Ухвала суду № 62148504, 13.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15580/16-к

Провадження № 1-кс/234/5061/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю слідчого Баканова В.Є.

Розглянув клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканов В.Є. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Краматорської філії ПАТКБ «ПриватБанк».

Клопотання надійшло до суду 13.10.2016 року.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050150003441 від 15.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015050150003441 від 15.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало звернення головного спеціаліста відділу освіти Артемівської районної державної адміністрації до голови Артемівської районної державної адміністрації (далі по тексту АРДА) про неефективне використання бюджетних коштів у сумі понад 9 млн грн, виділених з державного бюджету України, згідно програми економічного розвитку Артемівського району на 2015 рік, на капремонти загальноосвітніх шкіл району.

Досудовим слідством по провадженню встановлено наступне: згідно програми економічного розвитку Артемівського району Донецької області на 2015 рік, з державного бюджету України були виділені грошові кошти. В подальшому, протягом 2015 року, посадові особи відділу освіти АРДА - розпорядника бюджетних коштів, уклали з різними господарюючими субєктами ряд договорів на проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл, які перебувають на балансі АРДА.

В ході слідства встановлено, що в ході фінансово-господарчих взаємовідносин між АРДА та господарюючими субєктами - підрядниками, під час проведення капітальних ремонтів в школах, були виявлені чисельні порушення при дотриманні вимог фінансової дисципліни, виявлено недоліки при виконанні робіт, встановлено чисельні факти завищення сум і обсягів робіт при складені кошторисної документації, порушення діючих будівельних норм і правил, неналежного контролю при здачі обєктів у користування та підписанні актів виконаних робіт з подальшим перерахуванням державних бюджетних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що підрядні роботи по капітальному ремонту будівель шкіл АРДА, яка має в своєму підпорядкуванні юридичну особу - замовника, а саме: відділ освіти АРДА, виконували різні господарюючі субєкти, у т.ч. філія ТОВ «Торгово-будівельна компанія «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069). Так, підрядник філія ТОВ ТБК «СХІД», при виконанні підрядних робіт вступав у фінансово-господарчі відносини з ТОВ «Вікна Нові» (код ЄДРПОУ 37086220), у якого закуповував металопластикові склопакети, необхідні для проведення капітальних ремонтів.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ «Вікна Нові» згідно двосторонніх договорів, протягом серпня грудня 2015 року, виготовило та поставило металопластикові вікна на обєктах, де проводились капітальні ремонти, при цьому роботи по монтажу вікон виконував гр. ОСОБА_2, котрий не перебував в трудових, або в інших цивільно-правових відносинах ні з підрядником - філією ТОВ «ТБК «Схід», ні з ТОВ «Вікна Нові».

Згідно актів виконаних робот форми КБ2В, роботи по монтажу металопластикових вікон в будівлях шкіл виконав підрядник філія ТОВ «ТБК «Схід», за що отримав грошові кошти від замовника АРДА, але фактично, вказані роботи виконував ОСОБА_2, за що отримав з карткових рахунків робітників ТОВ «Вікна Нові» на свій картковий рахунок № 4149437854082078 в ПАТКБ «ПриватБанк» грошові кошти.

В ході подальшого розслідування провадження було встановлено, що на вказаний рахунок ОСОБА_2, протягом 2015-2016 року були здійснено переводи наступними особами:

ОСОБА_3 - картка ПАТКБ «ПриватБанку» №4149625807781016

ОСОБА_4 - картка ПАТКБ «ПриватБанку» №5168755353447960

ОСОБА_5 - картка ПАТКБ «ПриватБанку» №5168755410858308.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Краматорської філії ПАТКБ «ПриватБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканов В.Є. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати ОСОБА_1, ОСОБА_6, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження УКП ГУ НП України в Донецькій області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 а також іншим, визначеним дорученням слідчого у провадженні, особам, тимчасовий доступ до документів та (за необхідності) можливість вилучення наступних документів, та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Краматорської філії ПАТКБ «ПриватБанк» м. Краматорськ МФО банку 335548, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16 а саме:

-роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по картковому рахунку № 4149625807781016, який належить громадянці ОСОБА_3 за період з 1 липня по 31 грудня 2015 року, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та (або) електронному носії);

приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді (за наявності).

Строк дії ухвали встановити до 13.11.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: