

Також на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ікорської Є.С. від 01.10.2016 слідчим проведено обшук за адресою м. Харків, вул Рабкорівська, 24, кв. 11 (місце мешкання організаторів «конвертаційного центру» ОСОБА_2 та ОСОБА_3К.).

Враховуючи викладене, а також те, що вилучені під час обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий Сергєєв А.В. підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, обєктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчим у судовому засіданні зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме на:

-поліетиленові файли з друкованими та рукописними документами у кількості 6 штук, загальна кількість аркушів паперу складає 39 арк.,

-файл із клаптиком білого паперу із рукописними написами чорнилами синього кольору;

-пластикова папка-скорозшивач сиренового кольору, в якій знаходяться друковані та рукописні документи на аркушах формату А4 та фрагментах паперу;

-сім-картка червоного кольору із написом life:);

-флеш-карта у пластиковому корпусі зеленого кольору із наклейкою з написом «81711»;

-флеш-карта у пластиковому корпусі синього кольору з написом «Вifit»;

-флеш-картка у пластиковому корпусі чорного кольору із написом «takeMS 8G»;

-поліетиленовий файл із друкованими та рукописними документами на аркушах паперу формату А4 у кількості 25 арк.;

-поліетиленовий файл із друкованими документами на аркушах паперу формату А4 у кількості 3 арк.;

-поліетиленова папка із обкладинкою синього кольору з написом ФОП ОСОБА_4 із копіями документів на 5 аркушах;

-копії документів на аркушах формату А4 на 17 аркушах;

-два аркуші формату А4 та А5 із рукописними написами чорнилами синього кольору;

-згорнутий аркуш паперу формату А4, в який вкладено скріплені скобами аркуші формату А5 із надрукованими таблицями та написаними у них назвами підприємств у кількості 25 аркушів;

-згорнуті аркуші паперу формату А4 та А5 із надрукованою та рукописною інформацією щодо підприємств, бланками бухгалтерської документації на 34 аркуші;

-поліетиленовий файл, в якому знаходяться паперові конверти із дисками, з рукописним написом на кожному, у кількості 15 штук;

-поліетиленовий файл, в якому знаходяться саморобні паперові конверти із дисками, з рукописним написом на кожному, у кількості 5 штук;

-паперовий банківський конверт, в якому знаходиться картка Приват-банку «Gold» та рекламні проспекти банку;

-прозорі поліетиленові файли у кількості 4 штук, з друкованими документами, у тому числі заповненими рукописним текстом;

-банківські виписки із штампами «ОСОБА_5 ОСОБА_4»;

-картонна папка із завязками, із написом «Макаровскому Константину Владимировичу» із копіями документів з приводу господарської діяльності;

-зошит синього кольору із написом «Продажа товара», із вкладеними аркушами та копіями документів;

-паперова парка жовтого кольору з написом «Модис» із рукописними та друкованими документами, заповненими товарними чеками, блокнотами з написами щодо отримання та передачі грошових коштів;

-поліетиленовий файл із чорновими записами на фрагментах паперу;

-поліетиленовий файл із заповненими таблицями з написами з назвами підприємств та сумами грошових коштів;

-зошит формату А4, з написом «Адреса», в якому містяться рукописані записи та наклейками;

-картонний конверт білого кольору, в якому містяться 8 поліетиленових файлів з документами, чотири зошита із чорновими записами;

-поліетиленові файли у кількості 4 штук, із друкованими та рукописними документами, чорновими записами щодо бухгалтерських документів;

-зошит формату А5 із чорновими записами;

-2 поліетиленові файли з оригіналами первинних бухгалтерських документів;

-картонна папка скорозшивач з написом СПРАВА № із файлами та друкованими документами;

-картонна папка-скорозшивач, з наклейкою з написом «ОСОБА_6 2016 год», в якій містяться банківська виписка по даному підприємству;

-поліетиленовий файл формату А5, в якому містяться складені аркуші паперу із чорновими записами та роздрукованими документами, з написом місяців та років;

-поліетиленовий файл, який містить фіскальні чеки та чернетки документів;

-поліетиленовий файл, якій містить в собі чекову книжку, та документи щодо перевірок правоохоронних та фіскальних органів, конверти із вкладеними документами;

-поліетиленовий файл із роздруківками квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій, фіскальними чеками;

-поліетиленовий файл, якій містить в собі шість іменних банківських карток Надра-банку та рекламні проспекти банку;

-поліетиленовий пакет із візитними та дисконтними картками;

-поліетиленовий файл, якій містить в собі три дискети, штамп синього кольору із написом ХОССМ А.Я. № 649 Харьков 61145;

-штамп чорного кольору із червоним верхом;

-пластикова коробка із буквами та цифрами для штампів, частково відсутніми;

-штамп чорного кольору із написом «Оплачено»;

-мобільний телефон чорного кольору із написом «Інтертелеком»;

-мобільний телефон сірого кольору з білою клавіатурою «Nokia» $

-флеш-носій в корпусі чорного кольору із червоною вставкою, з написом Transcend Ultra Speed 4 GB;

-флеш-носій в корпусі сиреньового кольору з написом HASP;

-флеш-носій в гумовому корпусі з металевою накладинкою, з написом Goodram;

-печатка ФОП ОСОБА_7;

-поліетиленовий файл із згорнутими документами;

-поліетиленова папка із обкладинкою синього кольору з документами;

-поліетиленові файли у кількості трьох штук із оригіналами рахунків на оплату, ТТН та іншими документами;

-поштовий конверт формату А4 на адресу ФОП ОСОБА_8 із документами;

-зошит без передньої обкладинки із чорновими записами;

-поліетиленовий файл із документами щодо податкової звітності ТОВ «Таффі-групп»;

-офісні папки-скорозшивачі (в яких містяться файли з документами), з написами:

-«основные средства» (сірого кольору);

-без напису зеленого кольору, в якій містяться файли з видатковими накладними;

-«Налоговый кредит декабрь 2014-январь 2015 расходные накладные»;

-НО Расходные накладные февраль 2015 - ;

-блакитного кольору без напису, в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Таффі-групп»;

-зеленого кольору без напису, в якій містяться файли з видатковими накладними ПП «Гросбух»;

-Гроссбух отчеты за 2015 г.;

-ФОП ОСОБА_9 зеленого кольору;

-картонна пака з написом ООО Харьковская юридическая компания, в якій містяться файли з документами;

-картонна папка з написом Справа №, в якій мітсться документи щодо діяльності ТОВ «Таффі-групп»;

-чорна пластикова папка з написом ХОССМ з файлами, в яких містяться документи;

-поліетиленова папка з обкладинкою зеленого кольору, в якій містяться документи щодо діяльності Громадської організації Федерація аеробічної гімнастики та фітнесу України;

-пластикова папка сиреньового кольору із написом ОСОБА_10 отчеты 2015 - , в якій містяться документи у файлах;

-печатка ТОВ «Агротехнопарк»;

-банківський конверт із рекламними проспектами та карткою з реквізитами банківського договору;

-пять стартових пакетів оператору мобільного звязку МТС (чотири розкрито);

-поліетиленова папка з обкладинкою зеленого кольору, в якій містяться файли з документами та друковані документи на папері формату А4;

-щоденник чорного кольору у шкіряній обкладинці із чорновими записами та вкладеними аркушами паперу.

-поліетиленові файли з документами у кількості 9 штук;

-поліетиленовий файл, в якому міститься чотири чекові книжки блакитного кольору (початі);

-дві банківські картки А-Банку та Укрсиббанку;

-флеш-носій у металевому корпусі блакитного кольору із написом Cube 64GB;

-печатки ГО Харківський Йога-центр Будинок сонця; ФОП ОСОБА_9, ТОВ «Таффі-групп», ФОП ОСОБА_11, ХОССМ, ПП «Гросбух», ТОВ «Северин», два штампи із факсиміле;

-файл, в якому містяться сім початих чекових книжок блакитного кольору;

-поліетиленовий файл із чистими аркушами паперу формату А4, з відбитками печаток, банківською випискою та шістьма початими чековими книжками;

-файл із пятьма банківськими конвертами з написам прізвищ на кожному, які містять в собі банківські проспекти на банківські картки;

-поліетиленовий файл із десятьма початими чековими книжками;

-два ноутбуки НР сірого кольору з металевою кришкою, та мережеві адаптери до них;

-ноутбук Samsung чорного кольору, та мережевий адаптер до нього;

-поліетиленовий файл із документами (договори та чорнові записи).

-телефон iPhone у металевому корпусі сірого кольору;

-мобільний телефон із написом Reliance світло-сірого кольору;

-мобільний телефон із написом Reliance сірого кольору;

-зарядний пристрій чорного кольору.

-блокнот у картонній обгортці коричневого кольору із чорновими записами;

-банківська картка Приват банку зеленого кольору;

-канцелярська книга із написом книга обліку доходів, в яку вкладено файли з копіями документів та чорновими записами;

-мобільний телефон Samsung білого кольору;

-мобільний телефон Samsung рожевого кольору;

-мобільний телефон Samsung малинового кольору;

-мобільний телефон Samsung золотого кольору у гумовому бампері

-ноутбук Compaq Presario CQ 56 чорного кольору та мережевий адаптер до нього;

-договір-поставки №12-9 мж ТОВ «ПАРТ-Маркет» та ТОВ ПО АЗОВПРОММАШ від 09.09.2016 з видатковими накладними та рахунками-фактурами Усього на 10 арк.

-договір постачання №2/9-16 від 16.09.2016 між ТОВ «АСПЕКТ-АГРО» та ПО Азовпроммаш, рахунки-фактури №2291 від 22.09.2016та видаткові накладні №2291 від 22.09.2016. Усього на 8 арк.

-договір постачання №16/05 від 16.05.2016 між ТОВ «НПО ПРОМЄНЕРГО» та ТОВ «ПО-АЗОВПРОММАШ», видаткова накладна №5885-235 від 23.05.2016, рахунок-фактура №5885 від 23.05.2016. Усього на 11 арк.

-договір куплі-продажу №172 від 22.07.2016 між ТОВ «СТЄКС» та ТОВ «СІСТЕМ-ЛІТЛ», рахунок фактура №297-1 від 22.07.2016 та видаткова накладна №297-1 від 22.07.2016. Усього на 6 арк.

-специфікація №2 від 23.08.2016, рахунок-фактура №238-3 від 23.08.2016 та видаткова накладна №238-3 від 23.08.2016. Усього на 4 арк.

-договір куплі-продажу №160 від 21.07.2016, видаткові накладні №РН-000585 від 21.07.2016, №РН-000981 від 05.10.2016, №РН-000932 від 29.09.2016, №РН-000980 від 05.10.2016, №РН-000989 від 05.10.2016, №268-4 від 26.08.2016 та рахунок-фактура №268-4 від 26.08.2016. Усього на 13 арк.

-Договір №1612 від 16.12.2015 на 2 арк.

-рахунок-фактура №5303-283 від 28.03.2016, №5584-254 від 29.04.2016, №5679-09 від 06.05.2016, №5609-045 від 04.05.2016, №5747-105 від 16.05.2016, №5858-236 від 23.05.2016. Усього на 12 арк.

-договір відступлення права вимоги №16 від 13.06.2016 між ТОВ «Єкостар МК ЛТД» та ТОВ «ФУДЖИ-ТОРГ»; №60 від 04.08.2016 між ТОВ «ПСВ-ЕНЕРГОПРОММОНТАЖ» та ТОВ «ФУДЖИ-ТОРГ». Усього на 12 арк.

-договір підряду №01/03-2016 від 01.03.2016 усього на 23 арк.

-договір постачання №01/10/15 від 01.10.2015між ТОВ «ОТК МОНОЛІТ» та ТОВ «САЛТІО», расходна накладна №10099 від 30.10.2015, №10019 від 26.10.2015. Усього на 4 арк.

-договір №1107 від 11.07.2016, №1612 від16.12.2015. Усього на 5 арк.

-договір №2007 від 20.07.2016 та видаткові накладні №790 від 06.09.2016. Усього на 4 арк.

-договір №1-15 від15.06.2016 між ПП «ОРХІДЕЯ200» та «ІНТЕР ТРЕНД», акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2015. Усього на 24 арк.

-договір поставки №01/10/15 від 01.10.2015 між ТОВ «ОТК МОНОЛІТ» та ТОВ НВФ «ЄКОСТАР МК ЛТД», расходна накладна №201025 від 25.10.2015. Усього на 3 арк.

-договір №14052014 від 14.05.2014 на 2 арк.

-договір поставки №225 від 01.02.2015, видаткова накладна №5049 від 29.02.2016, повідомлення про відступлення права вимоги ; договір №39 про відступлення права вимоги від 18.03.2016. усього на 15 арк.

-договір №43-08/16 від 08.02.2016 між ТОВ «Компанія КРАТ» та «СМНП СТРОЙСВЯЗЬ» №44-08/16від 14.03.2016, №45-08/16 від 21.03.2016, №35-05/16 від 04.05.2016, договір уступки права вимагання від 16.09.2016. Усього на 40 аркушах.

-договір №27/09-16 від 27.09.2016, №177 від 15.07.2016 та рахунок-фактура №5885 від 23.05.2016. Усього на 11 арк.

-Видаткова-накладна №506-15 від 30.06.2016 №258-14 від 25.08.2016 та рахунок на оплату №306 від 30.06.2016 та №258 від 25.08.2016. Усього на 10 арк.

-договір поставки №27/09 від 20.09.2016, товарно-транспортна накладна №927/1 від 27.09.2016, договір №01-01/09-16 від 01.09.2016. Усього на 13 арк.

-cправа №631 «Расчеты с отечественными поставщиками»

-справа №311 «Расчеты в национальной валюте 2016»

-справа без номеру «Оборотно-сальдовий баланс 2016»

-Книга канцелярська «Сводний баланс 2016»

-Головна книга 2016

-жорсткий диск марки Самсунг SP2004c

-15 квитанцій

-мобільний телефон «Самсунг» модель SM-J120HIDS (sek), сім-карта оператора «Київстар» код S0207 з №7380671688573; NOKIA модель RM-1134 imei 355127073756852 з сім картою оператора «Київстар» №+380681898084та планшет марки ASUS imei 358276056058195, сім картою оператора Київстар +380674754512

-грошові кошти 73350 грн.

-жорсткий диск марки Sеagate.

-бланки товарно-транспортних накладних у кількості 9 штук;

-довідка відділення №5 ПУМБ м. Харків

-квитанції №5170749, №5170748

-Договір страхування від 13.03.2015

-Зошит із записами, 60 арк.

-Аркуш із відтиском печатки

-Печатка ТОВ «Фуджи-Торг»

-Квитанції про сплату 2 шт.

-Договір 01-КП від 24.05.2016

-Доповнення №1 від 16.09.2016 на 2 арк.

-Договір наряд-замовлення 8PZ9504106 на 1 арк., квитанція

-Довідка-рахунок №024264

-Правоустановчі документи щодо підприємницької діяльності ОСОБА_2 (папка із файлами)

-Системний блок ПК «Протон» ЮА1 0390065127-09

-Системний блок ПК «Протон» ЮА1.009.0065127-09

-Ноутбук «TOSHIBA» model name SATELLITE 4450D-13J

-Принтер CANON namber kjвk76499

-Планшет ASUS imei 355383057378649

-3 роутера: TP-Link №128А3007073, D-Link №QK0V2В3014500, TP-Link №13369800293 (TL-WN722N)

-мобільний телефон чорного кольору марки BlackBerry Imei 357891000002940

-мобільний телефон марки «Nokia» модель 7333

-мобільний телефон FlY чорного кольору

-мобільний телефон «Самсунг» Imei358402/06/002888/9

-Посвідчення Преса України на імя ОСОБА_2

-Дозвіл на зброю на імя ОСОБА_2

-Мобільний телефон «Nokia» білого кольору, на якому мається аркуш із написом мобільного телефону, виконаний ручкою чорного кольору, №0730564364

-пристрій для відстрілу гумових куль ФОРТ 12-р №0570

-2 магазини, 25 куль, маркировка 9 мм

-шість (6) флеш носіїв: Kingston (2 од.), Chrome, Transcend, 1 флешка без пізнавальних знаків чорно-сріблястого кольору, 1 флешка синього кольору без пізнавальних знаків.

-мобільний телефон красного кольору htc

-2 картки: Київстар №+380975356584, МТС 0124

-записи на 2 листах зроблені ручкою синього кольору.

-договір оренди квартири від 17.06.2014

-зошит із записами, 96 арк.

-Експрес-накладна №59000134386822

-Картка Київстар +380989244004

-Картка Київстар +380988159015

-Картка Приватбанка 5168742018594287

-Картка Приватбанка 6762466703183085

-Картка Приватбанка 5168755603695921

-Картка Приватбанка 5168742350421933

-Картка Приватбанка 4731219100092422

-Картка Приватбанка 4149629300147089

-Картка Київстар +380975356584

-Картка МТС Україна 0124

-картка vodafone +380662441263

-Картка №1 для смартфонів +380730564364

-Картка МТС 3618

-картка vodafone +380662477162

-Картка Київстар +380674385047

-Упаковка від стартового пакету МТС Україна +380505769025

-Картонна коробка з-під мобільного телефону «Nokia» із актом прийомом передач та інструкцією.

Відповідно до протоколів обшуку від 13.10.2016 року вказані речі були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресами: м. Харків, вул. Сумська, 39, оф. 524; м. Харків, вул. Полтавський шлях, 4, оф. 403; АДРЕСА_1

Приписами ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, достатності доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42016050000000233 від 31.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.10.2016 під час проведення обшуку за адресами: м. Харків, вул. Сумська, 39, оф. 524; м. Харків, вул. Полтавський шлях, 4, оф. 403; АДРЕСА_1, а саме на: